安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603350              证券简称：安乃达              公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2026年4月23日以电子邮件等方式送达公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜2025年环境、社会及治理（ESG）报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　（二）审议通过了《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603350                                      证券简称：安乃达

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于2025年环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年环境、社会及治理（ESG）报告全文。

　　2、本2025年环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为由ESG执行工作组、董事会办公室等部门协同收集与梳理外部沟通信息，定期向董事会及管理层呈报主要问题与优化建议  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司已建立由董事会、管理层及执行部门构成的三级ESG治理体系，确保可持续发展事务得到有效监督与执行   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称“《14号指引》”）规定的议题中，公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，因此“科技伦理”议题不适用本报告；公司生产经营场所不涉及生态保护红线、自然保护地等生物多样性敏感区域，经营活动不会对生态系统和生物多样性产生直接重大影响，因此“生态系统与生物多样性保护”议题不适用本报告。

　　证券代码：603350                                                  证券简称：安乃达

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄洪岳 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：奚小军

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄洪岳 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：奚小军

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄洪岳 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：奚小军

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日