深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：603978        证券简称：深圳新星        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：2025年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。

　　● 本年度不进行利润分配的原因：根据《公司章程》等相关规定，公司采取现金分红应满足“该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、2025年度利润分配情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-79,327,235.32元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币287,504,961.40元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的原因

　　《公司章程》关于现金分红条件规定如下：（1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。（2）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或总资产的20%。（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

　　不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红。

　　基于2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略和资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年4月29日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603978                                                证券简称：深圳新星

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈学敏        主管会计工作负责人：卢现友       会计机构负责人：闫庆美

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈学敏        主管会计工作负责人：卢现友       会计机构负责人：闫庆美

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈学敏        主管会计工作负责人：卢现友       会计机构负责人：闫庆美

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2026-020

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员）。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司内部董事：根据其在公司担任的除董事外职务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、外部董事和独立董事：采取固定董事津贴，每人每年6万元人民币（含税）。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　基本薪酬：根据高级管理人员在公司担任的具体职务领取，参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放。

　　绩效薪酬：绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

　　中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司代扣代缴个人所得税等个人应承担缴纳部分后予以发放。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任或正常工作变动需要而离任，按照实际任期计算和发放薪酬或津贴。

　　3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会议审议，在股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬在董事会审议通过后生效。

　　五、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员周志回避表决，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事陈学敏、卢现友、周志回避表决，本议案已经董事会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星        公告编号：2026-016

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳新星公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　签字会计师龚晨艳、曾广斌，项目质量控制复核人陶亮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2025年审计费用为95万元，其中财务报告审计费用为75万元，内部控制审计报告费用为20万元，较2024年度审计费用增加5万元。

　　公司董事会提请公司股东大会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中保持了独立性和专业性，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘其为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月29日召开了第五届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星      公告编号：2026-022

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备及资产

　　处置损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置损失的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及资产处置损失情况

　　为客观、公允、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备1,793.37万元，对闲置资产进行处置，发生固定资产处置损失178.72万元，减值准备计提明细如下表：

　　二、资产减值准备及资产处置损失计提的依据及合理性

　　1、计提应收票据、应收账款、其他应收款减值准备

　　（1）根据《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》相关规定和公司的会计政策，考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行估计。

　　（2）按照公司的会计政策和年末应收票据、应收账款、其他应收款的具体情况，2025年计提应收票据信用减值准备-37.37万元，计提应收账款信用减值准备1,007.61万元，计提其他应收款信用减值准备300.07万元。

　　2、计提存货减值准备

　　（1）根据《企业会计准则第1号-存货》相关规定，于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象，则进行减值测试，估计其可变现净值，可变现净值低于其账面成本的，按照其差额计提跌价准备并计入资产减值损失。

　　（2）2025年计提减值准备涉及的存货，为公司产成品、在产品和原材料（主要为锂盐桶及其原材料钢材）。存货预计可变现净值以2026年市场价格为基础，考虑存货的持有目的，并考虑后续加工成本、销售费用等对预计可变现净值的影响，按照账面成本超过可变现净值的差额计提存货减值准备。2025年计提存货跌价准备509.72万元。

　　3、处置闲置资产损失

　　为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司处置了部分闲置固定资产，共发生固定资产处置损失178.72万元。

　　三、履行的审议程序和专项意见

　　2026年4月29日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置损失的议案》。

　　1、董事会意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备及资产处置损失后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　2、审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定，能够公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，同意本次计提资产减值准备及资产处置损失事项。

　　四、计提资产减值准备及资产处置损失对公司的影响

　　本次计提2025年度资产减值准备1,793.37万元，导致公司2025年度利润总额减少1,793.37万元，处置闲置固定资产导致公司2025年度利润总额减少178.72万元。本次计提减值准备及资产处置损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2026-014

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2026年4月29日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年4月18日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

　　独立董事将在2025年年度股东会审议时进行述职汇报。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　2025年度，公司实现营业收入326,529.32万元，较上年同期增长27.38%；营业成本313,244.24万元，较上年同期增长25.90%；归属于上市公司股东的净利润-7,932.72万元，较上年同期上升72.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,100.58万元，较上年同期上升73.34%。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　公司《2025年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上；《2025年年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　　公司董事会及全体董事保证公司2025年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》

　　2025年度利润分配预案为：2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，不具备实施现金分红的条件，因此2025年度公司拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》

　　报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，在2025年度的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审计等工作，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘其为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

　　为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，董事会同意公司2026年度向各商业银行和融资租赁公司等机构申请不超过合计人民币43.00亿元的综合授信额度（最终以各家银行和融资租赁公司等机构实际审批的授信额度为准），并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等各类融资业务，授信期限以签署的授信合同为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次授信额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,授信期限内授信额度可循环使用。

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意2026年度公司及子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）为控股子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请18.00亿元综合授信提供连带责任保证；公司为全资子公司松岩新能源向银行和融资租赁公司等机构申请5.00亿元综合授信提供连带责任担保；公司及子公司松岩新能源为全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请5.00亿元综合授信提供连带责任担保；子公司松岩新能源为公司向银行和融资租赁公司等机构申请15.00亿元综合授信提供连带责任保证。在2026年度担保预计总额度内，控股子公司的担保额度可按照实际情况调剂使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。本次担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　报告内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《2026年第一季度报告》

　　公司《2026年第一季度报告》的详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

　　公司董事会及全体董事保证公司2026年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

　　因生产经营需要，公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）拟向银行申请人民币20,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程、专利和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款20,000万元的22.87%部分提供连带责任保证，担保金额为4,573.00万元，汇凯化工其他自然人股东杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰拟对汇凯化工本次银行借款提供全额连带责任保证。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告》

　　报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

　　公司独立董事肖长清先生、姜淞竣先生、李音女士分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定了2026年度董事薪酬方案。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决。因全体董事与该议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　20、审议通过《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定了2026年高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事陈学敏先生、周志先生、卢现友先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，关联委员周志回避表决。

　　21、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

　　董事会同意本次将“全南生产基地氟盐项目”结项并将剩余募集资金317.64万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准），将“年产3万吨铝中间合金项目”结项并将剩余募集资金7,572.99万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准），上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展；将“年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”达到预定可使用状态日期延期至2026年4月；拟将 “年产10万吨颗粒精炼剂项目” “工程研发中心建设项目”终止，终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置损失的议案》

　　为客观、公允、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备1,793.37万元，导致公司2025年度利润总额减少1,793.37万元，处置闲置固定资产导致公司2025年度利润总额减少178.72万元。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置损失的公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略及经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月20日14:30在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开2025年年度股东会，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日