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山东玻纤集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月29日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由董事长朱波先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　公司在任董事9人，列席9人。

　　董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2025年度不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-7为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案5、6、7对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：石鑫、周小琳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2026-050

　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体如下：

　　一、计提资产减值准备的基本情况

　　公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、存货、预付账款，计提各项资产减值准备共计1,598.34万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2026年1月1日至2026年3月31日对应收账款、应收票据、应收款项融资及其他应收款共计提信用减值损失1,212.38万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2026年1月1日至2026年3月31日公司计提存货跌价准备376.33万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2026年1月1日至2026年3月31日累计计提各项资产减值准备金额为1,598.34万元，将减少公司合并报表利润总额1,598.34万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、风险提示

　　2026年1月1日至2026年3月31日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2026-048

　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议于2026年4月29日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-049）。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

　　三、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计