华勤技术股份有限公司 关于调整2025年度利润分配预案暨 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：603296        证券简称：华勤技术         公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整后每股分配/转增比例：每10股派发现金红利12元（含税），每10股以资本公积金转增股本4股，不送红股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案调整情况说明

　　1、调整前2025年利润分配预案

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2026年3月23日，公司总股本1,015,732,344股，扣减公司回购账户股份数量2,527,527股,以此计算合计拟派发现金红利1,215,845,780.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30%。

　　2、调整后2025年利润分配及资本公积金转增股本预案

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2026年4月29日，公司A+H总股本1,074,280,544股，扣减公司回购账户股份数量215,947股，以此计算合计拟派发现金红利1,288,877,516.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为31.8%。

　　公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月29日，公司A+H总股本1,074,280,544股，扣减公司回购账户股份数量215,947股，转增后，公司的总股本为1,503,906,383股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　3、后续调整说明

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　4、公司章程相关条款的修订

　　本次利润分配及公积金转增股本实施完成后，公司将根据实际转增结果对《公司章程》中的注册资本等信息进行相应修改，并办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，最终以工商部门核准的内容为准。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：公司上市时间为2023年8月8日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现2024年、2025年数据。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　（一） 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司董事会综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配及资本公积金转增股本方案，本次方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

　　（二） 其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603296                                      证券简称：华勤技术

　　华勤技术股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、SGS 通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG执行委员会[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，内部报告方式及频率为季度会议、月度会议、ESG专题临时会；对外披露报告按照“项目启动——实质性议题调研——素材收集——编制修订——ESG执行委员会审议——董事会审议——对外披露”的流程推进，频率为一年一次  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__华勤技术已将ESG核心理念全面融入公司治理，构建覆盖环境管理、供应链管理、商业道德、应对气候变化、生物多样性保护、劳工权益等关键领域的制度体系，并已于公司官网公开发布，确保ESG管理有章可循、贯穿运营全流程。同时，公司高度重视以国际标准驱动管理提升，积极引入多项国际权威认证标准并定期接受第三方审计，通过系统化认证推动ESG管理规范化、精细化。公司董事会成员、高级管理者、重点议题中层管理者均有对应的ESG（或其中实质性议题）表现的绩效考核指标。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 R否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：报告期内，经公司评估，能源利用、污染物排放、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通等议题既不具有财务重要性，也不具有影响重要性，均已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关披露要求在可持续发展报告中进行了披露。

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2026-042

　　华勤技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年4月29日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2026年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-043）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

　　公司董事会战略与可持续发展委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度可持续发展报告》。

　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-044）。

　　（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-046）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》

　　公司董事会战略与可持续发展委员会向董事会提出建议，认为：本次授权发行H股股份事项符合公司发展战略要求，公司营运资金将得到有效补充，缓解资金压力，提升盈利能力与经营稳健性，提高公司的抗风险能力。同意提交董事会审议。

　　董事会同意提请股东会授予公司董事会在符合法律法规并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）的前提下，可根据市场及公司实际情况，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天的已发行总股本（不包括任何库存股份）10%的限额内，单独或同时配发、发行及处理新增H股股份及/或购股权（包括可转换债券及附有权利认购或转换成H股新股的其他证券）的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。具体授权如下：

　　（1）一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

　　①拟发行新股的类别及数目；②新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；③开始及结束发行的日期；④向现有股东发行的新股的类别及数目；⑤作出或授权可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他权利（包括股权激励计划项下的相关权利，除非适用法律法规另有规定）。

　　（2）授权授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过公司于股东会审议通过一般性授权当天已发行总股本（不包括任何库存股份）的10%。

　　（3）授权授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

　　（4）授权授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

　　（5）如授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

　　（6）授权授权人士在H股新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。

　　授权期限自本议案获2025年年度股东会通过后至下列三者最早的日期为止：

　　（1）2026年年度股东会结束之日；

　　（2）本议案获2025年年度股东会审议通过之日后满12个月当日；及

　　（3）公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日