成都华微电子科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.49元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，截至本公告披露日，上市未满三个完整会计年度，不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的“最近三个会计年度”统计口径。

　　● 本年度现金分红比例为20.32%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因为：（1）公司需要留存资金来加快重点研发项目进度和募集资金投资项目建设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；（2）公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设；（3）公司需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为153,605,481.59元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为573,305,635.5元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为636,847,026股，以此计算合计拟派发现金红利31,205,504.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.32%。公司本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，截至本公告披露日，上市未满三个完整会计年度，不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的“最近三个会计年度”统计口径，上述数据仅填报上市后可统计的完整会计年度数据，即2025年度。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润153,605,481.59元，拟分配的现金红利总额为31,205,504.27元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司主要客户为特种领域的大型集团化客户，受行业特性影响，客户会根据自身资金安排进行付款，且较多地使用商业承兑汇票的形式进行结算，付款周期一般较长。因此，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要面向特种领域客户，提供高可靠性的集成电路产品。公司销售产品存在多批次、小批量的特点，研发产品的种类繁多，同时特种领域客户对产品的稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前公司处于快速发展阶段，公司需要投入大量资金用于研发投入、市场开拓和产能建设。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2025年度，公司实现营业收入759,987,312.37元，归属于上市公司股东的净利润为153,605,481.59元。2026年，公司将持续加大对研发的投入，不断开拓市场，加快重点研发项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

　　（四） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2025年末，公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　综合本年度现金分红方案来看，公司自上市以来已累计现金分红115,269,311.70元（含税）。其中于2024年派发2023年度公司利润分配现金红利71,326,866.91元（含税），现金分红占2023年归母净利润比例为22.93%；2025年派发2024年度公司利润分配现金红利12,736,940.52元（含税），现金分红占2024年归母净利润比例为10.43%；2026年预计派发2025年度公司利润分配现金红利31,205,504.27（含税），现金分红占2025年归母净利润比例为20.32%。2023年至2025年三个会计年度预计累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的58.93%。未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　综上所述，公司2025年度现金分红比例低于30%的主要原因系公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等综合判断，考虑到自身正处于快速发展阶段，需要投入大量的资金用于产品研发、市场开拓和产能建设，不断提升公司技术实力与核心竞争力而做出的审慎决策。本方案不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司稳健发展。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，

　　不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微         公告编号：2026-022

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月29日  14点00分

　　召开地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室（四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：股东会还将听取成都华微电子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案7因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经分别经公司第二届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二） 登记方式：可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式登记的，信函或邮件需在2026年5月28日16点前送达，邮箱：investors@csmsc.com。

　　（三）登记地点：四川省成都市双流区双江路二段688号公司董事会办公室

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件/护照、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于2026年5月28日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系地址：四川省成都市双流区双江路二段688号公司董事会办公室

　　联系人：董事会办公室

　　电子邮箱：investors@csmsc.com

　　邮政编码：610200

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2026-04-30

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都华微电子科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2026-021

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理及暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）于2026年4月29日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。并同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐人华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币为141,592.59万元。上述募集资金已全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　单位：人民币万元

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、投资目的

　　公司募投项目正在积极推进当中。基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金存在暂时闲置的情形，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2、投资额度及期限

　　在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　4、决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　6、信息披露

　　公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

　　7、现金管理收益分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（二）对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目的正常实施及保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（三）投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资品种等，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；

　　（2）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资，且投资产品不得用于质押。明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

　　（3）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

　　（4）公司审计法务部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

　　（5）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、审议程序

　　公司于2026年4月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用；同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　根据相关法规，本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项无需提交股东会审议。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：成都华微本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对本次公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　《华泰联合证券有限责任公司关于成都华微电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2026-014

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年4月29日9:40以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月19日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度独立董事述职报告（贺正生）》《2025年度独立董事述职报告（李越冬）》《2025年度独立董事述职报告（刘莉萍）》《2025年度独立董事述职报告（王源）》。

　　（二）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

　　（四）审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于＜2026年度财务预算报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　（七）审议通过《关于2025年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（八）审议通过《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、王辉先生回避表决。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。

　　（九）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。

　　（十）审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《＜关于中国电子财务有限责任公司2025年度风险评估报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、王辉先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年年度风险评估报告》。

　　（十三）审议通过《关于＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十五）审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　（十六）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　（十七）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　本议案中《成都华微电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告》。

　　（十八）审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王策先生回避表决。

　　（二十）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十一）审议通过《关于＜2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（二十二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（二十三）审议通过《关于申报科工局固定资产投资项目的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日