浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月27日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

　　一、公司2026年第一季度报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-019）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600756                                                  证券简称：浪潮软件

　　浪潮软件股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：浪潮软件股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：薛军利 主管会计工作负责人：张玉新 会计机构负责人：马秀静

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：浪潮软件股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：薛军利 主管会计工作负责人：张玉新 会计机构负责人：马秀静

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：浪潮软件股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：薛军利 主管会计工作负责人：张玉新 会计机构负责人：马秀静

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2026-019

　　浪潮软件股份有限公司关于2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》相关工作要求，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，进一步增强投资者信心，全面推进“提质增效重回报”专项行动，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

　　一、 深耕传统优势业务，不断开拓新业务领域

　　2026年，公司将聚焦主责主业，持续巩固在数字政府、智慧教育、烟草等领域的业务优势，推动各级政府、各地客户数智化转型升级提速，推动主营业务稳步发展。同时，在中央加强数字社会、城市治理建设的背景下，公司将积极探索业务发展新模式，扩展数字社会业务场景，坚持以客户需求为导向，紧抓市场热点，创新场景、产品、模式，依托业务理解及技术积累，以用户需求和业务场景为牵引，持续打造“人工智能+”全域安全数字治理、基层治理、养老、城市生命线等领域高水平方案和核心产品。依托“灵犀有言”“云上协同”“数说新语”等平台产品，创新拓展在行业类市场的应用，围绕新业务场景开拓增量市场，稳步提高公司经营质量。

　　二、 技术攻关提能力，加快发展新质生产力

　　公司始终坚持创新驱动发展主线，不断加强基础研发力量建设，加强关键共性核心技术攻关，促进新质生产力发展。2026年，公司将围绕信息产业发展的前沿技术，注重场景驱动，加强技术整合复用，提高技术对市场和交付的支撑能力。面向数字政府、智慧教育、烟草等行业场景，公司将持续研发“开箱即用”的六大平台产品，打造支撑业务敏捷交付与持续创新的公共技术平台产品体系，快速支撑行业智能应用软件产品迭代升级，提高产品的核心价值和服务竞争力。同时，公司将继续以“人工智能+”为核心技术基座，深耕人工智能领域，沉淀人工智能能力，重构开发模式，提升产品生产力和人工智能创新能力，加速人工智能技术与现有业务的深度融合革新，坚持自主创新道路，加快发展新质生产力。

　　三、 完善法人治理结构，提升风险防控水平

　　公司始终严格按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关监管要求与公司实际，持续完善公司法人治理结构和内控体系，致力于建立权责清晰、协同联动的治理体系，推动风险防控与公司战略、业务发展有机衔接。

　　2026年，公司将持续完善公司治理结构，规范有序推进董事会换届选举工作，提高新一届董事会的规范运作水平。持续开展制度梳理与流程优化，结合公司实际情况，及时修订和完善各项内部管理制度；进一步完善董事会决策机制，规范召开董事会专门委员会和独立董事专门会议，对公司发展战略、定期报告、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益；严格落实公司内部控制制度，强化合规治理与风险防控水平，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，保障公司健康、稳定、持续发展，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　四、 强化“关键少数”责任，培养高素质治理团队

　　公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，注重提升其合规意识和履职能力。2026年，公司将严格落实董事及高级管理人员等“关键少数”的履职规范与责任担当，积极组织董事及高级管理人员参加监管部门等举办的专题培训。建立与“关键少数”的常态化沟通机制，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，及时传递最新监管要求与市场动态，提升规范履职能力，压实“关键少数”的合规履职意识。不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，实现董事及高级管理人员薪酬与绩效考核紧密挂钩，明确绩效薪酬追索等内部追责机制，充分发挥薪酬管理对“关键少数”的激励约束作用。

　　五、 加强投资者沟通，重视投资者回报

　　公司高度重视投资者关系管理、投资者合理回报与公司价值传递工作，坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向，制定投资者关系管理计划，重视投资者诉求，建立多渠道的沟通方式与良性互动机制。

　　2026年，公司将进一步拓展与投资者互动的深度和广度，积极传递公司发展战略与经营状况，常态化召开业绩说明会，认真听取投资者的意见和建议，加深投资者对公司价值的理解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。依托上证e互动平台、投资者热线、邮箱、现场调研、投资者交流会等线上线下多维渠道，及时回应投资者关切，保障投资者知情权；结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。

　　六、 风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受政策调整、宏观环境等因素的影响而有所变化，故具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日