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五矿发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2026-24

　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日 09点30分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经2026年4月29日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于2026年4月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2026年5月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登记地点：

　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、非现场登记：股东可于2026年5月13日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系地址：

　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：曲世竹、邰晓僖

　　联系电话：010-68494206

　　联系传真：010-68494207

　　（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2026-22

　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2026年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：

　　一、计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2026年1-3月对应收账款、其他应收款及应收票据共计提坏账准备39,854,447.83元，转回坏账准备490,864.10元。其中，应收账款计提坏账准备42,690,480.52元，转回坏账准备309,469.69元；其他应收款计提坏账准备650,276.35元，转回坏账准备181,394.41元；应收票据计提坏账准备-3,486,309.04元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额39,363,583.73元。

　　二、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2026年1-3月计提存货跌价准备13,505,720.47元，转回存货跌价准备510,869.69元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额12,994,850.78元。

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁合金、铁矿石、铬矿、锰矿、电解锰。

　　三、非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备53,360,168.30元，转回减值准备1,001,733.79元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额52,358,434.51元。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备，同意提交公司董事会审议。

　　六、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展

　　五矿发展股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）公司业务经营情况

　　2026年1-3月，国内钢材需求弱势延续、库存压力明显，供需结构性矛盾依旧突出，叠加原料端成本高企，钢铁行业继续承压运行。受市场需求持续疲软、钢材价格低位震荡、传统淡季效应等不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入105.88亿元，同比下降14.32%；归属于上市公司股东的净利润0.17亿元，同比下降74.67%。面对行业深度调整的巨大压力，公司锚定战略发展方向，持续夯实经营基础，不断深化业务转型，坚决筑牢风险底板，全力应对行业周期挑战。

　　原材料业务面对商品价格高位震荡，积极通过业务模式创新应对价格波动风险、稳定业务收益。1-3月，公司铁矿石经营量约345万吨；煤炭经营量约34万吨；焦炭经营量约31万吨；锰矿经营量约73万吨；锰系合金经营量约8万吨；铬矿经营量约39万吨；铬系合金经营量约19万吨。

　　钢铁业务主动适应市场需求变化，不断优化工配业务结构，强化制造业终端突破，成功开发增量优质客户。1-3月，公司实现钢材经营量约196万吨。其中，螺纹钢约97万吨；热轧卷板约53万吨；冷轧卷板约23万吨；其他类型钢材约23万吨。实现钢材工程配供量约89万吨；实现制造业终端经营量约68万吨。

　　供应链业务聚焦园区运营、期货交割和全程物流能力建设，业务协同一体化发展扎实推进。1-3月，物流园业务实现加工量约30万吨，吞吐量约275万吨；物流业务完成服务总量约3,550万吨；招标业务实现委托额约34亿元，实现招标额约38亿元；保险经纪业务实现营业收入约981万元。

　　2026年二季度，在国际地缘政治冲突不确定性增多、国内房地产行业持续低迷的大背景下，预计钢铁行业供强需弱的格局短期难以根本转变，市场结构分化更加明显。面对复杂严峻的外部经营环境，公司将继续坚持“稳增长、强产业、促改革、抓创新、防风险、保安全、强党建”经营方针，充分挖掘市场机遇，持续提升业务能力，不断强化风险与成本管控，推动企业在行业逆势中稳健经营。

　　（二）本报告期内重大事项及进展情况

　　1、2026年1月14日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等议案，公司拟以原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），与公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由上市公司向五矿股份发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，相关的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中。

　　具体情况详见公司于2026年1月15日、2月14日、3月14日、4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（临2026-07）（临2026-08）（临2026-19）。

　　2、2026年3月30日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为11亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过9亿美元或等值外币。2026年4月29日，公司2025年年度股东会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临2026-12）、《五矿发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（临2026-20）。

　　3、2026年4月3日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2026-13），披露了公司下属子公司五矿发展（上海）有限责任公司获得政府补助的情况及对公司2026年度收益的影响。

　　4、2026年4月29日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》，同意2026年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2.5万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金1万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨）。同意将上述事项提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临2026-23）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计