蓝星安迪苏股份有限公司关于召开 2026年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600299           证券简称：安迪苏         公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 会议召开时间：2026年5月27日(星期三) 下午15:00-16:00

　　★ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　★ 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　★ 投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱InvestorService@adisseo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日披露公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度业绩经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月27日下午15:00-16:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月27日（星期三） 下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理（CEO）：郝志刚先生

　　独立董事：林兆荣先生

　　副总经理兼首席运营官：Frederic Jacquin先生

　　首席财务官：Virginie Cayatte女士

　　董事会秘书：蔡昀女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月27日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱InvestorService@adisseo.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：+86 (10) 6195 8802

　　邮箱：InvestorService@adisseo.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2026年4月29日

　　证券代码：600299                    证券简称：安迪苏                 公告编号：2026-022

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　★ 交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）持续监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期保值业务。

　　★ 交易品种：外汇交易合约包括但不限于现货、远期、掉期和期权业务。

　　★ 交易场所：场外交易。

　　★ 交易金额：在授权额度使用期限内的任一时间点，外汇交易额度不超过11.7亿欧元。

　　★ 审议程序：公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值业务。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　★ 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险和操作风险。敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值业务。现将情况公告如下：

　　一、 交易情况概述

　　(一) 交易目的

　　公司及下属公司的主要经营活动范围位于法国、西班牙、美国和中国等，主要交易货币为欧元、美元及人民币，日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司持续监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　(二) 交易金额

　　公司及下属公司根据生产经营情况，拟开展外汇套期保值业务，在授权额度使用期限内的任一时间点，外汇套期保值业务规模均不超过11.7亿欧元。额度范围内资金可滚动循环使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于公司最近一期经审计净利润的50%。

　　(三) 资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。

　　(四) 交易方式

　　公司及下属公司日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有欧元、美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　(五) 交易期限

　　本次授权外汇套期保值业务额度的使用期限自董事会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值业务。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）市场风险

　　公司及发生外币交易业务的全资子公司开展的外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

　　（二）交易违约风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（三）客户违约风险

　　当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时交割，造成公司损失。

　　（四）法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（五）操作风险

　　在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

　　（六）其他风险

　　相关业务可能受到全球政治、经济和法律变动因素影响，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　2、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关信息进行披露。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600299                                                    证券简称：安迪苏

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郝志刚、主管会计工作负责人Virginie Cayatte及会计机构负责人（会计主管人员）Virginie Cayatte保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：Virginie Cayatte 会计机构负责人：Virginie Cayatte

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：Virginie Cayatte 会计机构负责人：Virginie Cayatte

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：Virginie Cayatte 会计机构负责人：Virginie Cayatte

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600299                       证券简称：安迪苏                  公告编号：2026-021

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年4月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事孙岩峰先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2026年第一季度报告》的议案

　　《2026年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

　　为有效防范和控制公司外汇套期保值业务风险，公司制定了《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》，作为该议案的附件提交董事会审议。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　3. 审议通过关于《2025年可持续发展报告》的议案

　　《2025年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　战略与可持续发展委员会，审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 审议通过关于《制定＜董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法＞》的议案

　　《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　薪酬与考核委员会审议通过该议案。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5. 审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案

　　《关于变更董事的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名李勇先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　董事会同意增补李勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6. 审议通过关于《调整战略与可持续发展委员会委员》的议案

　　战略与可持续发展委员会委员由郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc Dublanc先生、Gérard DEMAN先生、姚炜先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生，调整为郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc Dublanc先生、Gerard Deman先生、李勇先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生。该议案自股东会审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案后生效。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　7. 审议通过关于《提质增效行动》的议案

　　《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8. 审议通过关于《召开2025年年度股东会通知》的议案

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600299                                         证券简称：安迪苏

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要摘自《可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当前往www.sse.com.cn网站仔细阅读《可持续发展报告》全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、Groupe Y和TUV为公司可持续发展报告全文出具了鉴证报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略与可持续发展委员会__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，及ESG相关的战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会每年定期通过召开会议的方式，审议与ESG相关的事项，并向董事会提出建议。___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　证券代码：600299           证券简称：安迪苏         公告编号：2026-025

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 股东会召开日期：2026年5月22日

　　★ 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月22日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　听取《2025年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年3月6日、2026年4月29日召开的第九届董事会第十三次、第十五次董事会审议通过，相关内容详见公司于2026年3月7日、2026年4月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.adisseo.com)发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3，4，5，6，7，8，9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司及北京橡胶工业研究设计院有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　(七) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

　　(二)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　(三)登记时间：2026年5月15日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

　　(四)登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦安迪苏董事会办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2026年5月15日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：InvestorService@adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

　　六、 其他事项

　　(一)公司办公地址：北京朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦。

　　(二)联系电话：010-61958802，传真号码：010-61958805，联系人：董事会办公

　　室。

　　(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　(四)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　蓝星安迪苏股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　听取《2025年度独立董事述职报告》

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：