北京理工导航控制科技股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688282       证券简称：理工导航           公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2026年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

　　公司2026年第一季度计提各项资产减值准备合计189.75万元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　注：如有差异系四舍五入所致。

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。

　　经测试，公司2026年第一季度计提信用减值损失金额共计141.90万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素的影响。

　　公司以预期信用损失为基础，对存货、合同履约及合同资产进行减值测试并确认减值损失。

　　经测试，公司2026年第一季度计提资产减值损失共计47.84万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2026年第一季度合并利润总额189.75万元（合并报表利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688282          证券简称：理工导航          公告编号：2026-022

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于公司2023年股票期权激励计划首次

　　授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权拟行权数量：176.544万份

　　● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　根据《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会授权，公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》，公司本激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）股票期权激励计划方案及履行程序

　　1、 2023年12月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、 2023年12月29日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-069），独立董事张洋受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　3、 公司于2023年12月29日至2024年1月7日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年1月10日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-003）。

　　4、 2024年1月15日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　2024年1月16日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、 2024年1月15日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年1月15日为授予日，向46名激励对象授予563.2万份股票期权。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、 2024年3月9日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司于2024年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向43名激励对象授予545.70万份股票期权。在公司召开董事会确定首次授权日之后至办理股票期权授予登记期间，公司第二届董事会第七次会议确定的46名激励对象中，存在3名激励对象因离职原因不再参与本激励计划，因此本次公司登记的激励对象人数由46名变更为43名，调整后的激励对象均为原首次授予激励名单中的激励对象。上述激励对象涉及的股票期权合计17.50万份，调整后，公司实际授予登记的股票期权数量调整为545.70万份。前述未实际授予股票期权自动失效，不再继续授予。

　　7、 2024年12月30日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2024年12月30日为授予日，向6名激励对象授予67万份股票期权。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　8、 2025年1月7日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》，股票期权预留授予登记完成日为2025年1月6日，股票期权预留授予登记数量为67.00万份，股票期权预留授予登记人数为6人。

　　9、 2025年4月21日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事会同意注销因公司层面业绩考核指标未达到目标值和因激励对象离职导致注销的已获授但尚未行权的股票期权92.1050万份。

　　10、 2026年4月29日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》，董事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为176.544万股。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成“优秀”，行权比例相应调整，注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司予以注销处理，共注销股票期权59.336万份。

　　（二）本激励计划授予股票期权情况

　　（三）股票期权调整情况及行权情况

　　2025年4月21日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事会同意注销因公司层面业绩考核指标未达到目标值和因激励对象离职导致需注销的已获授但尚未行权的股票期权92.1050万份。

　　二、股票期权行权条件说明

　　（一）董事会就股票期权行权条件是否成就的审议情况

　　2026年4月29日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》。董事会认为：根据《2023年股票期权激励计划》的规定的行权条件及2024年第一次临时股东大会的授权，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次可行权数量为176.544万份，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜。董事会表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。

　　薪酬与考核委员会认为：公司2023年股票期权激励计划的第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的41名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权数量为176.544万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次行权事项。

　　（二）激励对象行权符合激励计划规定的各项行权条件的说明

　　本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件。本激励计划首次授予日为2024年1月15日，等待期分别为自首次授予之日起16个月、28个月、40个月。本激励计划第二个可行权条件已成就，等待期将于2026年5月15日届满。

　　关于本激励计划股票期权第二个行权期条件成就的说明如下：

　　综上所述，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期规定的行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共计41名，可行权数量176.544万份，占获授股票期权数量比例为28.81%，占公司总股本约为2.01%。

　　（四）未达到行权条件的股票期权的处理方法

　　鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成“优秀”，行权比例相应调整，注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司予以注销处理，共注销股票期权59.336万份。

　　三、本次行权具体情况

　　（一）授予日：2024年1月15日

　　（二）行权数量：176.544万份

　　（三）行权人数：41人

　　（四）行权价格：38.82元/股

　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

　　（六）行权方式：自主行权

　　（七）行权安排：行权有效日期为2026年5月16日-2027年5月15日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。实际可行权期限根据自主行权手续办理情况确定。但不得在下列期间进行行权：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　在本激励计划的有效期内，如关于不可行权期间的有关规定发生了变化，则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　（八）激励对象名单及行权情况：

　　四、本次注销股票期权的情况

　　鉴于本激励计划1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，合计34.00万份；34名激励对象因个人考核部分不达标，其考核不达标部分的股票期权合计25.336万份，根据《公司2023年股票期权激励计划》相关规定，公司将注销其已授予但尚未行权的股票期权合计59.336万份。

　　五、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查情况

　　公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后，认为公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及规定的期权授予对象行权条件。同意符合首次授予第二个行权期行权条件的41名期权授予对象就其获授的176.544万份股票期权进行行权，行权价格为38.82元/股。本事项符合《管理办法》和本期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Scholes（B-S模型）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京市嘉源律师事务所认为：

　　1、公司已就本次行权及本次注销履行了必要的法律程序，本次行权及本次注销已取得必要的内部批准与授权。

　　2、截至本法律意见书出具之日，本次行权的条件已成就，激励对象在等待期届满后可根据相关安排行权，本次行权符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　3、本次注销符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688282         证券简称：理工导航         公告编号：2026-021

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李明燕先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李明燕先生的简历详见附件。李明燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件：李明燕先生简历

　　李明燕，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2010年10月至2015年5月，任克里斯汀滚刷制造（北京）有限公司车间主任；2015年5月至2016年6月，任北京亚太汽车底盘系统有限公司生产科长；2016年6月至2019年3月，任北京中铭恒盛科技有限公司质量部部长；2019年4月至至今，历任公司生产部副部长、部长；2023年2月至今任红岩（重庆）防务科技有限公司监事；2024年4月至今任北京海为科技有限公司监事。

　　截至本公告披露日，李明燕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688282                                                  证券简称：理工导航

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末公司前十大股东中，北京理工导航控制科技股份有限公司回购专用证券账户通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,840,488股，占公司总股本的比例为6.64%，未纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688282        证券简称：理工导航          公告编号：2026-020

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月24日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要。经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李明燕先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：通过，同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-021）。

　　(二) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　同意公司高级管理人员薪酬的议案。

　　表决结果：通过，同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　(三) 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》

　　同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为176.544万股。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成“优秀”，行权比例相应调整，注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司予以注销处理，共注销股票期权59.336万份。

　　表决结果：通过，同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。

　　(四) 审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项，2026年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：通过，同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日