包头华资实业股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的 公告

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业      公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月18日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：海南盛泰创发实业有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有29.90%股份的股东海南盛泰创发实业有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　名称：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售(不含许可类化工产品)经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人员办理相关变更、备案登记相关手续。具体详见公司于当日提交披露的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（临2026-013）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月18日  10点 00分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至3详见公司2026年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。议案4详见公司2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　包头华资实业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业        编号：临2026-013

　　包头华资实业股份有限公司关于

　　变更经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　包头华资实业股份有限公司（以下简称“华资实业”或“公司”）董事会于2026年4月28日收到控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）（持有公司29.90%股份）《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，盛泰创发提议将《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，议案主要内容为：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。

　　2026年4月28日，公司召开第九届董事会第二十六次会议对上述提案进行了审议，董事会认为：提案内容属于股东会法定职权范围，议题明确、事项具体，符合法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定。现将提案有关情况公告如下：

　　一、变更经营范围

　　公司拟在原经营范围“许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒制品生产；动物饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；饲料原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自然科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”基础上新增“化工产品销售（不含许可类化工产品）经营项目”。

　　上述新增经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》做如下变更：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人员办理相关变更、备案登记等相关手续，上述变更内容最终以市场监督管理部门登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业        编号：临2026-012

　　包头华资实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

　　● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知于2026年4月23日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2026年4月28日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

　　（四）本次会议由董事长张志军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司董事会于2026年4月28日收到控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）（持有公司29.90%股份）《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，盛泰创发提议将《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，议案主要内容为：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人士办理变更、备案登记等相关手续。

　　经审议，董事会认为：上述提案内容属于股东会法定职权范围，议题明确、事项具体，符合法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-013）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日