上海飞乐音响股份有限公司 2025年度可持续发展（ESG）报告摘要

　　证券代码：600651                                      证券简称：飞乐音响

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会与董事会战略委员会为决策层、ESG管理委员会为管理层、ESG执行小组为执行层的“决策—管理—执行”三级可持续发展治理架构__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__年度__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__加强对ESG工作的监督检查，公司年度经营业绩目标责任书中设置了ESG相关的负向约束项，如发生重大生产安全责任事故、重大不稳定事件（含信访事件）等约束性事项将根据相关规定进行扣分，将影响管理层最终考核成绩及薪酬__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，包括“环保产品或技术的研发与应用、资源利用与循环经济、污染物排放与废弃物处理、社会贡献、科技伦理、应对气候变化、水资源管理、生态系统和生物多样性保护”，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600651     证券简称：飞乐音响      公告编号：临2026-015

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月29日  14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第十三次会议、第十三届董事会第十四次会议通过，详见公司2026年3月28日、2026年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：议案3：上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月26日9:00-16:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　3、在上述登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　（四）出席会议的股东也可于2026年5月26日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件3），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　2、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　联系人：茅娟、敖雪童

　　联系电话：021-61549299

　　联系传真：021-61549288

　　邮政编码：200233

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海飞乐音响股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　附件3：股东参会登记表

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2025年年度股东会股东参会登记表

　　股东姓名：                    身份证号码：

　　股东账号：                    持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：                    联系电话：

　　证券代码：600651                                                 证券简称：飞乐音响

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘爽 主管会计工作负责人：熊翼飞 会计机构负责人：章程

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘爽 主管会计工作负责人：熊翼飞 会计机构负责人：章程

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘爽 主管会计工作负责人：熊翼飞 会计机构负责人：章程

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2026-014

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月28日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2026年3月31日的资产进行减值测试，根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

　　2026年1-3月合并报表共计新增计提减值准备239.52万元，转回减值准备743.03万元，转销减值准备122.09万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、计提事项对公司的影响

　　2026年第一季度，计提及转回资产减值准备合计人民币503.50万元，增加公司利润总额人民币503.50万元。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600651         证券简称：飞乐音响         编号：临2026-013

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、情况概述

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2025年审计报告，公司2025年12月31日合并报表未分配利润为-3,716,908,968.72元，实收股本为2,507,028,015元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司第十三届董事会第十四次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因

　　2025年度，公司坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕年度经营目标，以创新驱动为引领，以深化改革为动力，扎实推进各项工作。虽然市场竞争日益激烈，降价潮下成本端压降空间逐步收窄，同时，外部环境复杂多变，订单外迁、供应风险增加，公司坚持在产业布局、市场拓展、科技创新等方面有序推进，总体经营稳中有进、持续向好，全年基本完成各项目标，经营质量有效提升。

　　2025年度，公司整体经营实现盈利，但由于以前年度累计亏损较大，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

　　三、改进措施

　　2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将加速产业结构转型升级，加快培育增长新动能，进一步凸显效果，力争有所突破。

　　2026年度公司将聚焦核心板块，持续产业转型发展。

　　一方面积极推动仪器仪表产业发展。公司将立足行业基础，抓内生增长；积极争取资源，促外延发展。做大做强检验检测业务，巩固其核心业务地位。仪器仪表一站式解决方案抢抓发展机遇期，力争在2026年再上新台阶。

　　另一方面努力稳定制造业基本盘。公司将紧抓制造业板块市场机遇，进一步提质增效；拓新兴市场空间，促经营效率提升。汽车电子业务聚焦新能源汽车产品销售，争取新客户和新车型配套，及时完成产品结构调整，以应对市场的不断变化和满足消费者的多样化需求；模块封装与芯片服务业务集中资源深耕芯片服务领域，稳定发展智能卡模块封装市场；精密零件加工业务巩固光源零部件优势市场、聚焦中高端医疗器械领域、拓展精密零部件多元市场。制造业板块将积极寻求新的业务及利润增长点，保持增长趋势。

　　同时，强化总部职能，提升管理支撑效能。公司总部将持续提升整体运营效率与发展质量，持续优化总部职能与成本结构，完善激励与创新机制，筑牢内控合规防线，努力将总部打造成为公司可持续增长的核心引擎与坚强保障。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2026-012

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十三届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》）

　　二、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：临2026-013）

　　三、审议通过《关于制定〈公司薪酬管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　四、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

　　公司独立董事实行固定津贴发放，不再领取其他薪酬。2026年1月至12月的独立董事津贴按照税前10,000元/月，按月发放。

　　不与本公司签订劳动合同且不在本公司担任除董事以外其他工作职务的非独立董事，2026年度不在本公司领取薪酬。如需领取董事薪酬，应当由股东会决定。

　　在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，2026年度不单独领取董事薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。兼任其他全职职务的，按其所任职务领取薪酬。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案涉及独立董事津贴，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，薪酬与考核委员会认为，公司制定的董事2026年度薪酬方案是合理的，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定和制度要求，符合公司实际经营与发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

　　2026年度公司高级管理人员薪酬结构分为基本年薪、绩效年薪和任期激励薪，其中绩效年薪和任期激励薪占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。基本年薪根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位等领取，按月发放；绩效年薪与经营效益、年度考核等情况挂钩，根据年度考核结果及相关管理规定发放；任期激励薪与经营效益、任期考核等情况挂钩，根据任期考核结果及相关管理规定发放。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事雷霓霁女士、章程先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

　　本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，薪酬与考核委员会认为，公司制定的高级管理人员2026年度薪酬方案是合理的，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定和制度要求，符合公司实际经营与发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2026-014）

　　七、审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2026年第一季度报告》）

　　八、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　董事会同意召开2025年年度股东会，有关事宜如下：

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　现场会议时间：2026年5月29日下午14:00

　　现场会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）股权登记日：2026年5月22日

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）会议审议事项：

　　1、公司董事会2025年度工作报告；

　　2、公司2025年度利润分配的预案；

　　3、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；

　　4、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　5、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

　　6、关于制定《公司薪酬管理办法》的议案；

　　7、关于董事2026年度薪酬方案的议案；

　　8、关于选举公司董事的议案。

　　（1）选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：临2026-015）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日