航天信息股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                    公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙岩女士提交的书面辞职报告。孙岩女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司职工董事的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙岩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙岩女士将不在公司担任任何职务。

　　一、公司职工董事提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙岩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行。截至本公告披露日，孙岩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司将按照法定程序，尽快完成补选职工董事的工作。孙岩女士在担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孙岩女士在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600271                                                  证券简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈荣兴 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈荣兴 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈荣兴 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                      编号：2026-008

　　航天信息股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年4月29日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年4月22日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《公司2026年第一季度报告》的议案

　　同意公司2026年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于西部安全认证中心有限责任公司吸收合并宁夏航天信息有限公司的议案

　　同意全资子公司西部安全认证中心有限责任公司吸收合并全资子公司宁夏航天信息有限公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后注销宁夏航天信息有限公司的法人主体资格。完成吸收合并后，西部安全认证中心有限责任公司注册资本将由3,000万元增加至4,000万元，公司持股比例仍为100%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于黑龙江航天信息有限公司破产清算的议案

　　鉴于公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司经营持续亏损，已资不抵债，为提高公司经营质量，维护公司及股东利益，同意黑龙江航天信息有限公司向法院申请破产清算。本次破产清算事项尚未向法院正式提交，法院能否裁定受理本次破产清算事项存在不确定性。董事会授权公司管理层按照法定程序办理黑龙江航天信息有限公司破产清算相关具体工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于数字新疆产业投资（集团）有限公司减资的议案

　　鉴于公司参股投资的数字新疆产业投资（集团）有限公司（以下简称“数字新疆公司”）经营持续亏损，为优化资产结构，公司拟通过减资方式退出数字新疆公司。本次减资完成后，公司不再持有数字新疆公司股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于选举贝宇红女士为公司董事候选人的议案

　　同意选举贝宇红女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（2026-009）。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600271                    证券简称：航天信息                    公告编号：2026-009

　　航天信息股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王清胤先生提交的书面辞职报告。王清胤先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、专门委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王清胤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王清胤先生不在公司担任任何职务。

　　一、公司董事提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王清胤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行。截至本公告披露日，王清胤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。王清胤先生在担任公司董事、专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王清胤先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

　　三、补选董事候选人情况

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举贝宇红女士为公司董事候选人的议案》，同意提名贝宇红女士（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会选举通过后任职，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件：

　　贝宇红女士简历

　　贝宇红，女，1969年6月生，中国国籍，工学硕士学位，研究员。曾任航天三院一五九厂九分厂工艺员、副厂长、代理厂长，航天三院总装总调部部长助理，航天三院一五九厂厂长助理、副总工程师、副厂长，航天三院北京星航机电装备有限公司副总经理，董事、总经理、党委委员，航天云网科技发展有限责任公司副总经理、临时党委委员、党委委员，党委副书记、工会主席，职工董事等职务，现任航天云网科技发展有限责任公司资深专务、工会主席、职工董事。

　　截至本公告披露日，贝宇红女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。