衢州信安发展股份有限公司 关于2026年一季度经营数据的公告

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第一号——房地产》等的要求，公司现将2026年一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：

　　一、2026年1-3月，公司无新增土地储备；公司无新增新开工面积和新竣工面积；实现结算面积1.64万平方米和结算收入1.75亿元，同比下降58.45%和51.30%，其中权益结算面积0.96万平方米、权益结算收入1.15亿元；合同销售面积2.83万平方米，合同销售收入17.97亿元，同比下降75.42%和77.41%，其中权益销售面积1.71万平方米、权益销售金额9.85亿元，同比下降77.47%和76.86%。

　　二、截至2026年3月末，公司出租房地产总面积为29.11万平方米，其中权益出租房地产总面积为28.04万平方米；2026年1-3月，公司取得租金总收入2,358.32万元，其中权益租金总收入2,327.92万元。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600208   证券简称：衢州发展   公告编号：2026-025

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备概述

　　为客观公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司本次计提各项减值准备合计45,667.37万元，具体情况如下：

　　二、本次计提减值准备的相关说明

　　（一）信用减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　据此，公司本期合计计提信用减值准备598.22万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、全部或部分陈旧过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。

　　报告期内，受宏观形势等外部环境的影响，部分房地产项目销售价格未达预期，另有尾盘项目清盘处理，导致部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值。据此，公司本期计提存货跌价准备38,961.54万元。

　　（三）长期股权投资减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的长期股权投资进行减值测试，估计可收回金额低于长期股权投资账面价值的，按其差额计提减值准备。综合考虑客户潜在市场需求、行业市场发展空间以及市场发展趋势等因素，公司认为个别股权投资项目存在减值迹象，基于谨慎性原则计提减值准备4,659.80万元。

　　（四）固定资产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的固定资产进行减值测试，估计可收回金额低于固定资产账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　据此，公司本期对固定资产计提资产减值准备1,447.81万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提上述各类减值准备合计45,667.37万元，将减少公司2025年度合并报表“净利润”44,515.55万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”33,989.85万元。

　　四、本次计提减值准备的审议情况

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。同意本次计提减值准备事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600208  证券简称：衢州发展 公告编号：2026-029

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易不需提交公司股东会审议

　　● 日常关联交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2026年度日常关联交易预计情况公告如下。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月28日，公司第十二届董事会第二十四次会议在审议本议案时关联董事林俊波女士按规定回避表决，本议案由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　本议案在董事会召开前已提交董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将此议案提交董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5％，无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于2003年2月，法定代表人：陈沧海，注册地址：上海市普陀区东新路88弄36号底层甲室，注册资本为人民币2000万元，实收资本为人民币500万元，主要股东系浙江新湖集团股份有限公司（持股60%）和绿城物业服务集团有限公司（持股33.5%）。

　　主营业务：物业管理，酒店管理，停车场服务等。

　　截至2025年12月31日，上海新湖绿城物业总资产34,734.72万元，净资产4,436.30万元；2025年度实现收入总计59,816.56万元，净利润2,683.14万元。

　　2、浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于2000年6月，法定代表人：罗玉华，注册地址：杭州市西溪路128号1201-5室，注册资本为人民币1000万元，主要股东系上海新湖绿城物业服务有限公司（持股84.7%）、浙江新湖集团股份有限公司（持股9.18%）和绿城物业服务集团有限公司（持股6.12%）。

　　主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇智能工程的设计、施工、咨询服务，酒店管理等。

　　截至2025年12月31日，浙江新湖绿城物业总资产4,409.55万元，净资产816.29万元；2025年度实现收入总计5,133.64万元，净利润-271.28万元。

　　（二）新湖绿城物业为本公司5%以上股东浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。

　　（三）公司与新湖绿城物业的交易主要系公司接受新湖绿城物业提供的物业服务，具有良好的合作关系。新湖绿城物业拥有丰富的物业服务经验，服务类型多样，涵盖住宅、政府公建、商业办公、公众物业等，服务已覆盖全国13个省、市、自治区，31座城市，140余个项目，服务业主20万余人，连续三年获得“中国物业服务百强企业”前TOP50，具备完成相关物业服务的能力。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，预计2026年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为5,600万元，其中4,500万元系接受关联人提供的商品和劳务（包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等），100万元系承租关联人房产，1,000万元系向关联人出售/出租商品。

　　本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，交易符合公司利益，不会损害中小股东权益。

　　上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，不会对公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600208    证券简称：衢州发展  公告编号：2026-027

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，结合公司中长期发展战略与经营实际，公司于2024年6月发布了《“提质增效重回报”行动方案》。2025年，公司根据行动方案的目标和内容，积极开展和落实各项工作。现对2025年度行动方案开展情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

　　一、 持续提升经营发展质量

　　2025年，面对复杂多变的国际政治经济环境与内外需格局变化的复杂形势，公司坚定锚定高质量发展方向，保持战略执行韧性。在稳固核心业务经营底盘的基础上，进一步加快转型与新质生产力培育。有效抵御外部不确定性冲击，实现了稳健经营与长期价值的协同发展。

　　尽管公司经营正常有序，但宏观环境的变局及行业深度调整，也为公司经营带来了一定的压力。2025年，公司实现营业收入35.89亿元，同比下降78.23%；实现净利润1.42亿元，同比下降92.93%；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比下降74.29%。面对行业变局，公司需持续突破原有边界，加快战略转型步伐，打开新的成长空间。

　　2025年8月，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司48名股东合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易若完成，将有力扩充公司业务链条，显著提升公司的总资产和营业收入，扩展主营业务范围，直接提供公司在先进新材料领域的实体制造业务发展平台，赋能高科技投资布局，增强公司高质量、可持续发展的韧性。

　　2026年，公司将继续以提升经营质量为主要目标，通过提升资产运营效率、合理运用财务杠杆等多种方式，提升公司经营能力；同时，将坚定战略转型目标，培育新的增长点。

　　二、 加快培育发展新质生产力

　　期内，公司在高科技板块的布局进入价值兑现与投资生态深化并行的关键阶段。公司立足整体战略转型、现金流安全与资产结构优化的要求，坚持“投硬科技、投核心技术、投国产替代、投长期成长”的投资理念，依托前瞻性布局与专业化投后管理，实现了投资项目的有序退出、优质企业的持续赋能、核心项目不断强化的高质量发展态势。

　　期内，公司有序减持杭州宏华数码科技股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司等公司股份，实现处置收益约2.05亿元，有序的投资退出有利于进一步提高公司资产使用效率和流动性。

　　同时，公司长期持有的金融资产持续提供稳定、可持续、可预期的分红。期内，公司累计收到中信银行等投资项目分红14.17亿元，比上年增加4.58亿元。稳定增加的投资分红有利于现金流的稳定流入，为公司战略转型、可持续发展提供有力保障。

　　2026年，在高科技投资板块，公司将进一步完善投资体系，实施专项布局，持续培育新质生产力。具体内容详见公司《2025年年度报告》中“经营计划”的相关内容。

　　三、 全面完善公司治理体系

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于12月召开股东会审议通过取消监事会并修改公司章程事项。同时，根据最新的监管规则及要求，公司完善了内控治理规则体系，密集修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等一系列制度文件，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等，以进一步提升规范运作水平。

　　通过对现有制度的梳理与完善，进一步厘清各治理主体的权责边界，明确决策、执行、监督等环节的流程规范，让各项经营管理活动有章可循、有据可依。治理制度的完善不仅有助于强化内部管控效能，堵塞管理漏洞，防范经营风险，更能推动公司治理模式向科学化、规范化、精细化转型，为公司在激烈的市场竞争中稳健前行提供了坚实支撑。

　　2026年，公司将继续严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应对环境变化，要将最先进的管理理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

　　四、 强化“关键少数”主体责任

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等相互独立，公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法依规通过股东会行使出资人的权利。

　　2025年，公司积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时结合“新国九条”文件精神，及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。公司“关键少数”通过董事会专门委员会、独立董事等有效履职，对资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层级多维度监督。

　　2025年12月，公司建立了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平，规定董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，完善董事、高级管理人员薪酬止付追索等支付机制，激励董事、高级管理人员积极为公司创造价值。

　　2026年4月，根据上海证券交易所《关于落实＜上市公司治理准则＞等相关要求的通知》等规则要求，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》再次进行了修订，并建立了《董事履职评价办法》《高级管理人员履职评价办法》等，从制度层面确定了董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策。

　　2026年，公司将持续加强与“关键少数”的常态化沟通联络，密切跟踪相关承诺履行进度，不断强化其责任担当与诚信履约意识。同时，积极组织相关人员参加监管机构、证券交易所及行业协会组织的专题培训，及时传导法规政策与监管最新动态，引导其知规守规、依规履职，共同保障公司规范高效运行。此外，公司将持续跟踪资本市场新规、监管导向及投资者反馈，第一时间向董事会及管理层传递重要信息，为科学决策与合规经营提供有力支撑。

　　五、 全面提升投资者回报

　　公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，已于2024年4月制定并披露了(2024年-2026年)股东回报规划。

　　2025年2月，公司披露了《关于控股股东增持股份计划实施完成暨落实“提质增效重回报”行动方案的进展公告》，公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）采用集中竞价方式累计完成增持共计3244.6510万股，占公司总股本的0.38%。

　　4月，公司制定《估值提升计划》，围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面，全面提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，为公司提振股价、完善市值管理提供了行动指南。

　　8月，公司制定《市值管理制度》，未来将以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强市值管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康发展。

　　公司股价自行动方案披露后已明显上涨，有效维护了公司市场价值和投资者利益。6月，公司股票被调入“中证A500”指数，意味着公司在资本市场获得了进一步的肯定。

　　2026年，公司将持续优化完善分红决策与管理机制，坚守稳健经营、长期发展的战略导向，在保障自身可持续高质量发展的同时，充分兼顾并切实维护全体股东的合理投资回报。公司将科学统筹经营布局、业绩增长与股东回报的内在平衡，以持续稳健的经营业绩为支撑，坚持实施稳定、连续、可预期的现金分红政策，积极回馈广大投资者。通过不断夯实价值创造基础，着力提升股东长期投资价值，切实增强投资者的获得感、信任感与归属感，与全体股东共享企业持续健康发展的成果。

　　3月，为稳定公司市值，由公司控股股东衢州智宝提议，公司董事会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：为维护公司价值及股东权益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过5.68元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。3月10日，公司首次实施本次回购，截至4月28日，公司已累计回购公司股份1795.73万股，占公司总股本的0.21%，累计回购金额5682.72万元。后续，公司将严格按照规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　六、 持续深化投资者良性沟通

　　公司高度重视信息披露和投资者的交流。公司积极接待各类投资者到公司现场参观、考察，及时向投资者宣传、推介公司的具体情况，以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

　　2025年5月，公司召开《2024年度业绩暨现金分红说明会》，为广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况提供沟通渠道，就投资者关心的问题进行交流。

　　2026年，公司将持续强化与资本市场的常态化对接及高效沟通，不断优化信息披露质量，提升对外公告可读性，助力投资者全面、清晰掌握公司生产经营实况；加大与行业分析师等卖方机构沟通，扩大公司股票研究覆盖面，提高公司股票市场关注度；积极通过业绩说明会、投资者沟通会、路演和反路演等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，主动倾听、精准回应投资者关切与诉求，持续提升企业信息透明度，切实向市场传递企业内在价值与发展信心。

　　七、 其他说明

　　公司将认真执行2026年度“提质增效重回报”行动方案，依托稳健的经营管理、规范的治理运作、健全的风险管控、高效的沟通交流，努力推动公司高质量发展，持续创造价值回报股东，与投资者共享公司发展成果。

　　本次行动方案系基于公司目前经营情况做出的未来规划与安排，不构成公司对投资者的实质承诺。方案的实际成效可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日