通威股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份                  公告编号：2026-048

　　债券代码：110085                 债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2026年4月17日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

　　（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于2026年4月28日在公司会议室现场及以视频会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场表决方式出席董事5人，委托表决方式出席1人，通讯表决方式出席董事3人）。

　　（四）本次会议共24项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

　　本次会议议案中，《关于董事2025年度薪酬与考核的议案》各位董事回避表决本人薪酬与考核；《关于高级管理人员2025年度新酬与考核及2026年度薪酬考核方案的议案》关联董事刘舒琪女士回避表决；《关于预计2026年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

　　（二） 本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

　　本次会议议案中，《关于预计2026年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

　　本次会议议案中，《关于董事2025年度薪酬与考核的议案》《关于高级管理人员2025年度新酬与考核及2026年度薪酬考核方案的议案》《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2025年年度报告及年度报告摘要》《关于2025年度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2026年第一季度报告》《2025年度内部控制审计报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2025年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过。

　　（三）议案审议情况说明

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会2025年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、 审议通过了《2025年度总裁工作报告》

　　董事会认为公司管理层2025年度面对复杂的市场环境，严格贯彻执行了董事会制定的战略规划，聚焦公司主营业务，带领全体员工在核心业务领域持续探索精进，保障公司经营稳健。全体与会董事同意该项议案。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　3、 审议通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年年度报告》及《摘要》。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　4、 审议通过了《2025年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　5、 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　6、 审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　7、 审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　8、 审议通过了《2025年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　9、 逐项审议通过了《关于董事2025年度薪酬与考核的议案》

　　2025年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模、实际经营发展情况、可持续发展指标达成等因素，对公司董事进行考核并确认薪酬，本年度公司董事薪酬变化符合与公司业绩的联动要求，表决详情如下：

　　（1） 关于董事长刘舒琪女士2025年度薪酬与考核的议案

　　其中董事长刘舒琪女士回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（2） 关于副董事长严虎先生2025年度薪酬与考核的议案

　　其中副董事长严虎先生回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（3） 关于董事刘汉元先生2025年度薪酬与考核的议案

　　其中董事刘汉元先生回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（4） 关于董事邓三女士2025年度薪酬与考核的议案

　　其中董事邓三女士回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（5） 关于董事丁益女士2025年度薪酬与考核的议案

　　其中董事丁益女士回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（6） 关于董事王进先生2025年度薪酬与考核的议案

　　其中董事王进先生回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（7） 关于独立董事姜玉梅女士2025年度薪酬与考核的议案

　　其中独立董事姜玉梅女士回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（8） 关于独立董事陈磊先生2025年度薪酬与考核的议案

　　其中独立董事陈磊先生回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（9） 关于独立董事许映童先生2025年度薪酬与考核的议案

　　其中独立董事许映童先生回避表决

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　该项议案尚需提交公司股东会审议。.

　　10、 审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬与考核及2026年度薪酬考核方案的议案》

　　2025年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模、实际经营发展情况、可持续发展指标达成等因素，对公司高级管理人员进行考核并确认薪酬，本年度公司高级管理人员薪酬变化符合与公司业绩的联动要求，关联董事刘舒琪女士对该议案回避表决。

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　11、 审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　12、 审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　13、 审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　14、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　15、 审议通过了《2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　16、 审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

　　17、 审议通过了《关于2026年度为公司客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　18、 审议通过了《关于2026年申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　19、 审议通过了《关于2026年开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

　　20、 审议通过了《关于2026年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　21、 审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》。

　　关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

　　（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

　　22、 审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　23、 审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步明确包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。该制度尚需提交公司股东会审议。

　　24、 审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述决议中的第1、3、7、9、14、16、17、18、19、23项议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：　　　                                      证券简称：通威股份

　　通威股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、莱茵技术（上海）有限公司为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告（如有）。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略与可持续发展委员会__ □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每月3次的会议报告__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__建设“决策－管理 －执行”三层级的可持续发展治理架构与滚动汇报工作机制完善内部监督管理，公开发布《通威股份有限公司绩效薪酬政策及绩效薪酬追索扣回政策》将可持续发展指标全面纳入执行董事与管理层的业绩考核标准。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：经公司识别以下《14号指引》所设置之议题，对公司不具有重要性:生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通。

　　针对上述不具有重要性的议题，公司均已按照《14号指引》相关要求进行了披露，不涉及第七条规定之情况。

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份                 公告编号：2026-042

　　债券代码：110085                 债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

　　四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为1家。

　　2、投资者保护能力

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　3、诚信记录

　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：何寿福

　　1998年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了四川和邦生物科技股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：苟警

　　2017年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在四川华信执业。近三年签署了成都银河磁体股份有限公司等审计报告。

　　（3）拟安排项目质量控制复核人员：何均

　　1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在四川华信执业。近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司等。

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师苟警、拟安排项目质量控制复核人员何均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字注册会计师何寿福近三年未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，因执业行为受到监督管理措施1次。

　　3、独立性

　　四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度公司财务报表审计费用为人民币503万元（含税），内部控制审计费用为人民币156万元（含税），合计人民币659万元（含税）。2026年公司审计费用预估为人民币659万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币503万元（含税）、内控审计费用为人民币156万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用持平。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较2025年审计费用增加数未超过20%，提请股东会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2025年审计费用增加数超过20%（含），提请股东会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议与表决情况

　　经审计委员会对四川华信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会认为2025年度四川华信较好地履行了会计师事务所的工作职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。2026年4月24日，经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会同意续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　股票代码：600438                  股票简称：通威股份                 公告编号：2026-033

　　债券代码：110085                  债券代码：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2026年第一季度计提资产减值准备及资产报废的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，2026年第一季度通威股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在各资产负债表日，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提减值准备，并对无利用价值的资产进行了报废，详情如下：

　　一、 计提减值准备事项的具体说明

　　本报告期内，因存货价格波动计提存货跌价准备，增加资产减值损失8.60亿元，本期随存货出售或耗用转销冲减“营业成本”2.97亿元。2026年第一季度，公司计提资产减值准备及存货跌价准备转销事项合计减少利润总额6.71亿元。

　　主要减值准备计提情况如下：

　　（一）存货跌价准备

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。2026年第一季度公司计提存货跌价准备8.60亿元，本期转销合计约2.97亿元。

　　2026年第一季度，公司计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

　　（二）其他资产减值准备

　　公司按照《企业会计准则》规定要求，对报告期内各资产负债日应收账款等资产计提减值准备。2026年第一季度公司计提上述资产减值准备1.08亿元。

　　除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值情况。

　　二、 资产报废情况的具体说明

　　为提高资产使用效益，报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用的资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置，发生资产报废损失合计0.11亿元。

　　三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响及合理性说明

　　2026年第一季度，公司因存货价格波动计提存货跌价准备，增加资产减值损失8.60亿元，本期随存货出售或耗用转销冲减“营业成本”2.97亿元。2026年第一季度，公司计提资产减值准备、存货跌价准备转销事项合计减少利润总额6.71亿元；公司发生资产报废损失减少公司利润总额0.11亿元，上述事项合计减少利润总额6.82亿元。

　　本次计提资产减值准备及资产报废事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份                  公告编号：2026-039

　　债券代码：110085                 债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2026年申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信额度：公司预计2026年向金融机构申请授信总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）。

　　●履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年申请综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。

　　为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司2026年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过60亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600438        证券简称：通威股份        公告编号：2026-047

　　通威股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  14点00分

　　召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-3，5-10已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于2026年4月30日在《上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

　　议案4提交董事会进行逐项表决，全体董事对本人薪酬事项回避表决，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

　　2、 特别决议议案：6、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　2025年度公司董事会独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司邀请的其他人员及本次会议工作人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记资料

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2026年5月15日9:00-17:00

　　（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　（四）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　（五）报名及资料审核为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将于股权登记日（2026年5月13日）后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。预报名方式如下：在报名登记时间内，登录网址https://eseb.cn/1xCjDXkXM88或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，

　　上传现场参会登记资料。

　　预报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、 联系地址：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　2、 联系部门：证券部

　　3、 联系电话：028-86168555

　　4、 传真：028-85199999

　　5、 联系邮箱：联系邮箱：zqb@tongwei.com

　　（二）本次股东会与会股东或其委托代理人出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　通威股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600438                   股票简称：通威股份                公告编号：2026-043

　　债券代码：110085                   债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《通威股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，现将上一年度“提质增效重回报”行动方案实践成果及2026年度行动优化及提升方案汇报如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质效

　　2025年，全球地缘政治冲突不断加剧，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义升级，经济增长持续承压。报告期内，公司紧扣“绿色农业+绿色能源”双主业战略，继续围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，保持稳健经营，有力展现公司行业领先的核心竞争力优势。

　　2025年，受行业整体经营环境冲击，公司实现营业收入841.28亿元，同比下降8.55%，叠加公司长期资产减值报废影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-95.53亿元。报告期内，公司始终聚焦“农业+光伏”两大主业，持续加强技术研发与生产降本增效，提升精益管理水平，同时动态优化开工率，灵活调整经营策略，继续巩固在技术、成本、管理等方面的竞争优势，同时实现饲料及产业链业务持续稳健发展。其中，公司全年实现高纯晶硅销量38.48万吨，规模、成本、品质继续引领行业；太阳能电池销量103.03GW（含自用），TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等多种技术路线取得丰硕研发成果；组件业务销量43.25GW，其中海外市场销量9.52GW，同比增长164%，并持续获得Tier1、EcoVadis金牌等多项权威认证。饲料业务方面，公司始终锚定“质量方针”长期战略不动摇，坚持以“养殖效益最大化”为目标，聚焦“提升产品力、重塑服务力、强化运营质量”等方面落实经营质量提升，核心竞争力持续增强。

　　2026年，公司将继续执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，持续巩固绿色农业、绿色能源两大产业领先优势，充分发挥公司两大产业链各业务板块的协同优势，进一步提升公司经营质效，并作为主要推动者加快行业新质生产力的培育与发展。

　　二、推动先进制造升级，打造创新驱动新势能

　　公司奉行“科学技术是第一生产力”，高度重视技术研发，各业务板块组建了以国务院特殊津贴专家等为带头人的科研团队，加大科技研发投入，持续产出大量科研成果并应用于市场，持续为公司创造价值。截至2025年末，公司农牧板块累计持有有效专利596件，主持、参与行业标准制修订共计61项，不断夯实农牧产品的技术领先优势；光伏新能源板块累计持有有效专利3,322件，持续增大研发投入力度，厚植专利管理体系建设优势，持续巩固公司技术“护城河”。

　　2025年，公司聚焦降本增效与数字化治理提升两大核心工作，切实推动先进制造能力的再升级，公司旗下通威太阳能眉山公司被评选为全球光伏电池制造领域首个“灯塔工厂”，彰显公司在生产力、供应链韧性、可持续性等方面卓越的先进制造能力。通过集成多个世界级领先水平的技术应用，公司借助机器学习、工业物联网等先进技术与理念，推动产品转换效率和品质持续提升，并实现缺陷率、碳排放的大幅下降，持续巩固全球领先的智能制造水平。

　　在新技术研发层面，依托通威全球创新研发中心深厚的技术力量积累，公司继续紧密围绕企业发展战略，推动高效晶硅电池、高效高可靠组件产品的开发，深化产学研项目合作，研究方向全面涵盖未来光伏重要技术，为公司未来5年、10年乃至更长时间内的技术发展提供技术保障和牵引力。报告期内，公司继续保持多技术路线并行研发策略，并取得丰硕的研发成果，TOPCon路线方面，公司通过导入钢板印刷、光刻及Poly Tech等电池组件一体化提效技术，目前已发布量产功率可达650W的TNC 3.0组件产品（210R-66版型）；在HJT路线，公司首创三分片电池制造技术，率先开拓780W HJT量产路线，银耗降至4mg/W以下，并率先攻克湿热与高UV衰减封装难题；在XBC路线上，公司同步开发TBC和HTBC两条中试线，BC高双面率、铜电镀等关键技术取得实质性突破，中试线量产平均功率保持行业先进水平。此外，报告期内公司建成行业首条全自动5兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线，小面积叠层电池效率达到34.94%。

　　2026年，公司将继续紧跟国家战略，加强产学研平台合作与高水平拔尖人才与科技骨干的引进与培养，优化研发队伍结构，继续巩固技术团队整体实力优势，紧密围绕市场需求前瞻布局技术，切实加快科技成果转化，提升产业化应用水平。

　　三、强化信息披露质量，多渠道传递公司投资价值

　　2025年，公司通过召开股东会、业绩说明会、公司路演、现场调研、电话会议、上证e互动平台、投资者热线交流沟通等方式切实开展与投资者的交流互动，及时传递公司经营业务开展、业绩解读、资本运作等重要信息，全方位传递公司价值。全年共召开业绩说明会3次，累计披露上网文件117份，通过邮件、电话、上证e互动平台回复投资者问题846条，保持投资者交流渠道高效、畅通。凭借高质量的信息披露与合规工作，公司已连续多年获得上市公司年度信息披露工作A类评价。

　　公司始终秉承“追求卓越、奉献社会”的企业宗旨，将可持续发展视为企业发展的关键，报告期内公司持续完善覆盖“战略（Strategy）－管理（Stewardship）－行动（Solution）”三个维度的九大可持续发展管理体系，推动可持续发展从理念倡导向系统化治理与价值创造能力转化；连续第6年公布《环境、社会与公司治理报告》，公开详尽地展示了2025年公司在战略布局、核心竞争力、经营及治理情况等方面取得的可持续发展实践成果，以量化数据直观表现，多元化展示公司发展情况，便于投资者更直观地了解公司。进一步增进投资者、合作伙伴对公司的了解与认同。

　　2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。基于在已建立公开、透明、多层次的资本市场沟通机制背景下，公司将继续通过召开股东会、业绩说明会、公司路演、现场调研、电话会议、上证e互动平台、投资者热线交流沟通等方式，进一步探索、拓宽与投资者的沟通渠道，其中公司计划全年召开不少于3次业绩说明会，让投资者全面、及时地了解公司经营状况与发展战略，增进投资者对公司的信任与支持，传递公司经营业务开展、业绩解读、资本运作、ESG实践成果等重要信息，多维度充分展示公司价值。

　　四、持续完善公司治理，强化合规经营

　　公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立了由股东会、董事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2025年，公司顺利完成董事会换届选举，依法设立职工董事，同步完成监事会改革，进一步完善了法人治理结构。报告期内，公司共召开2次股东会、9次董事会、12次董事会专门委员会、1次独立董事专门会议，充分发挥股东会最高权力机构、董事会重大决策与监督、管理层执行，以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用；各位董事、高级管理人员积极履职，依托专业能力助力公司经营决策与合规运作；公司治理层、审计机构及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责。同时，公司积极支持中小投资者参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。

　　2025年，公司紧跟监管政策动态，依据最新《上市公司章程指引》《公司法》等制度要求，全面修订《公司章程》等10余项相关制度。推进行动方案期间，公司持续完善内部控制和治理建设，坚持规范运作、优化业务流程，有效保持了公司治理结构的高效、规范，已严格按照监管规则及内部规范性文件要求，推动相关人员参加资本市场及监管机构举办的法律法规与专业知识学习，不断提升公司规范运作质量。同时，公司统筹推进落实独立董事对公司实地考察、调研交流工作，并通过业绩说明会等形式与包含中小股东在内的各类投资者进行充分沟通，为公司股东合法权益的保护提供了有力保障。

　　2026年，公司将持续关注规则适用及修订情况，不断完善治理结构，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等“关键少数”进行合规培训，及时传递、普及最新法规信息和监管案例，并持续保障公司股东能够充分行使权利；按照新《公司法》及证监会有关规则要求，公司将及时修订公司章程，推进治理结构改革，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实推进公司战略目标，提升整体核心竞争力。

　　五、重视投资者长期回报，积极传递公司信心

　　公司高度重视投资者回报，在不断提升业务竞争能力的基础上，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，根据实际情况实施每年度的分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，上市以来公司累计现金分红已超251亿元。

　　基于光伏行业发展的广阔前景及对公司经营的充足信心，2024年-2025年内，公司控股股东已完成增持计划，期间共计增持129,926.66万元；上市公司已累计回购公司股份101,688,812股，占目前公司总股本的2.2588%，回购成交总金额达200,781.50万元，切实向资本市场展示对公司经营水平和成长性的深度认同，促进企业长期内在发展价值的充分体现。推进行动方案期间，受宏观经济与行业周期影响，为保障流动性储备需求、降低财务风险，公司暂未派发现金红利，旨在维护公司财务健康与可持续经营能力，继续夯实公司长远发展基础，维护投资者长期利益。

　　2026年，公司将继续在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，兼顾考虑股东的即期利益和长远利益，根据实际经营情况，采取合理方式与投资者共享公司发展成果。

　　六、强化“关键少数”责任，增强管理层与股东利益共担共享

　　为持续强化管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，切实完善公司长效激励机制，公司已实施了多期员工持股计划，并持续优化高管薪酬方案，以提高“关键少数”人员合规意识，压实经营责任。截至目前，公司2021-2023年、2022-2024年员工持股计划存续，累计实施规模超过80亿元。

　　报告期内，公司“关键少数”人员薪酬与考核遵循对内公平、对外有竞争力的原则，与公司经营情况、可持续发展目标、股东利益紧密结合，以确保公司管理层与股东风险共担利益共享，有力推动了公司的长期高质量发展、提高公司内在价值。

　　未来，公司将持续优化与公司绩效、可持续发展目标挂钩的管理层薪酬与激励机制，进一步加强管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标、目标的牵引作用，调动管理团队的积极性、主动性、创造性，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，公司将根据实际情况继续研究、推出适当的激励方案，进一步建立、健全公司长效激励机制，将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，充分调动公司员工的创造力与活力，助力公司长期高质量发展。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日