深圳光峰科技股份有限公司 关于公司续聘2026年度财务 和内部控制审计机构的公告

　　证券代码：688007         证券简称：光峰科技        公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　● 该事项尚需提交公司股东会审议。

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东会同意董事会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　注：上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉先生，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：武凡先生，2023年起成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健所执业，2026年起为公司提供审计服务。

　　项目质量复核人员：徐银女士，2010年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）为人民币140万元（含税）。2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和审查，在查阅其基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，审计委员会认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，结合天健所2025年度审计工作履职情况以及管理建议书，我们对其做全方面的审核，涉及资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等方面。我们认为天健所是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽职责。

　　因此，我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。    （二）公司董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东会同意董事会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688007                                           证券简称：光峰科技

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　公司报告期内经营情况分析：

　　公司当前处于战略与业务双重调整期，坚定聚焦向激光上游核心器件生态布局，以半导体激光光源核心技术为根基，持续拓展下游应用场景，重点培育具备技术壁垒与充足利润空间的高价值业务，同时深挖现有业务盈利潜力，努力提升公司整体盈利水平。报告期内，公司推进现有业务的调整及优化，探索各业务与上游核心技术融合，致力于构建具备核心技术壁垒的业务及产品，同时主动进行车载光学业务、C端业务的减亏行动，以减少对公司经营发展的影响。在调整过程中，公司将继续提升经营管理能力及精细化运营水平，跟上企业发展的节奏及需求，为企业发展提供重要的能力支撑。

　　公司车载光学业务过往获得多个国内外知名车企定点，但在车载光学业务往更深、更强的方向发展中，受车载光学行业竞争加剧的影响，该业务营业收入及利润持续受到挤压。C端业务方面，宏观消费环境趋于承压，可选消费电子终端市场整体需求增速有所放缓、投影仪还面临自身竞争加剧、液晶类产品价格下降等多重压力，该业务收入及利润同步下滑。目前，公司通过综合判断定点价值，主动收缩车载光学业务规模；同时，公司主动调整智能投影产品结构，收缩低效业务，聚焦高毛利核心品类和激光赛道。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：深圳光峰科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李屹 主管会计工作负责人：王英霞 会计机构负责人：王英霞

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳光峰科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李屹 主管会计工作负责人：王英霞 会计机构负责人：王英霞

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳光峰科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李屹 主管会计工作负责人：王英霞 会计机构负责人：王英霞

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688007        证券简称：光峰科技         公告编号：2026-005

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年12月5日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　● 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。

　　一、会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。该解释规定自2026年1月1日起实施。

　　根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，对相关的会计政策进行变更。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第19号》要求执行。除此变更外，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述《企业会计准则——基本准则》原有规定执行。

　　（四）本次会计政策变更的审议程序

　　公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计政策制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688007         证券简称：光峰科技        公告编号：2026-014

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　关于召开2025年度及2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会互动交流

　　● 投资者可在2026年5月20日（星期三）18:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱ir@appotronics.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日披露公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将在上证路演中心召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会。

　　此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可通过登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流，公司将就投资者普遍关注的问题进行交流，具体如下：

　　一、 业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的具体概况

　　1、会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-16:00

　　2、会议召开方式：网络文字互动

　　3、会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会互动交流

　　4、投资者可在2026年5月20日（星期三）18:00前将需要了解的情况和问题预先发送公司邮箱ir@appotronics.com，公司将对投资者普遍关注问题进行回答。

　　三、公司出席业绩说明会人员

　　董事长、总经理：李屹先生

　　副总裁：唐诗女士

　　财务总监：王英霞女士

　　董事会秘书：陈雅莎女士

　　独立董事代表

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、公司联系人及咨询办法

　　联系人：王魏琦

　　联系电话：0755-32950536

　　联系邮箱：ir@appotronics.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及问答内容。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日