大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：601006      股票简称：大秦铁路      公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2026年4月28日在山西省太原市太铁广场以现场结合视频会议的方式召开，会议通知于2026年4月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席9人，副董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托董事张竑毅先生代为出席并行使表决权；董事杨文胜先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托董事张利荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事长陆勇先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过以下议案：

　　议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

　　报告包含2025年董事会工作情况回顾和2026年董事会工作思路等内容。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案

　　报告包括2025年度工作回顾和2026年度经营管理展望等内容。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案

　　公司董事会审计委员会已审议本报告。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

　　议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度预算安排》的议案

　　报告包括报告期内主要经营情况、财务状况及2026年预算情况等。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　议案七、关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

　　保荐机构国泰海通证券、审计机构信永中和会计师事务所分别出具了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告和鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　议案八、关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》。

　　议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2025年年度股东会将听取该项报告。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　议案十一、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　议案十二、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　议案十三、关于《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度信永中和会计师事务所履行监督职责情况的报告》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度安永华明会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　议案十四、关于《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于信永中和会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《大秦铁路股份有限公司关于安永华明会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　议案十五、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度估值提升计划评估报告》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度估值提升计划评估报告》。

　　议案十六、关于《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，公司出具了《公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。审计机构信永中和会计师事务所对公司涉及中铁财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明，内容详见上海证券交易所网站。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　议案十七、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

　　公司独立董事专门会议已就此进行审议并形成决议，内容详见上海证券交易所网站。

　　陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2025年度完成及2026年度预计公告》。

　　议案十八、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》关于中期利润分配的相关规定，为提高决策效率，提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案，不超过当期归母净利润的50%。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　议案十九、关于《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

　　公司董事会审计委员会已审议本报告。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　议案二十、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　公司第七届董事会将于2026年5月18日任期届满。公司控股股东太原局集团公司提名陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、张利荣女士、张志辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东中国中信金融资产管理股份有限公司提名陈鹏君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。（非独立董事候选人简历附后）

　　公司董事会提名委员会已审议该事项。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　议案二十一、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　董事会提名委员会提名郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士和朱玉杰先生为第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明与承诺具体详见上海交易所网站。（独立董事候选人简历附后）

　　公司董事会提名委员会已审议该事项。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　议案二十二、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。独立董事对该事项回避表决。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

　　议案二十三、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

　　该议案全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　议案二十四、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

　　鉴于信永中和会计师事务所在担任公司财务报告审计机构期间尽责尽职，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害，提议2026年度继续聘用信永中和会计师事务所担任公司财务报告审计机构，2026年度财务报告审计费用预算为806万元。

　　公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度财务报告审计机构的公告》。

　　议案二十五、关于续聘年度内部控制审计机构的议案

　　鉴于安永华明会计师事务所在担任公司内部控制审计机构期间尽责尽职，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害，提议2026年度继续聘用安永华明会计师事务所担任公司内部控制审计机构，2026年度内部控制审计费用预算为315万元。

　　公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》。

　　议案二十六、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　议案二十七、关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

　　在公司领取薪酬的董事回避表决。

　　表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　议案二十八、关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

　　兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士回避表决。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需向公司2025年年度股东会说明。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　议案二十九、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》。

　　议案三十、关于修订《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

　　议案三十一、关于修订《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　议案三十二、关于制定《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。

　　议案三十三、关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》

　　议案三十四、关于召开公司2025年年度股东会的议案

　　会议决议于2026年5月21日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　非独立董事候选人简历

　　陆勇：1967年11月出生，男，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。公司第七届董事会董事、董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　杨涛：1976年 12月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师。公司第七届董事会董事、副董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。财政部第一届企业财务咨询专家，财政部第四届管理会计咨询专家。历任原中国铁路总公司财务部直属财务处、会计处处长，中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长，中国铁路投资集团有限公司总会计师兼中铁特货物流股份有限公司监事会主席等。

　　张竑毅：1968 年 3 月出生，男，中国国籍，大学本科学历，代理正高级经济师。公司党委书记、第七届董事会董事、总经理。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；自 2018 年11 月起，任中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。

　　张利荣：1972年11月出生，女，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，公司党委委员、第七届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。历任公司总经理工作部副部长、董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。

　　张志辉：1973 年 7 月出生，男，中国国籍，大学学历，硕士学位，高级政工师，现任秦皇岛港股份有限公司董事长。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛船务有限公司董事、董事长，2024 年11 月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

　　陈鹏君：1971年8月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，公司第七届董事会董事。现任中国中信金融资产管理股份有限公司党委委员、副总裁。历任中国华融资产管理公司债权管理部高级副经理，北京办事处高级经理，乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理、兼任中国华融资产管理公司第一重组办公室主任助理，中国华融资产管理公司业务发展部副总经理、国际业务部副总经理；华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长；华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长；中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理，综合管理部（雄安新区事业部）总经理，上市办公室主任；华融证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理；华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任中国华融资产管理股份有限公司股权业务部总经理；中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。

　　独立董事候选人简历

　　郝生跃：1967年12月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。1995年6月至2016年7月，历任中国路桥集团海外部投标报价处副处长，北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长，研究生院副院长。2016年7月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。

　　许光建：1958年11月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。1984年12月至2001年6月任中国人民大学国民经济管理系任教，先后担任副教授、教授、系主任；2001年6月至2019年4月在中国人民大学公共管理学院任教，先后担任副院长、常务副院长；2019年5月至今任中国人民大学公共管理学院公共政策系教授、博士生导师。

　　樊燕萍：1971年2月出生，女，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中国会计学会环境与资源会计专业委员会会员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。

　　朱玉杰：1969年4月出生，男，中国国籍，清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士，非执业注册会计师，公司第七届董事会独立董事。自1994年8月至今在清华大学任教，现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委员，清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长，中国国际经济合作学会常务理事，中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务。

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　　股票代码：601006      股票简称：大秦铁路      公告编号：2026-020

　　大秦铁路股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

　　一、董事薪酬方案

　　(一)非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的职务，按照公司高级管理人员薪酬、绩效考核制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　(二)独立董事：公司独立董事津贴为每年人民币 12 万元,按季度发放(需获股东会批准)。

　　二、高级管理人员薪酬方案

　　1.薪酬结构和标准：包括基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬基数占年度薪酬标准的 40%，月度绩效薪酬基数、年度绩效薪酬基数分别占年度薪酬标准的 55%、5%。年度薪酬标准结合岗位责任和行业薪酬水平等因素确定。

　　2.薪酬支付：公司董事、高级管理人员的基本薪酬依据确定的基本薪酬基数，按月度平均发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　三、其他事项

　　1.方案所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税及其他法定扣除项目前的收入。

　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按照公司规定结算相关薪酬并予发放。

　　四、审议程序

　　公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议题》。许光建委员、樊燕萍委员对非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行审议及表决，同意提交董事会审议；公司 2026 年度薪酬方案中的独立董事薪酬方案与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系，因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决，独立董事 2026 年度薪酬方案直接提交董事会审议。

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定＜大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》和《关于制定＜大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定，非独立董事张竑毅先生、张利荣女士、杨庆欣女士，独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生对《关于制定＜大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》回避表决，其余4位董事投赞成票，2026 年度董事薪酬方案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议；兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士对《关于制定＜大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》回避表决，其余9位董事投赞成票，2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后，尚需向股东会说明。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：2026-014

　　大秦铁路股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 每股分配比例：2025年末期每股派现金股利0.14元（含税）。公司2025年中期现金分红已于2025年10月24日实施完毕，每股派现金股利0.08元（含税）。

　　● 2025年末期利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份，较上述分配预案股份发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，相应调整每股现金股利金额。

　　●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　2026年4月28日，大秦铁路股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大秦铁路股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为5,900,148,479元。按照公司2025年末总股本计算，每股收益为0.30元。

　　根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，利润分配预案如下：

　　1、按照母公司实现的净利润6,140,178,760元，提取法定盈余公积金10%，即614,017,876元。

　　2、2025年12月31日，公司总股本为20,147,177,716股，回购专用账户股份数44,098,700股。以2025年末总股本扣减回购专户的股份余额20,103,079,016股为基数，每股派现金股利0.14元（含税）。2025年末期共分配现金股利2,814,431,062.24元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

　　2025年末期利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份，较上述分配预案股份发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，相应调整每股现金股利金额。

　　公司于2025年10月24日已实施完毕的2025年中期现金分红金额1,611,774,217.28元，加本次拟分配的2025年末期分红金额，2025年度现金分红总额为4,426,205,279.52元。2025年现金回购股份金额247,716,101元。2025年度公司现金分红加回购股份总额为4,673,921,380.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例79.22%。

　　本年度公司不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　不适用

　　三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

　　不适用

　　四、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

　　不适用

　　五、现金分红方案合理性的情况说明

　　不适用

　　六、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　七、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，

　　不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，

　　敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：601006                                      证券简称：大秦铁路

　　大秦铁路股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于大秦铁路2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、高级管理人员与可持续发展工作小组、公司各职能部门及分子公司  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度审议《大秦铁路股份有限公司可持续发展报告》等议案  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司致力于将环境、社会及治理（ESG）理念全面融入公司战略与日常运营，推动企业高质量发展，并与利益相关方共创共享可持续未来。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题开展双重重要性评估，对于本报告期内经评估不具有财务重要性或影响重要性的议题（包括废弃物处理、生物多样性保护、水资源利用、循环经济、科技伦理、供应链管理、公平竞争等），已在相关章节披露其管理举措与绩效，以保障信息完整性，回应利益相关方关注。此外，尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

　　股票代码：601006      股票简称：大秦铁路      公告编号：2026-017

　　大秦铁路股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步优化完善大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控管理体系，降低董事、高级管理人员在业务运营、经营决策等履职中的民事赔偿风险，保障公司、股东及相关利益方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合市场实践，拟为公司董事、高级管理人员投保责任险。现将有关情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员责任险投保方案

　　（一）保障范围

　　投保对象：大秦铁路股份有限公司及全体董事、高级管理人员等。

　　保障责任：覆盖因非恶意不当行为（如决策失误、信息披露瑕疵、违反忠实义务等）引发的法律赔偿责任，包括律师费、民事赔偿及和解金。

　　（二）金额与期限

　　赔偿限额：人民币1亿元。

　　保险支出：不超过40万元/年。

　　保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）。

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、 审议程序

　　公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议题》，由于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决，将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：2026-018

　　大秦铁路股份有限公司关于续聘

　　2026年度财务报告审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中

　　2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

　　拟签字注册会计师：王存英女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期财务报表审计费用806万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2025年审计工作进行了评估，认为其在公司2025年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月28日，公司第七届董事会第十八次会议审议了《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》，公司全体董事一致通过，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构。

　　（三）本次续聘公司2026年度财务报告审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日