紫燕食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

　　证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号： 2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、激励对象名单的公示情况

　　公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，并于2026年4月17日至2026年4月28日将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示期不少于10天。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

　　二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式

　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）担任的职务及任职文件等相关材料。

　　三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　根据《管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司对本次首次授予激励对象名单和职务的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

　　1、本次激励计划首次授予激励对象名单中的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件；

　　2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心员工及技术骨干（不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）；

　　3、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

　　4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603057         证券简称：紫燕食品          公告编号：2026-036

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

　　一、现金管理到期赎回情况

　　2025年10月30日，公司与宁波银行闵行支行签署了2025年单位结构性存款7202504299号结构性存款协议，于近日收回本金3,500万元，获得收益34.52万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金现金管理总体情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币29,300万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603057                                                 证券简称：紫燕食品

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：紫燕食品集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戈吴超          主管会计工作负责人：曹澎波         会计机构负责人：张萍

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：紫燕食品集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戈吴超         主管会计工作负责人：曹澎波         会计机构负责人：张萍

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：紫燕食品集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戈吴超         主管会计工作负责人：曹澎波         会计机构负责人：张萍

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2026-034

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　2026年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第十四号——食品制造)的相关规定，现将紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2026年第一季度主要经营情况

　　1、 主营业务按产品类别分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　2、 按销售模式分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 主营业务按区域分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

　　二、 公司2026年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日