五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2026-21

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月14日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事、总经理李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

　　1、战略委员会

　　主任委员：李智聪

　　委员：张新民、朱岩、黄国平

　　2、审计委员会

　　主任委员：张新民

　　委员：朱岩、李曙光、姜世雄、杨荆州

　　3、提名委员会

　　主任委员：朱岩

　　委员：张新民、李曙光、杨荆州、鲁辉

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李曙光

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司《2026年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-22）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　审议通过公司《2026年第一季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　公司《2026年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

　　同意2026年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

　　同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2.5万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金1万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨）。

　　同意将上述事项提交公司股东会审议。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临2026-23）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于公司＜2026年度经理层成员业绩考核方案＞的议案》

　　审议通过公司2026年度经理层成员业绩考核方案。

　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于修订公司＜董事会授权决策方案＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意于2026年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-24）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会听取了公司《2026年第一季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2026-23

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于为全资子公司开展期货交割库业务

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿发展”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）、五矿物流集团天津货运有限公司（以下简称“五矿天津货运”）。

　　● 2026年度上述子公司开展期货交割库业务的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），由五矿物流为五矿无锡物流园、五矿天津货运开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。

　　● 本次担保无反担保。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　● 截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金1万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂5000吨）。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　经公司第十届董事会第九次会议、公司2025年第三次临时股东会审议通过，2026年公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运公司。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（临2025-57）、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临2025-64）、《五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（临2025-68）。

　　为进一步优化相关业务管理，上述担保事项的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流，五矿无锡物流园、五矿天津货运系五矿物流全资子公司。

　　为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）五矿无锡物流园有限公司

　　统一社会信用代码：91320206591120628H

　　成立日期：2012年2月29日

　　注册地址：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号

　　法定代表人：王峰

　　注册资本：26,600万元

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料制造；金属制品销售；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.77亿元；负债总额为2.36亿元；净资产为2.41亿元。2025年实现营业收入为0.86亿元，净利润为211.45万元。上述财务数据已经审计。

　　截至2026年3月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.74亿元；负债总额为2.32亿元；净资产为2.42亿元。2026年1至3月实现营业收入为0.18亿元，净利润为89.66万元。上述财务数据未经审计。

　　（二）五矿物流集团天津货运有限公司

　　统一社会信用代码：911201161030651307

　　成立日期：1993年4月9日

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽新港路155号

　　法定代表人：信红毅

　　注册资本：2,063.58万元

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2025年12月31日，天津货运公司资产总额为1.95亿元；负债总额为1.46亿元；净资产为0.49亿元。2025年实现营业收入为8.55亿元，净利润为0.18万元。上述财务数据已经审计。

　　截至2026年3月31日，天津货运公司资产总额为2.50亿元；负债总额为1.96亿元；净资产为0.54亿元。2026年1至3月实现营业收入为2.23亿元，净利润为0.05万元。上述财务数据未经审计。

　　三、相关协议的主要内容

　　2026年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为其全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。

　　四、近期拟开展的期货交割库业务担保情况

　　（一）本次担保情况概述

　　截至本公告披露日，公司全资子公司五矿无锡物流园已申请为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货产品的指定交割仓库（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金1万吨），以及广期所碳酸锂期货产品的指定交割仓库（最低保障库容量5000吨）。

　　为了进一步拓展相关业务、优化现有交割库库容布局，五矿无锡物流园拟向上期所申请将铜库容扩容至2.5万吨，同时申请将铝、不锈钢、锡库容分别核减至5万吨、13.8万吨、0.1万吨。

　　鉴于前述担保主体变更及库容变化情况，根据上期所、广期所相关要求，五矿无锡物流园拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称《上期所协议》），约定核定库容量为不锈钢13.8万吨，热轧卷板7.8万吨，螺纹钢1.2万吨，铝5万吨，铅2万吨，铜2.5万吨，锡0.1万吨，铸造铝合金1万吨（实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准）；同时，五矿无锡物流园拟与广期所重新签订《广州期货交易所指定交割仓库协议书》（以下简称《广期所协议》），约定最低保障库容量为碳酸锂5000吨（实际最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准）。五矿物流拟为五矿无锡物流园开展上述上期所、广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。担保期限分别为《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含《上期所协议》规定的自动续期的期间），以及《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间）。本次担保无反担保。

　　（二）本次担保相关协议主要内容

　　1、上期所相关协议主要内容

　　根据《上期所协议》约定，五矿无锡物流园为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金商品的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定核定库容为：江苏省无锡市惠山区天港路1号，约定库容为存放不锈钢6万吨、热轧卷板4.8万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.1万吨，铸造铝合金0.5万吨；江苏省无锡市惠山区惠澄大道77号，约定库容为存放不锈钢3.6万吨；广东省东莞市麻涌镇新沙路8号，约定库容为存放不锈钢4.2万吨，热轧卷板3万吨、螺纹钢1.2万吨，铜0.5万吨，铸造铝合金0.5万吨，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

　　根据《担保函》约定，五矿物流拟对于五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《上期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等），承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《上期所协议》同时生效，担保期覆盖《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作《上期所协议》规定的自动续期的期间）。

　　2、广期所相关协议主要内容

　　根据《广期所协议》约定，五矿无锡物流园为广期所碳酸锂商品的交割仓库，为其客户、其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定最低保障库容为：江苏省无锡市惠山区天港路1号，最低保障库容为5000吨，实际商品种类及其最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

　　根据《担保函》约定，五矿物流拟对五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《广期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等），承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《广期所协议》同时生效，担保期覆盖《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间）。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司五矿物流为其下属全资子公司开展期货交割库业务提供担保，是为了满足相关子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司及五矿物流对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

　　六、董事会意见

　　公司董事会同意2026年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流，由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

　　同意五矿物流为五矿无锡物流园开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2.5万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金1万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨）。

　　同意将上述事项提交公司股东会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金1万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂5000吨）。公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日