襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2026年4月24日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2026年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议通过《关于公司2026年第一季度报告议案》

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷        公告编号：2026-026

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司关于增加

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该交易是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，有助于拓展公司的业务领域，提升公司的竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、本次增加日常关联交易预计的基本情况

　　根据公司生产经营需要，拟增加2026年度日常关联交易预计，具体内容如下：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事专门会议审议后认为：本次增加2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李佐元、李易轩、李从容、李险峰回避表决，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案，本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）本次预计日常关联交易的金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：湖北倍沃得热力技术集团有限公司

　　注册地址：湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园（伙牌王庄村）

　　法定代表人：李佐元

　　注册资本：7,000万元人民币

　　经营范围：各类热力系统及热传递技术的研究开发及其产品制造和销售；各类发动机冷却系统的设计、制造和销售。进出口业务（国家禁止和限制进出口的产品、技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　湖北倍沃得热力技术集团有限公司由襄阳康豪机电工程有限公司100%持股，其实际控制人为李佐元、徐能琛，其法定代表人为李佐元，系公司关联企业。

　　（三）履约能力分析

　　湖北倍沃得热力技术集团有限公司依法存续，经营正常，不属于严重违法失信企业，具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　（一） 关联交易主要内容

　　本次日常关联交易主要为公司向关联方采购液冷板总成、直冷板总成等产品，并对外销售至现有客户。交易遵循公平自愿、公允合理的定价原则，以公司终端销售价格为基准，核定关联采购价格，确保交易定价公允合规。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据业务的实际情况与上述关联方签署具体的关联交易合同或协议。

　　四、 关联交易目的和对上市公司影响

　　公司日常关联交易是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，符合公司的实际情况，有助于拓展公司的业务领域，有利于公司的发展。上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司对关联方也不会形成依赖。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2026-028

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开

　　2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月14日(星期四)下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于5月14日(星期四)15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月14日下午15:00-16:00召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果、财务状况等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2026年5月14日下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理李从容女士；副总经理冯胜忠先生；独立董事付永领先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2026年5月14日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于5月14日15:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0710-3062990

　　咨询邮箱：cydg2001@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2026-029

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于收到客户定点意向书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司近日收到客户（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“该客户”）的发动机缸体机加工部件定点意向书。

　　● 本次定点项目预计在2026年7月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

　　● 意向书是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。

　　● 产业政策、市场需求等因素均可能会对客户的生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。

　　一、定点通知概况

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某客户（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“该客户”）的意向书，公司被确定为该客户16VK柴油机项目缸体机加工部件的供应商，要求公司接到该意向书后立即启动必要的前期工作以确保按期开发、交样，并保证零件的质量。

　　根据该客户规划，本次定点项目预计在2026年7月开始量产，预计项目生命周期为5年，项目全周期的销售总金额预计为人民币3亿元到3.5亿元。

　　二、对公司的影响

　　本次获得客户的新项目定点，标志着公司的大缸径柴油发动机缸体的研发技术、产品质量和制造能力得到了客户的认可，是公司在发动机核心零部件市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与提升公司在发动机核心零部件领域的影响力，进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。

　　本项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　三、风险提示

　　1、本次定点项目预计在2026年7月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

　　2、意向书是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。

　　3、产业政策、市场需求等因素均可能会对客户的生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。

　　公司后续将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成样件的开发、生产准备与交付工作。

　　本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2026-027

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　公司主营业务为柴油、天然气、汽油发动机缸体、缸盖等核心零部件的研发、生产及销售。公司的柴油、天然气发动机零部件产品主要应用于轻、中、重型卡车、客车、工程机械、船用及发电等市场，公司的汽油发动机缸体和缸盖主要应用于乘用车市场新能源混动车型及燃油车型。

　　公司始终秉持“长于品质，源于专业”的经营理念，聚焦于汽车核心零部件领域的专业化发展，将质量视作企业发展的基石，致力于为客户提供在行业中极具竞争力的产品。

　　（一）商用车市场深耕

　　在商用车市场板块，公司在维持现有客户产品合作稳定的基础上，持续深化合作层次。凭借公司独有的核心技术优势，积极拓展产品品类，逐步提高产品在各应用场景的渗透率。与此同时，充分借助公司积累的品牌优势，大力开拓商用车市场的新客户资源，拓展公司的产品种类，稳步提升公司主要产品的市场占有率，最大化发挥公司规模化生产所带来的成本及效率优势。

　　（二）新能源领域拓展

　　进一步强化与国内新能源头部车企的合作紧密度，以发动机缸体、缸盖等核心零部件业务为依托，积极探寻并开拓新能源汽车领域的其他客户群体，拓展相关产品业务范围。通过这种方式，实现“传统能源与新能源业务协同共进、双轨并行”的发展格局，有力推动公司业务向高质量方向发展，加速转型升级进程。

　　二、坚持创新驱动，发展新质生产力

　　公司将坚持创新驱动、科技赋能，持续提升核心技术实力。整合内部研发资源与外部先进生产技术经验，组建专业高效的研发团队，聚焦发动机缸体、缸盖核心技术领域开展深度攻坚与创新研究。

　　（一）加大研发力度，攻克关键技术

　　公司持续加大在研发层面的投入力度，专注于产品品质的全方位提升，全力打造长源特色的精品产品。以高品质、高效率的产品为客户提供精细化服务，以此增强客户满意度，稳固公司在市场中的良好口碑与竞争地位。

　　（二）推进数字化转型，赋能智能制造

　　公司将持续大力推进智能工厂建设，积极运用工业机器人、大数据等先进技术，对生产装备与产线流程实施自动化、智能化改造，推动生产全过程实现高效、稳定、精准运行。通过一系列升级改造，公司生产协同效率、过程质量管控能力大幅提升，核心制造竞争力显著增强。

　　三、坚持规范运作，提升公司治理水平

　　公司始终严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际情况，规范信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，切实按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。2026年，公司将深度聚焦治理效能系统提升，以更高标准持续深化合规体系建设，着力构建权责清晰、运行高效、风险可控的现代企业治理格局。

　　（一）坚持制度先行，动态优化治理机制。紧密跟踪监管政策变化与市场发展态势，及时修订完善《公司章程》、议事规则及各专项管理制度，确保制度规范与法律法规要求同频共振、精准衔接，为企业规范运作提供坚实制度保障。

　　（二）压实治理责任，提升决策运行效能。强化董事及高级管理人员的履职评价与专业能力建设，健全激励约束机制，推动管理权责更加清晰匹配。充分发挥审计委员会在内部监督、财务核查、风险研判等方面的核心职能，促进决策流程更严谨、执行落地更高效，持续增强治理层级的协同性与专业性。

　　（三）筑牢风险底线，健全全流程防控体系。持续完善内控体系与合规管理机制，强化重点领域、关键环节的风险排查与源头治理，推动风险防控由被动应对向主动预防转变。通过系统化、常态化的合规审查与风险评估，夯实稳健经营基础，以坚实的治理基础保障公司稳健经营与长期可持续发展。

　　四、维护股东利益，重视投资者回报

　　公司始终高度重视投资者回报，公司将严格遵循相关法律法规、《公司章程》及规范性文件的要求，在立足持续稳健经营、不断提升内在价值的基础上，积极加强市值管理，通过良好的经营业绩和持续稳定的分红与投资者共享企业发展成果。

　　2026年，公司将继续积极回报投资者。公司严格按照《公司章程》的规定，在保障稳健运营的基础上，我们将审慎平衡股东当期回报与公司长远发展，科学统筹项目开发、研发投入、智能制造及战略投资等关键领域的资金配置，夯实公司价值增长基础。同时，公司将持续优化利润分配机制，以真诚、稳定的分红回报投资者信任，切实维护股东合法权益，实现公司与投资者的共赢发展。

　　五、强化“关键少数”责任，提高履职效能

　　公司始终重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”职责履行与风险防控，将及时组织相关主体参加中国证监会、上海证券交易所、协会等举办的各类培训，明确岗位职责边界，提升合规意识，督促其忠实勤勉履职；要求相关主体恪守法规、章程及监管规定，规范关联交易、股份减持等行为，推动公司持续规范运作。及时向“关键少数”传递最新监管动态和典型案例，确保合规意识融入日常履职全过程，严守合规履职红线。公司依据最新法律法规及监管要求，针对董事和高级管理人员建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬制度，建立绩效薪酬追索止付等内部追责机制。

　　六、加强投资者沟通，有效传递企业价值

　　2026年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，积极向资本市场传递公司价值。一是提升信息披露质量，深刻把握信息披露监管新要求，坚持严守合法合规底线，加强信息披露管理工作，不断提升信息披露质量与效率，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，为股东投资决策和价值判断提供充分依据。二是围绕定期报告发布及其他重大事项节点，全年举办不少于3次业绩说明会，就发展战略、经营成果、财务状况等事项，回应投资者关切。三是积极拓展沟通渠道，优化公司热线、电子邮箱、“上证e互动”平台等多渠道查询与回应机制，确保投资者问询得到及时、专业的反馈。

　　七、其他说明及风险提示

　　本次关于2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成对投资者的相关承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603950                                                  证券简称：长源东谷

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元          主管会计工作负责人：王红云       会计机构负责人：彭明辉

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李佐元          主管会计工作负责人：王红云      会计机构负责人：彭明辉

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云      会计机构负责人：彭明辉

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会