成都旭光电子股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的 年度评估报告暨2026年度“提质增效重 回报”专项行动方案

　　证券代码：600353              证券简称：旭光电子               公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，对2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定2026 年度行动方案。具体情况如下：

　　一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。

　　2025年，公司紧扣“技术领先、超前布局、可持续发展”核心发展战略，深度契合国家新型电力系统、核聚变能、交通强国、新材料产业高质量发展等重大战略部署，坚持以技术创新为核心驱动力，稳步推进传统主业转型升级、核心技术壁垒构建及新兴业务布局落地，全年经营业绩实现高质量增长，综合竞争实力与可持续发展能力持续提升。2025年，公司实现营业收入163,493.86万元；归属于上市公司股东的净利润16,157.02万元，同比增长57.67%。主要工作开展情况:1、聚焦市场机遇，夯实经营业绩基础。以市场为导向，瞄准关键市场和新兴领域，持续释放优质产能，推动各业务板块效益持续增长。2、强化创新引领，推动产业布局优化。坚持市场导向和技术创新双轮驱动，搭建传统产业技术创新平台及前沿领域技术研究院，推动产业链延伸与升级，引导市场创新应用。3、深化数智赋能，提升经营质效。以数智化转型为引擎，聚焦提质增效，全面构建高效管理体系，推动运营水平向更高层次迈进。

　　2026年，公司将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，以“战略聚焦、技术赋能、精益运营、组织激活”为主线，依托品牌积淀、核心技术及资本平台等优势，构建“主业稳增、新业突破、生态协同”的发展格局。主要工作计划如下： 1、深耕电力能源主业，攻坚高端装备与新兴应用，夯实业务增长基石。紧抓“十五五”电网投资提速、新能源装机规模扩张的行业机遇，持续优化电力能源业务产业链布局与价值结构，强化高端产品技术攻坚与市场拓展。聚焦126kV及以上高压真空灭弧室、高端旁路开关等核心成套装备，加快规模化供货与市场渗透，深度切入新型电力系统发电机组配套、柔性直流输电、特高压输配电等重点应用场景，拓展发电侧与电网侧业务增量。2、聚力战略新兴赛道，突破聚变能源技术，提速智能检测产业化。将可控核聚变业务定位为公司核心战略赛道，整合研发、制造、市场全链条资源，深化与国家级科研平台协同创新，集中攻坚离子回旋加热系统大功率器件、失超保护开关、脉冲开关等核心产品，扎实推进关键技术验证、工程化应用与批量交付能力建设。3、做强军工与电子材料业务，拓展高增长领域，构筑长期发展壁垒。军工业务紧扣国家新域新质作战力量建设战略机遇，积极布局航天航空、低空经济、无人智能装备等高成长性领域；电子材料业务紧跟高端电子信息产业发展趋势，聚焦AI算力组件、TR组件、新能源汽车、高速光模块等高端应用场景，优化研发体系、缩短产品开发周期，加快头部客户验证导入与市场渗透，构建长期稳健的业绩增长曲线。4、深化数字化转型与精益运营，实现全链条提质增效。以数字化转型为核心抓手，打通研发、生产、销售、服务全业务链条，推动智能制造由单点优化向全系统集成升级；构建覆盖研发设计、物资采购、生产制造、客户服务的全价值链成本管控体系，优化资源配置效率；积极推进AI技术与核心业务场景深度融合，以数字化赋能运营效率与组织竞争力提升。

　　二、重视股东回报，维护股东权益

　　2025 年，公司切实履行《公司章程》及《未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》中对投资者的回报承诺，在兼顾可持续发展与现金流状况的基础上，实施了具有竞争力的利润分配方案，以实际行动积极回报投资者。2025年，公司向全体股东每10股派发现金红利0.60元，合计派发现金红利4,979.86万元，占当年归属于上市公司股东净利润的48.60%，股利支付率创新高，与股东共享公司发展成果。

　　2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，在符合法规与章程的前提下，统筹好未来发展需要与股东当期回报。公司将积极研究优化分红机制，致力于构建长期、清晰、可预期的股东价值回报机制，切实提高广大投资者的获得感，增强投资者信心。

　　三、加强市场沟通，增进市场认同

　　2025 年公司始终高度重视投资者关系管理工作，在扎实做好信息披露的基础上，不断丰富投资者交流方式，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，通过“上证E 互动”平台、投资者热线、企业邮箱、微信公众号等方式，多渠道与投资者建立稳定良好的互动。2025 年，公司举办了2024 年度、2025 年半年度和2025 年第三季度业绩说明会。

　　2026年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展和丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。我们将致力于营造更加透明、友好、活跃的投资者互动氛围，进一步巩固市场信心。通过创新多元的沟通方式，强化中小投资者权益保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向稳步迈进。

　　四、坚持规范运作，提升治理水平

　　2025 年，公司严格按照新颁布的《公司法》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司自身实际情况，取消监事会，并及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，在《公司章程》中删除有关公司监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，推动提升公司内生约束机制的有效性，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力。

　　2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续完善公司治理和规范运作水平，积极履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

　　五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司持续强化控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。报告期内，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，积极组织董事、高级管理人员及相关业务部门人员参加监管机构组织的培训，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，提升控股股东、董事及高级管理人员的合规意识与履职能力。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升与高质量发展。

　　2026 年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，进一步强化“关键少数”责任体系建设，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，提醒“关键少数”做好内幕信息的保密与登记备案，自觉抵制内幕交易的发生，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的各类培训活动，加强上市公司相关法律法规学习，实时传递监管动向与典型案例，增强“关键少数”人员的规范运作意识和责任意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　六、其他提示及风险说明

　　公司将持续评估本次行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的行动方案，其中所涉及发展规划、未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                  公告编号：2026-022

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年4月19日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年4月29日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2026年第一季度报告

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会2026年第三次会议一致通过。

　　（二）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案

　　关联董事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详细内容见公司同日公告《关于延长第二期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-023）。

　　（三）关于延长第一期员工持股计划存续期的议案

　　关联董事刘卫东、张纯、余宏涛、田志强回避表决。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详细内容见公司同日公告《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-024）。

　　（四）关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容见公司同日公告《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600353               证券简称：旭光电子                 公告编号：2026-023

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于延长第二期员工持股计划存续期

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以现场及通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2027年5月22日。现将相关情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划基本情况

　　2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2021年5月21日，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,267 股。具体内容详见2020年12月25日、2021年1月13日、2021年5月22日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即 2021 年5月22 日至 2024 年 5 月22日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁。

　　2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即36个月调整为48个月，具体内容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2025年4月28日，公司召开的第十一届董事会第八次会议审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即48个月调整为60个月，具体内容详见2025年4月29日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售公司股份1,756,000股，剩余2,458,774股，占公司总股本的0.3%。

　　二、本次员工持股计划延期情况

　　鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2026年4月28日召开第二期员工持股计划2026年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2027年5月22日。该事项已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。

　　公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600353               证券简称：旭光电子                 公告编号：2026-024

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于延长第一期员工持股计划存续期

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以现场及通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、余宏涛、田志强回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2027年8月20日。现将相关情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　2019年6月14日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年7月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2019年8月19日，公司第一期员工持股计划（以下简称：“本员工持股计划”、“员工持股计划”）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票15,281,000  股。公司于2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案》。具体内容详见2019年6月15日、2019年7月3日、2019年8月20日、2020年12月25日、2021年1月13日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即 2019 年8月20日至 2024 年 8 月20日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁。

　　2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即60个月调整为72个月，具体内容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2025年4月28日，公司召开的第十一届董事会第八次会议审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即72个月调整为84个月，具体内容详见2025年4月29日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售10,481,800股，剩余6,718,880股，占总股本的0.81%。

　　二、本次员工持股计划展期情况

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满。根据《第一期员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2026年4月28日召开第一期员工持股计划2026年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年8月20日。该事项已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。

　　公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600353                  　　　　　　　　　　　         证券简称：旭光电子

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：成都旭光电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘卫东       主管会计工作负责人：熊尚荣          会计机构负责人：倪滢

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：成都旭光电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘卫东          主管会计工作负责人：熊尚荣         会计机构负责人：倪滢

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：成都旭光电子股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘卫东         主管会计工作负责人：熊尚荣          会计机构负责人：倪滢

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日