衢州信安发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600208       证券简称：衢州发展       公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月22日  10点00 分

　　召开地点：杭州市余杭区仓前街道创景路500号衢州发展大厦18楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月28日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2026年4月30日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

　　电话：0571-85171837、0571-87395051

　　传真：0571-87395052

　　邮编：311121

　　联系人：高莉、徐唱

　　（四）登记时间：

　　2026年5月19日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　2025年年度股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　衢州信安发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600208                           证券简称：衢州发展

　　衢州信安发展股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　[注1]：其中515,572,084股被标记

　　[注2]：其中361,775,300股被标记

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600208    证券简称：衢州发展   公告编号：2026-033

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gaoli@600208.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：付亚民先生

　　总裁：林俊波女士

　　副总裁：潘孝娜女士

　　副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

　　财务总监：杨天先生

　　独立董事：马莉艳女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gaoli@600208.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：高莉

　　电话：0571-85171837

　　邮箱：gaoli@600208.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司

　　2026年4月30日

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展公告编号： 2026-031

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于授权择机出售公司所持部分股票资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，公司同意授权管理层根据证券市场情况，适时通过大宗交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通上市的境内外上市公司股票资产，出售上述资产的总成交金额将不超过公司2025年度经审计归属于母公司股东的净资产的10%，授权范围包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、终止减持计划等，授权期限为本次股东会审议通过之日起 12 个月内。

　　本次交易授权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；因本次交易授权产生的利润可能超过公司2025年度经审计净利润的50%，本次交易需提交公司股东会审议。

　　二、本次交易对公司的影响

　　公司本次授权择机出售部分股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，具体出售时间具有不确定性，目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。公司将根据本次交易授权实施进度及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　本次交易授权仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600208    证券简称：衢州发展  公告编号：2026-024

　　衢州信安发展股份有限公司

　　第十二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2026年4月17日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年4月28日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

　　（三） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　详见公司公告2026-025号。

　　（四） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司公告2026-026号。

　　（五） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过；需提交股东会审议。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度社会责任报告〉的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

　　详见公司公告2026-027号。

　　（九） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2025年度报酬及聘请2026年度公司财务审计机构的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过；其中关于聘请2026年度公司财务审计机构的事项需提交股东会审议。

　　详见公司公告2026-028号。

　　（十二） 0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事薪酬的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决；该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会审议时全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　1、2025年度董事薪酬

　　单位：万元

　　说明：

　　（1）担任公司高级管理人员职务的董事根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬，未额外领取董事薪酬或津贴。

　　（2）职工代表董事的薪酬按其所任职工岗位领取薪酬，未额外领取董事薪酬或津贴，该薪酬系其全年薪酬总额。

　　2、2026年年度薪酬方案

　　说明：

　　1、本方案经股东会审议通过后生效执行，自2026年1月1日起追溯实施。

　　2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按公司相关规定计算并予以发放。如有新任董事，授权董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及本薪酬方案的原则提出建议，并提交董事会确定。

　　3、本方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（十三） 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，关联董事林俊波回避表决；董事会审议时，关联董事林俊波、陈英骅回避表决，由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　1、2025年度高级管理人员薪酬

　　单位：万元

　　注：杨天先生于2025年1-4月任公司财务副总监，该薪酬系其全年薪酬总额。

　　2、2026年度高级管理人员薪酬方案

　　说明：

　　（1）本方案经董事会审议通过后生效执行。本方案自2026年1月1日起追溯实施。

　　（2）公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按公司相关规定计算并予以发放。如有新任高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及本薪酬方案的原则提出建议，并提交董事会确定。

　　（3）本方案不包括公司缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

　　（4）本方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（十四） 7票同意，0票反对，0票弃权审议逐项通过了《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于落实＜上市公司治理准则＞等相关要求的通知》等规则要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并新制定《董事履职评价办法》《高级管理人员履职评价办法》，其中《关于修改＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》需提交公司股东会审议。

　　上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十五） 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　详见公司公告2026-029号。

　　（十六） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司公告2026-030号。

　　（十七） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权择机出售公司所持部分股票资产的议案》

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司公告2026-031号。

　　（十八） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年5月22日(星期五)召开公司2025年年度股东会。

　　详见公司公告2026-032号。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日