广西柳药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金投资项目延期概况：在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

　　● 本次部分募投项目延期事项已经广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币802,200,000.00元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币19,980,396.23元（不含税），实际募集资金净额为人民币782,219,603.77元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

　　（二）向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,842,105股，募集资金总额为人民币699,999,995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11,362,619.48元后，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2026年3月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1.“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金6,832.53万元。

　　2.“连锁药店扩展项目”截至期末累计投入金额超过拟实际投入金额的差额，主要为该募投项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。

　　3.2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司战略布局及业务整体规划，决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留5,064.24万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余尚未使用的募集资金12,200.00万元投资至新增项目“医院器械耗材SPD项目”。具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-023）。

　　“医院器械耗材SPD项目”投资总额为41,000.00万元，资金来源包括：12,200.00万元可转换公司债券募集资金、21,663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7,136.26万元自有资金。公司根据募集资金投资计划优先投入可转换公司债券募集资金实施该项目。

　　4.2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会和“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司战略布局及业务规划，决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，将该项目未投入募集资金6,925.72万元及该项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计7,327.01万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-105）。

　　（二）向特定对象发行股票募集资金

　　截至2026年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金3,707.59万元。

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

　　（一）部分募投项目延期的具体情况

　　结合行业发展状况、公司战略规划及目前募投项目的实际建设进度等情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

　　（二）部分募投项目延期的原因

　　1、医院器械耗材SPD项目

　　“医院器械耗材SPD项目”拟在广西区内医院搭建院内器械耗材SPD管理平台，募集资金主要用于项目信息系统建设、智能设备等的投入。该项目延期的主要原因是项目落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。

　　2、柳州物流运营中心项目

　　“柳州物流运营中心项目”已完成智能零售仓建设并投入使用，正在建设专业医用冷库，尚未建设的主要为现代医用器械耗材仓库、办公中心大楼等。该项目受道路、排水等公共工程尚未完成、土地完整交付时间延后等多重影响，开工建设时间相应滞后，导致项目整体建设进度晚于预期目标。该项目已完成的智能零售仓是在新增项目地点上实施，不受项目土地交付影响，故已按期完成建设。

　　3、信息化建设项目

　　“信息化建设项目”拟对公司柳州总部数据中心和南宁数据中心进行扩容改造，新增相应的设备。在项目建设实施过程中，为全面提高公司信息化能力，提升数字化运营效率，公司充分考虑设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展等需要，在相关设备的购置投入更为谨慎，同时因项目采购设备涉及询价、谈判、安装和验收等多个环节，整体周期较长，导致当前募集资金使用进度较预期有所延缓。

　　综上，公司经审慎研究论证，认为上述募投项目仍符合公司战略规划，仍具备实施的必要性和可行性，故决定将“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行相应延期。本次部分募投项目延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）保障募投项目延期后按期完成的相关措施

　　公司将密切关注市场变化和募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，合理统筹，提高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对募投项目建设。

　　四、项目重新论证情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对“医院器械耗材SPD项目”和“柳州物流运营中心项目”实施的必要性和可行性进行重新论证，具体情况如下：

　　（一）医院器械耗材SPD项目

　　1、项目建设的必要性

　　（1）政策驱动、市场刚需、技术成熟推动SPD项目需求持续增长

　　随着器械耗材集采工作的持续推进，DRG/DIP付费改革、医疗器械唯一标识（UDI）全链条落地，医院对器械耗材的精细化、可追溯管理和降本需求日益增加。SPD模式通过全流程闭环管理、集配模式、精准控本，能有效助力解决医院库存积压、损耗过高、合规监管难、配送分散等痛点。当前越来越多的医药行业头部企业布局SPD业务，在服务模式、平台搭建、运营管理方面逐步理顺，使之更符合医院需求实际。因此，随着国家医改政策的持续深化，SPD项目作为医药供应链现代化的重要载体，未来将凭借政策支撑、市场刚需与技术成熟的多重优势，持续释放增长潜力。

　　（2）企业实现数字化转型的重要路径

　　企业数字化转型的核心是实现业务流程的数字化、智能化升级，打破信息壁垒、提升运营效能，而SPD模式与企业数字化转型需求高度契合，通过推进SPD项目，搭建一体化数字化供应链管理平台，实现物资流转、数据统计、需求预判的智能化管控，打破各环节信息孤岛，推动业务流程从传统粗放式管理向精细化、数字化转型。同时，SPD项目的落地，能够推动企业完善数字化基础设施、强化数据治理能力，为后续信息化建设、智能化升级奠定坚实基础，助力企业实现数字化转型目标，赋能各项业务长远发展。

　　（3）增强客户粘性、落实降本增效的必然

　　SPD项目的开展不仅契合行业、政策发展趋势，更是公司增强客户粘性、落实降本增效战略的必然选择。从增强客户粘性来看，SPD模式打破传统配送模式局限，深度嵌入供应链各个环节，提供全流程、一体化的供应链服务，精准匹配客户核心需求，通过长期稳定的优质服务，深化与客户的合作绑定，实现客户粘性提升。从降本增效来看，SPD模式通过整合供应链资源、优化器械耗材采购、仓储、配送全流程，实现集约化运营，有效降低企业自身运营成本与物流损耗，同时为合作医疗机构提供“零库存”管理、精准成本核算等服务，助力医院严控物资管理成本、提升运营效能，形成公司与客户双向降本的良好效果。

　　2、项目建设的可行性

　　（1）公司智慧供应链体系为该项目实施提供保障

　　公司经过七十多年在广西医药流通市场的深耕细作，在广西区内仓储规模和配送能力领先全区同行。近年来，公司持续推动智慧供应链体系建设，通过大数据、智能算法赋能供应链排车、装载、线路、库存管理等，大幅提升公司配送效率和准确性，能够为该项目的医用器械耗材配送提供有力支持。此外，通过SPD项目将智慧供应链服务延伸到终端客户，实现库存、采购、物流、结算等关键数据信息的互联互通，将进一步提升各环节运营效率，落地降本增效。

　　（2）公司具备深厚的客户积累和渠道资源

　　公司凭借长期深耕广西医药大健康领域所积累的深厚客户资源与完善的渠道体系，为SPD项目开展提供了重要支撑。公司始终聚焦于广西医疗终端市场，与各级医疗机构建立了长期稳定的合作关系，深度了解各医疗机构的需求特点，有效提升公司SPD项目的市场拓展能力。同时，公司凭借渠道网络优势和SPD项目的规范实施，与越来越多上游器械耗材生产企业建立密切合作，能够有效满足项目医院多元化品种、个性化配送管理需求，确保项目实施效果，从而推动该项目的切实落地。

　　（3）公司日益丰富的项目实施经验和信息系统软件

　　公司目前已与30多家医疗机构开展SPD项目合作，在相关项目推进中积累了大量实操经验，熟悉各级医疗机构的运营模式、管理痛点及合规要求，能够精准把控SPD项目实施全流程，提前预判并妥善解决项目推进中的各类难点问题，确保项目实施过程规范、高效，贴合合作医院的实际需求。同时，公司已实现SPD平台的自主化建设实施，并在项目实施过程不断丰富系统功能，落实个性化方案。此外，公司已组建了专业的项目实施团队和维护服务团队，制定完善的制度流程，有力保障项目的高效合规开展。因此，公司日益丰富的项目实施经验与完善的信息系统软件，为SPD项目高效落地、保障实施效果提供了坚实支撑。

　　3、项目预计收益

　　本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

　　（二）柳州物流运营中心项目

　　1、必要性与可行性

　　“柳州物流运营中心项目”重点规划建设专业冷库与器械耗材仓，以及对物流系统和设备进行升级，精准对接公司未来日益增长的业务体量所带来的仓储能力和物流运营能力提升需求。尤其随着公司器械耗材SPD项目、智慧供应链项目、零售电商业务的发展，器械耗材和零售业务多元化品种及大规模存储需求进一步扩大，同时对满足医院规模化药械供应和零售业务个性化、高频次配送需要，实现物流信息化、智能化升级具有重要意义。

　　公司在广西区内已有建设三个现代医药物流中心的实践经验，近年来已完成物流系统、SPD系统的自主化研发应用，并与行业头部企业合作开展智慧供应链升级项目，能够为该项目的实施提供技术、人才和经验支持，有力保证实施效果。此外，公司目前已完成该项目建设内容之一的智能零售仓建设，并在土地交付完整且满足施工条件下迅速启动专业医用冷库建设，进一步降低了项目实施风险，保障项目能够继续稳步落地、高效推进，切实发挥项目仓储保障与供应链支撑作用，满足公司业务发展及药械耗材SPD项目推进的需求。

　　2、项目预计收益

　　该募投项目整体上实质为成本中心，通过新建冷链仓库和综合仓库等提升公司整体仓储和物流配送能力，对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　（三）重新论证的结论

　　综上所述，公司认为“医院器械耗材SPD项目”和“柳州物流运营中心项目”与公司主营业务密切相关，项目进度虽有所延缓，但仍符合公司业务发展战略、行业数字化升级趋势、国家相关政策导向及市场刚需，是支撑公司为来业务拓展、实现高质量发展的重要项目，均具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。同时，公司具备成熟的项目运营经验和专业的技术支撑体系，能够保障项目持续推进，满足公司未来业务发展需要。因此，公司将继续实施上述项目，同时将密切关注市场环境、政策变化，持续对募投项目的可行性进行评估，合理安排后续资金投入，确保募投项目顺利实施并达到预期的目标。

　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据市场环境变化及项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募投项目的投资内容、投资用途、投资规模、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，促使其尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。

　　六、募集资金投资项目延期的审议程序

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，同意将募投项目“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目延期已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，本次仅调整项目完成日期，未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不涉及募投项目变更。上述事项符合有关法律法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　公司代码：603368                              公司简称：柳药集团

　　广西柳药集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，提议公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1公司所处行业情况

　　公司主营业务所处行业为医药流通业和医药制造业，受“医疗、医保、医药”三医联动改革影响深远。2025年医改从制度重构、技术赋能、民生兜底、创新激励四个维度系统推进，以提升群众就医获得感、医保基金可持续性与医药产业高质量发展为目标，加速集采提质扩面、落实医保支付改革、严格行业合规监管、推动创新赋能高质量发展。在此背景下，行业转型提速，新模式、新生态正在逐步形成，创新产品和智慧服务成为行业发展新引擎。结合行业相关政策分析行业发展趋势如下：

　　（一）行业整体情况：市场刚需稳健，薄利运营推动行业提质转型

　　医药行业作为关乎民生的刚需产业，伴随我国老龄化趋势的加快，对医药产品、医疗服务和健康管理的需求持续攀升。在医保控费、集采扩面、监管压力等因素影响下，行业面临薄利运营和长账期的双重挑战，精细管理和产业链协同降本成为必然，多元发展和模式创新成为发展新动能。尤其在国家鼓励创新药械研发应用、发展医保多元支付体系，以及以通过数字技术赋能医疗质量提升和精细化管理等政策引导下，为行业发展智慧供应链增值服务、DTP业务、新药研发引进以及专业健康服务提供良好机遇。医药流通企业承担起保障药械高效供应、降低医疗成本、赋能产业链上下游和终端健康服务等重要职能，业务向专业化、智能化、多元化、高效率转型。

　　（二）医药批发板块

　　1、降价控费重塑行业价值

　　降价控费作为“三医联动”改革的核心抓手，正深刻重塑医药流通行业的发展格局与价值逻辑，一方面通过净化市场环境、淘汰违规主体，推动行业集中度提升；另一方面也推动行业从传统“规模导向”向高质量“价值导向”深度转型。从格局上看，医药流通行业逐步形成全国性头部企业和区域市场、细分龙头企业并重的错位竞争格局。从行业价值上看，医药流通行业回归“保障药品供应、优化流通效率、服务产业链上下游需求”的核心本源，实现“降价保质、控费增效”的改革目标，最终构建起更具韧性、效率与价值的医药流通体系。

　　2、数字赋能重塑行业生态

　　以药品集采、医保支付改革、合规监管为核心的政策组合拳，推动医药流通企业盈利模式从“中间流通加价”转向“专业服务赋能”。一方面依托物联网、大数据、人工智能（AI）、区块链等数字技术，医药流通全链条实现全方位升级，大幅提升仓储效率、降低人力成本，实现一物一码药品追溯管理，满足合规监管要求。另一方面，数字化平台推动上下游协同共生，打通生产、流通、终端、医保等多方数据壁垒，实现订单、物流、结算、监管数据实时共享，落地精准营销配送，进一步提升医药流通企业与上下游客户的粘性，推动医药流通企业从单纯的物流配送商向综合供应链服务商转型，形成“数字驱动、协同高效、安全合规、服务增值”的新生态。

　　3、产业链协同创新，助力盈利能力提升

　　当前医药流通行业面临降价控费的时代考验，产业链协同创新是破局盈利、激活发展动能的关键。一方面医药流通企业积极向上游医药工业延伸产业，开展高毛利的药械生产业务，并发挥自身渠道优势，推动自产品种销售，形成“研—产—销”业务链条；另一方面，创新药械在上市审批、医保支付等方面获得更多政策支持。因此在品种结构方面，医药流通企业在保证集采品种供应的同时，关注创新药、罕见病用药、原研药、进口药等优质治疗药品的引进推广，通过DTP药店、互联网医院、门诊统筹等方式承接医院流出处方，满足患者多元化用药需求的同时通过新药引进推广弥补带量集采品种对整体毛利的影响。

　　（三）医药零售板块

　　2025年医药零售业务政策趋势聚焦合规管控升级、数字化赋能、服务专业化转型三大方向，医药零售行业增长分化与转型机遇并存。

　　1、“互联网+”和医保电子处方政策落地推动新零售业态发展

　　随着居民线上消费习惯的深度养成，叠加互联网医疗、电子处方、医保线上支付、“双通道”等政策的持续落地完善，不仅推动线上医药消费持续增长、处方外流进程加速，更让“网订店送、即时送达”的医药即时零售成为医药零售行业不可忽视的增长极。近年来，零售药店积极应用互联网信息技术打造新零售商业模式，推动自身业态转型升级：一方面，布局B2C与O2O一体化平台，实现线上流量与线下门店服务的深度融合，有效扩大服务内容与辐射半径；另一方面，通过互联网医院建设、接入处方流转平台，打造DTP药房、慢病药房等特色专业药房，承接医院端流出处方，同时配套提供慢病管理、用药指导等增值服务，结合互联网医院在线诊疗功能，形成“在线问诊+电子处方+线下取药/配送”的闭环服务。

　　2、数字赋能落地专业健康管理推动药店服务转型

　　数字赋能专业健康管理，是推动零售药店转型提质、突破发展瓶颈的关键路径，更是契合国家对零售药店“社区健康服务枢纽”的价值定位，助力药店破解同质化竞争、提升客户粘性的核心抓手。零售药店凭借临近社区、覆盖面广、执业药师配备齐全的天然优势，依托大数据、人工智能（AI）等数字技术，打破传统单一药械销售的局限，深度拓展健康促进、营养保健等多元功能，全方位升级健康服务能力。近年来，越来越多零售药店借助数字化工具，为终端客户提供全流程专业健康管理服务，包括慢病建档、用药跟踪、患者教育、健康监控及在线咨询等增值服务，同时协同品类精细化管理与精准营销，精准匹配不同群体健康需求，实现药店从传统单一药械销售终端向专业化、多元化健康服务提供商的根本性转变。药店逐步构建起“互联网+医药+健康管理”就医用药全生命周期服务体系，搭建融合“医、检、诊、药、险”的新发展生态圈，既延伸了服务链条、提升了服务价值，也通过专业服务增强了客户粘性，为药店在毛利承压、竞争加剧的环境下，开辟了高质量发展的新路径。

　　3、强化合规化管控和精细化管理

　　国家推动医院处方流转到药店、扩大医保支付便利性的同时也对药店的合规管理提出更高要求。处方外流使得价格相对较低的处方药、集采品种流入零售端，线上渠道的发展和多地比价系统的应用，使得药品价格更透明，药店总体毛利水平承压。在此背景下，品类的精细化管理、成本费用的精准管控，已成为药店缓解盈利压力、实现稳健运营的核心抓手。未来，药店将更加聚焦高质量运营，其中成本相对较低、扩张效率更高的加盟模式，愈发受到头部连锁企业的青睐，成为规模扩张的重要路径。同时，打造强势自有品牌，通过自主研发、委托生产等方式推出高性价比产品，规避同质化价格竞争，已成为药店提升毛利水平、构建核心竞争力的关键举措，推动行业从“规模竞争”向“质量竞争、价值竞争”深度转型。

　　（四）医药工业板块

　　1、中药产业发展享政策红利，推动持续做大做强

　　近年来国家持续加大对中医药产业的扶持力度，充分发挥医疗保障制度优势，将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录，明确中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组（DRGs）付费，为中医药传承创新发展筑牢政策支撑。2025年3月，国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，进一步加大对中药传承创新和使用的支持力度。随着中医药医疗体系建设、服务能力提升、中药标准体系健全及各项支持激励配套政策协同推进，叠加日益增长的健康消费需求，中医药产业迎来更快发展机遇。此外，中药配方颗粒备案制的确定，以及国家卫生健康委、国家中医药管理局联合发布的《关于规范医疗机构中药配方颗粒临床使用的通知》，明确配方颗粒“属地化”管理要求并扩容其临床应用范围，与集采政策形成协同，既规范行业发展，也为企业开展中药配方颗粒等创新产品的生产研发提供了强大动力，推动中药配方颗粒产业在规范与扶持中实现高质量发展。

　　2、中药行业集采落地推动行业向高质量发展转型

　　中药饮片与中药配方颗粒集采的持续推进与深化，倒逼行业从规模扩张向质量效益提升转型，推动形成规范有序、优质优价的发展新格局。集采“以量换价”的核心机制，对企业成本控制与质量管控能力提出更高要求，缺乏道地药材基地、质量管控薄弱、成本居高不下的中小企业加速出清。同时，集采推动行业发展重心发生转变，一方面通过完善综合评审指标，鼓励企业建设GAP种植基地、完善全产业链追溯体系、使用道地药材，倒逼企业聚焦质量提升与标准化建设；另一方面切断医药利益链条，推动企业转向成本管控、渠道优化与产品创新。此外，集采与中药零差率、医保支付等扶持政策协同发力，既通过降价减轻患者用药负担，又借助政策引导推动中药饮片、配方颗粒临床应用扩容，同时促进行业集中度提升，推动中医药产业向规范化、高质量方向转型，为行业长期健康发展奠定坚实基础。

　　2.2公司从事的业务情况

　　（一）主营业务

　　柳药集团是一家综合性医药上市企业。公司经过七十多年来在医药大健康领域的深耕细作，逐步形成以“医药批发、医药零售、医药工业为主业，供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团业务体系。公司是广西医药行业龙头企业，在全国医药批发企业主营业务收入排序中位列第14位；全资子公司桂中大药房是广西医药零售行业龙头企业，在全国医药零售连锁企业主营业务收入排序中位列第13位。

　　（二）主营业务经营模式

　　公司现阶段主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售业务合并称为“医药商业”。公司医药工业业务，主要开展药品生产研发和创新药研发投资。

　　1、医药批发与供应链增值服务

　　公司医药批发业务主要是公司通过向上游药械生产企业、代理企业采购商品，依托公司覆盖全广西的高效物流配送服务网络和终端智慧医药供应链体系，销售给各级医疗卫生机构或其他医药流通企业、连锁药店等。近年来，公司通过大数据、人工智能（AI）应用以及信息系统建设、智能化设备投入，提升公司物流运营效率，在强化上下游协同的同时为客户提供专业营销推广服务、供应链增值服务、数字健康服务等，满足客户精细化、规范化、可追溯管理要求，从而提升客户粘性，持续提高公司市场份额。

　　2、医药新零售

　　公司医药零售业务主要通过全资子公司桂中大药房及其旗下药店、网上药店向广大个人消费者销售各类医药健康产品和提供专业健康服务。公司零售业务以差异化、专业化经营为发展路径，发展DTP药店、医保双通道药店、慢病药店等特色药店，开展慢病管理等专业健康服务。近年来公司借助互联网和大数据、人工智能（AI）等新技术，发展互联网医疗、网上药店、处方外流等新业务，推动线上、线下业务的融合，打造“互联网+医药+健康管理”服务闭环，构建“新零售”业态，推动零售业务的提质增利。

　　3、医药工业

　　公司医药工业业务主要围绕中药产业发展，开展中药饮片、中药配方颗粒、中成药等三大类中药产品研发生产和销售。目前公司旗下拥有仙茱中药科技、仙茱制药、万通制药、康晟制药等药品生产企业。其中仙茱中药科技是广西规模领先的中药饮片生产加工企业，仙茱制药主要从事中药配方颗粒生产研发业务。万通制药和康晟制药主要开展中成药生产研发，旗下分别拥有复方金钱草颗粒、万通炎康片（胶囊）和安神养血口服液、归芪补血口服液等多个独家专利产品和知名品牌。此外，公司还积极开展海外创新药研发投入。医药工业已逐步形成公司新的业务增量。

　　公司2025年1-12月各业务板块实现的经营业绩情况

　　单位：万元

　　注：因公司其他业务板块收入主要为药品第三方物流、SPD项目运营服务费收入，与公司医药批发业务紧密关联，故公司将该板块收入纳入医药批发板块经营业绩中合并计算。本期各主营业务收入、归属于上市公司股东的净利润的列报口径与上述调整后的去年同期口径保持一致。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司分板块精准发力，稳步推进战略转型。在医药批发端，公司以优质品种和增值服务突围，在院端积极落地“SPD+AI”项目，持续提升客户粘性，同时严格控制账期，筑牢稳健经营根基。在医药零售端，公司依托批零一体化核心优势深耕DTP专业药房业务，积极承接医院流出处方，在互联网医院布局及大数据、人工智能（AI）技术加持下，持续推进慢病健康服务升级，大力拓展B2B/O2O商城新零售业务，打造“互联网+医药+健康管理”新零售业态。在医药工业端，公司聚焦中药大健康领域，持续推动产品研发创新、产能升级与质量管控优化，加大自产产品全国市场拓展力度，着力突破区域发展瓶颈，培育新的增长动能。2025年，公司实现营业收入2,092,627.08万元，同比减少1.21%，实现归属上市公司股东的净利润70,946.38万元，同比减少17.01%。公司现金流状况进一步好转，2025年经营性现金流净额达107,765.89万元，同比增加28.52%。公司营业收入较去年同期有所下滑，主要是占公司收入较高的医药批发业务受广西各医疗机构药占比控制，以及集采扩面品种增加致使同类非集采竞品种销量下滑，加之公司主动控制部分超长账期医院的销售等原因，导致医药批发业务收入下滑。归属上市股东的净利润较去年同期有所下滑，主要是集采扩面执行导致批发端相关品种毛利下滑，同时公司工业板块主要产品中药饮片、中药配方颗粒也在2025年实施集采，相关品种毛利下降明显，使得公司归母净利润承压。

　　面对行业挑战，公司持续推进品种结构优化与降本增效举措，依托零售、工业板块及创新业务的稳步发展，逐步消化医保控费、集采扩围等行业政策带来的阶段性影响，全力推动企业恢复稳健增长。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-030

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会

　　并修订相关工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为适应公司战略发展需要，进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合实际情况，公司决定将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原职责的基础上增加ESG管理职责等相关内容，同步对工作细则部分条款进行修订。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳药集团股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

　　本次仅就董事会战略委员会的名称、职责进行调整，其成员组成、任期规定等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，不再另行履行审批程序。本次调整旨在将ESG理念深度融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-026

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司经营质量、治理水平和投资价值进一步提升，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　2025年度，公司根据行动方案积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展，并基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年度行动方案的主要工作成果以及2026年度行动方案报告如下：

　　一、数字赋能培育新质生产力，提升企业经营效率和核心竞争力

　　2025年，三医联动改革持续深入开展，新技术加速渗透，行业格局正经历深刻变革与重构，降价控费、合规升级成为行业发展主基调。面对行业新形势，集团坚定践行“稳中求进，协同创新”发展策略，以数字转型与创新项目布局为核心抓手，深度推进精细化管理，扎实落地降本增效举措，培育行业新生态、新模式。

　　报告期内，公司发布了“AI+医疗”全流程服务方案，利用人工智能（AI）技术构建的智慧医药供应链、院内外全场景的AI服务体系和专业医药零售的智能应用矩阵，形成“院端精准诊疗+药店智能照护+供应链高效支撑”的智能协同生态。报告期内，公司实施了智慧供应链智能化改造项目，将大模型能力精准嵌入补货、排车、库位规划等核心环节，实现了公司仓间调拨成本和物料成本降低约20%，配送效率和舱内拣选效率提升超过15%的供应链降本增效成绩。同时公司在医院端积极推进“SPD+AI”升级项目，落地智慧供应链服务的同时，提供覆盖诊疗前后的智能服务。报告期内，公司已携手合作伙伴打造了AI应用标杆医院，并启动在广西多家核心医疗机构的布局。在零售端，公司推出了AI健康管理助手——“阿桂药师”赋能专业健康管理服务，并广泛推广“桂中健康”O2O/B2C平台，将线上消费需求与线下门店服务有机结合，在互联网医院加持和门店慢病管理服务加持下，构建“互联网+医药+健康管理”服务闭环。

　　2026年，公司将继续推动新技术与公司各业务板块的深度融合，落实“AI+医疗”全场景应用，业务转型升级。一方面推动智慧供应链2.0版本实施，充分挖掘供应链数据价值，赋能精细管理和业务决策、高效运营；另一方面在医院端加快落地“SPD+AI”全场景应用，提高供应链增值服务智能化程度，进一步稳固客户关系。同时丰富完善和提升“阿桂药师”服务功能与专业性，积极探索慢病、专病大模型建设应用，携手友商、客户打造“智慧专病管理AI平台”项目，在零售端落地专病管理、用药安全等应用场景，推动“桂中健康”O2O/B2C平台与互联网医院、处方外延、线下专业服务紧密关联，打造“互联网+医药+健康管理”一站式就医用药链条。

　　二、协同发展，稳健运营，推动企业高质量发展

　　2025年，公司持续强化产品研发创新和工艺改进、质控升级，打造多元化、高质量产品矩阵。报告期内，公司推出了多款药食同源产品，持续提高公司中药配方颗粒品种备案规模，并开展中成药核心产品适应症范围拓展研究、临床制剂转化研究和老产品复产工作等，此外公司还开展了海外创新药投资项目。截至报告期末公司推出了9款代用茶产品，完成中药配方颗粒674个品种备案，并加快拳头产品复方金钱草颗粒（胶囊）新适应症研究持续推进，在医院制剂品种的开发方面，完成5个委托产品的研究工作，并积极推动祛瘀健脾茶OTC转换工作。同时公司在2025年加快产业链协同降本和渠道协作，一方面发挥公司商业渠道优势，推动自产产品在广西医院和零售市场的拓展；另一方面以中药饮片、中药配方颗粒集采为契机，凭借相关产品的高品质与高品种满足率进一步拓展全国市场。此外在中成药市场布局方面，报告期内公司中成药核心产品已覆盖全国4,300家等级医院，2万家基层医疗机构，零售端已覆盖全国头部连锁企业，并在分销代理端进一步强化渠道治理和价格体系维护，实现全域市场拓展。不断丰富的产品矩阵和广域市场拓展，逐步形成公司业务新增长极。

　　2026年，公司将依托自身研发团队以及与高校、科研院所的合作，持续推进产品研发、工艺改进、质量提升。在中药饮片领域，着力推进药食同源产品研发生产、上市销售，加快药妆、经典名方研究。在中药配方颗粒方面，持续关注国标品种、省标品种情况，及时补充备案，落实工艺改进，推动仙茱制药CNAS实验室认证工作，提升自检和研发能力。在中成药领域，推动老药新做和院内制剂研发，继续拓展核心产品新适应症范围研究，联合高校、医院强化院内制剂产品研究代工。公司计划2026年工业板块新增上市产品不少于5个。此外，积极推进海外创新药投资项目，密切关注临床进展，打造多元化产品矩阵。在产业链协同发展方面，2026年，公司将围绕三大类中药产品强化工商营销渠道协同，强化内部产业协同和资源技术共享，稳步推进自产工业产品在全域市场拓展的同时落实协同增效降本。公司将把握集采机会，持续推进自产中药饮片、中药配方颗粒产品的区内外市场布局。在中成药领域，积极打造在各自优势领域的拳头品牌形象，着力推进医疗端、零售端、分销端市场布局，强化线上平台推广与头部连锁企业的合作，快速打开区域市场，有效推动公司中成药产品在全国市场布局推广。此外，公司将尽快实现玉林中成药项目的投产工作，进一步推进中药代煎等配套服务发展，为公司产品市场拓展奠定产能基础。

　　三、持续完善公司治理，坚持规范运作

　　2025年，公司完成取消监事会并同步配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心制度，及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度。公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，夯实权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务，防止控股股东权利滥用及管理层利用优势地位损害中小投资者合法权益。

　　2026年，公司将以法律法规和监管要求为导向，结合公司自身实际情况，调整治理结构，持续完善公司内部制度体系，进一步提升公司治理水平与规范运作能力；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用。公司将积极落实监管机构对践行可持续发展的相关要求，将环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）作为管理提升的重要工具，推动ESG理念深度融入公司战略和日常运营，积极采取措施提升公司ESG水平和中长期可持续发展能力。

　　四、压实“关键少数”责任，提升履职能力，强化共担共享约束

　　2025年，公司持续加强对控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，强化责任意识与合规底线。通过定期开展合规培训、及时传达监管精神和法规信息、组织持股情况梳理、开展窗口期交易提醒、规范股份交易行为及任职资格自查等工作，全面提升“关键少数”的履职能力和合规意识。2025年，公司完成了股票期权激励计划和员工持股计划，设立以业绩为导向的考核指标，强化责任目标约束，有效绑定管理层、核心员工与公司长期利益，充分激发团队提升公司价值的主动性与积极性，有效提升公司发展质量。

　　2026年，公司将继续压实“关键少数”责任，通过加强监管培训、监管动态传递、窗口期交易提醒、案例警示教育等多元路径，筑牢“关键少数”合规意识，提高履职效能；充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会科学决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力。为建立权责对等、风险共担、价值共享的考核激励体系，公司将根据《上市公司治理准则》相关要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高管的薪酬构成、绩效考核、薪酬发放、递延支付及止付追索等内容进行了明确规定，将董事、高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相挂钩，与公司可持续发展相匹配，有利于引导董事、高管聚焦战略、创造价值，充分调动其积极性与创造性，保障公司战略目标的顺利实现。

　　五、合规开展市值管理，重视投资者回报，共享公司发展成果

　　（一）持续稳定分红，积极回报投资者

　　自上市以来，公司坚持遵循积极的股东回报政策，每年坚持现金分红，高度重视对投资者的合理回报。2022年度-2024年度现金分红金额占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为30.19%、28.15%、34.89%，2022年度-2024年度累计现金分红金额74,923.18万元，占对应年均归属于上市公司股东净利润的比例达到93.42%，持续保持较高且稳定的分红水平。

　　公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，拟向全体股东每10股发放现金红利6.80元（该事项尚需提交股东会审议），预计2025年度现金分红金额将达到26,383.89万元，占当年度归属于上市公司股东净利润的比例37.19%；公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额198,638,245.73元，现金分红和回购金额合计46,247.71万元，占当年度归属于上市公司股东净利润的比例65.19%。最终分红金额以公司后续披露的2025年度权益分派实施公告的内容为准。

　　（二）实施股份回购，维护公司市值，提振市场信心

　　为推动公司股票价值的合理回归，稳定投资者预期，增强市场信心，维护公司和全体股东的利益，公司于2025年7月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为1,080.30万股，占公司当时总股本的比例为2.72%，已支付的回购总金额为19,863.82万元（不含交易费用）。

　　2026年，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在保证公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，保持现金分红比例不低于当年归母净利润的30%，注重提升投资者的获得感，让投资者切实分享到公司发展成果。

　　六、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，传递公司价值

　　2025年，公司严格按照监管要求，持续完善信息披露管理体系，坚持将信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，高质量开展信息披露工作。公司在上海证券交易所上市公司信息披露工作评价中累计获得6次“A级”评级。公司定期分析投资者的需求和关注点，通过直观的图文影音信息（如一图读懂定期报告、录制业绩解读等方式）对定期报告进行解读，实现信息披露的可视化和通俗化，提升投资者的投资决策信息质量。同时，公司持续强化投资者关系管理，通过股东会、常态化业绩说明会、投资者交流会、现场调研、上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道，加强与投资者的沟通互动，确保投资者能够直接、全面地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

　　2026年，公司继续完善信息披露及投资者管理工作，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助多媒体工具，灵活运用可视化、数字化等方式对定期报告进行解读，增强信息披露的可读性、有效性，提升投资者的投资决策信息质量。同时，为深化信息披露效果、增强与投资者的交流实效，公司在定期报告披露后将组织召开业绩说明会（全年不少于三次），以视频录播、在线互动等形式与投资者展开深入交流，系统解读公司经营成果与发展战略；构建全方位、高频次的沟通机制，主动、精准、全面地传递公司投资价值，及时回应投资者关切，增进投资者对公司运营与行业发展的了解与认同，强化市场对公司价值投资的坚定信心，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

　　七、其他相关说明

　　2026年，公司将以本行动方案为指引，聚焦主营业务发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的主体责任，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，维护公司在资本市场的良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，并积极跟进投资者的反馈意见。本方案所涉及的公司发展战略、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-022

　　广西柳药集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.68元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币709,463,803.15元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,035,648,328.13元。

　　为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，经公司第六届董事会第二次会议决议，确定公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。

　　截至2026年4月20日，公司总股本为397,211,355股，扣除回购专用账户上已回购的股份9,212,990股，即参与分配的股份数量为387,998,365股，以此计算合计拟派发现金红利263,838,888.20元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为37.19%。公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额198,638,245.73元，现金分红和回购金额合计462,477,133.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.19%。

　　本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　公司本年度净利润和母公司报表年末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下所示：

　　单位：元

　　注：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2025年度现金分红总额包含对应年度公司实施股份回购所支付的金额。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司股东会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常生产经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日