华勤技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603296           证券简称：华勤技术      公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  9点00分

　　召开地点：上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年3月23日召开的第二届董事会第二十四次会议和2026年4月29日召开的第二届董事会第二十六次会议分别审议通过，相关公告于2026年3月24日和2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　2、 特别决议议案：议案3、议案4、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：1）关于议案5，海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、崔国鹏及一致行动人海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；2）关于议案7.01，邱文生及一致行动人上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司、邱文辉及福建悦翔投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.02，崔国鹏及一致行动人海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.03，吴振海及一致行动人海南摩致投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.04，陈晓蓉及一致行动人海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.05，奚平华回避表决；关于议案7.06，海南华效创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.07，胡赛雄回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年5月19日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）

　　（二）登记地点：

　　上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东会授权委托书请参阅本公告附件1）

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东会授权委托书请参阅本公告附件1）

　　3、异地股东可用信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：021-80221108

　　传    真：021-80221109

　　联 系 人：李玉桃、冒姗昀彤

　　邮政编码：201204

　　（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华勤技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603296          证券简称：华勤技术         公告编号：2026-048

　　华勤技术股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　2026年第一季度，因申请银行贷款、银行承兑汇票、保函、履约担保和贸易融资等，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司合计签署111.93亿元担保协议。截至2026年3月31日，为全资子公司、控股子公司提供担保情况如下：

　　单位：人民币亿元

　　（二） 内部决策程序

　　公司分别于2025年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议、2025年5月14日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，预计2025年年度公司为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保的总额不超过430亿元人民币，其中包含公司往期存续至2025年3月31日未到期对外担保余额244.66亿元人民币。股东大会批准授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内根据实际情况确定担保主体、担保方式、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。具体内容详见公司披露的《华勤技术关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-034）。

　　截至2026年3月31日，公司担保金额均在公司审议通过的担保额度以内，担保额度使用情况如下：

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保人1基本情况

　　（二） 被担保人2基本情况

　　（三） 被担保人3基本情况

　　（四） 被担保人4基本情况

　　（五） 被担保人5基本情况

　　（六） 被担保人6基本情况

　　（七） 被担保人7基本情况

　　（八） 被担保人8基本情况

　　（九） 被担保人9基本情况

　　（十） 被担保人10基本情况

　　（十一） 被担保人11基本情况

　　（十二） 被担保人12基本情况

　　（十三） 被担保人13基本情况

　　（十四） 被担保人14基本情况

　　上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　注：应金融机构要求担保起始时间与其内部核准授信额度时间或首笔债权发生日相一致，或需涵盖未结清业务发生日，故导致担保起始时间不同于担保协议签署时间。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　以上对外担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　另外，鉴于公司对控股子公司的日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，因此基于业务实际操作便利，本次仅由公司提供担保，少数股东未按认缴出资比例提供担保。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，

　　有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保

　　子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常

　　经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存

　　在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为430亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.68%。公司及控股子公司的担保对象均为合并范围内子公司，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日