北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601992               证券简称：金隅集团                编号：临2026－019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月29日以通讯表决的方式召开，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于公司2026年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　二、 关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的公告》（公告编号：临2026-020）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-021）。

　　本议案全体董事回避表决。

　　表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-021）。

　　执行董事顾昱先生、职工董事孔庆辉先生及执行董事郑宝金先生回避表决。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，委员孔庆辉先生回避表决，其余委员均同意。

　　五、 关于聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-022）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 关于控股子公司少数股东减资的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议同意。

　　七、 关于召开公司2025年年度股东会的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-023）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：601992                           证券简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人： 姜英武   主管会计工作负责人：郑宝金       会计机构负责人：张启承

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金   会计机构负责人：张启承

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金   会计机构负责人：张启承

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金   会计机构负责人：张启承

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金   会计机构负责人：张启承

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金   会计机构负责人：张启承

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601992                证券简称：金隅集团               编号：临2026－021

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及公司《章程》等相关制度要求，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　公司董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。

　　独立董事按照公司《独立董事工作制度》的规定享受任职津贴。

　　非独立董事兼任公司其他职务或以职工身份领取薪酬的，以该董事的实际岗位和职务、按照公司薪酬管理、绩效管理等相关制度领取薪酬，不另行发放董事津贴。

　　未兼任公司其他职务、亦不以职工身份在公司领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。

　　基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定，按月发放。绩效薪酬依据公司经审计的年度财务数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核定后发放。

　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。除特别说明外，董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

　　四、薪酬的止付追索

　　公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

　　公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

　　五、其他说明

　　公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

　　六、审议程序

　　（一）董事会薪酬与提名委员会审议情况

　　公司于2026年4月29日召开第七届董事会薪酬与提名委员会第八次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

　　公司董事2026年度薪酬方案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：601992        证券简称：金隅集团        公告编号：临2026-023

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月4日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月4日   14点 00分

　　召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月4日

　　至2026年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　说明：本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》，该事项无需表决。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第七届董事会第二十、二十一次会议及第七届董事会审计与风险委员会第十一、十二次会议审议通过，具体详见2026年3月31日及2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

　　2、 特别决议议案：11、12、13、14、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或其委托代理人于2026年6月3日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

　　联系部门：董事会工作部

　　联 系 人：杨斌、袁琦

　　联系电话：010-66417706

　　传 真：010-66410889

　　邮箱：dsh@bbmg.com.cn

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220室

　　邮政编码：100013

　　六、 其他事项

　　本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十、第二十一次会议决议公告

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京金隅集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601992                 证券简称：金隅集团                 编号：临2026－020

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于变更董事会战略与投融资委员会名称

　　并修订公司《章程》及附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”“本公司”）于2026年4月29日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案》，具体情况如下：

　　为进一步提升公司治理水平，践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，拟变更董事会战略与投融资委员会名称，并修订公司《章程》及相关议事规则。

　　一、董事会战略与投融资委员名称变更及其议事规则修订内容

　　公司拟变更“董事会战略与投融资委员会”为“董事会战略、投融资与可持续发展委员会”，公司其他管理制度中有关“董事会战略与投融资委员会”的表述同步调整为“董事会战略、投融资与可持续发展委员会”。

　　其议事规则具体修订内容如下：

　　二、公司《章程》修订内容

　　三、公司《股东会议事规则》修订内容

　　修订后的《章程》及附件将提请公司2025年年度股东会以特别决议方式审议批准后生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日