广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构基本信息

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，中勤万信共有职业风险基金余额5,447.17万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000.00万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、独立性

　　中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用共计81万元（含税），其中财务审计费用66万元，内部控制审计费用15万元。

　　上述审计收费定价是根据公司的业务规模、所处行业、市场定价、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司2026年度审计费用预计不会发生重大变化，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作量及市场价格水平与中勤万信协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和良好的职业素养，熟悉公司及所在行业的生产经营特点，具有较强的专业能力。中勤万信在担任公司审计机构期间，恪守独立、客观、公正原则，审慎地推进审计工作并出具专业审计报告。综上，为保证审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中勤万信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-028

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　● 被担保人主要为公司下属子公司，公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司及下属子公司的业务发展需求，确保下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过60亿元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，并提请股东会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。

　　（二）内部决策程序

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　为提高管理决策效率、及时办理融资业务，在股东会批准的前提下，授权董事会在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表在担保额度范围内，根据融资成本及银行等金融机构资信状况等条件，合理调剂各下属子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）失信情况

　　以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，公司目前尚未签订相关担保协议。相关担保事项尚需银行等金融机构审核同意，具体签约时间、担保方式、担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计是基于下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求确定的，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况及经营状况良好，公司对其生产经营决策和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。部分被担保人虽然资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、资信状况良好，具备足额偿债能力，且公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要和日常资金使用，有利于公司及下属子公司长远发展，提高未来经济效益。被担保人经营状况良好，具备较强偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，能够对其经营管理及财务风险进行有效控制。本次担保额度预计事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为176,484.44万元，占公司最近一期经审计净资产的22.54%。公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

　　公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603368                                        证券简称：柳药集团

　　广西柳药集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会及治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于广西柳药集团股份有限公司《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

　　2、本报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，公司建立了以董事会战略委员会（战略决策层）负责统筹决策、职能管理层（战略管理层）负责监督推进、各业务单元（战略执行层）分工落实的“决策－管理－执行”三级ESG管理架构   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，公司按年度开展ESG风险分析识别、监督考核、执行反馈，搜集整理数据信息，编制ESG报告，并报董事会审议。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，战略决策层按年度制定ESG阶段性目标和实施策略；战略管理层编制责任清单、标准流程、考核指标、制度体系，并落实审计监督，编制发布ESG报告；战略执行层具体落实指标任务并反馈执行效果。□否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中公司未识别“科技伦理”议题，公司在报告期内未涉及高风险及与科学伦理敏感领域相关的科学研究、技术研发活动。

　　证券代码：603368     证券简称：柳药集团     公告编号：2026-025

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金临时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：30,000万元

　　● 临时补流期限：自2026年4月29日广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,842,105股，募集资金总额为人民币699,999,995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11,362,619.48元后，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17日到账，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

　　（二）前次用于补充流动资金的募集资金及归还情况

　　2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过31,000万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2026年4月27日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的31,000万元向特定对象发行股票募集资金归还至募集资金专户。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中原计划投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，公司于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况对募投项目投入募集资金金额进行调整。截至2026年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　注：1.“募集资金账户余额”未包含公司用于暂时补充流动资金的31,000万元闲置募集资金。

　　2.“已使用募集资金金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金3,707.59万元。

　　3.“医院器械耗材SPD项目”投资总额为41,000.00万元，资金来源包括：12,200.00万元可转换公司债券募集资金、21,663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7,136.26万元自有资金。公司根据募集资金投资计划优先投入可转换公司债券募集资金实施该项目。

　　根据募投项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　结合公司生产经营情况和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过30,000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募投项目的进展及资金需求情况及时、足额归还至募集资金专户，以确保募投项目的顺利实施。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于公司日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用募集资金临时补充流动资金的专用管理账户开展临时补充流动资金的实施及管理。

　　四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了意见。

　　公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求。

　　五、 专项意见说明

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第二次会议审议通过，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，公司在保证募投项目建设和募集资金使用计划正常的前提下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　广发证券股份有限公司

　　关于广西柳药集团股份有限公司

　　2023年度向特定对象发行股票

　　持续督导保荐总结报告书

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”、“公司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限至2025年12月31日止。目前持续督导工作的期限届满，广发证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

　　一、保荐机构及保荐代表人承诺

　　1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

　　二、保荐机构基本情况

　　三、上市公司基本情况

　　四、保荐工作概述

　　广发证券作为柳药集团2023年度向特定对象发行股票持续督导期间的保荐机构，指派赵英阳、李武先生担任持续督导期间的保荐代表人，持续督导工作的期限至2025年12月31日止。

　　在广发证券持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的规定，履行保荐职责，包括但不限于：

　　（一）尽职推荐阶段

　　保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对柳药集团进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合上海证券交易所的审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对上海证券交易所的意见进行答复，并与上海证券交易所进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照上海证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。

　　（二）持续督导阶段

　　1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

　　2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；

　　3、督导上市公司募集资金使用，并发表意见；

　　4、持续关注上市公司相关股东的承诺履行情况；

　　5、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

　　6、定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件；

　　7、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的变动情况等。

　　五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

　　六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

　　在保荐机构履职期间，发行人能够按照相关法律法规要求积极配合保荐机构的核查工作，为保荐机构开展工作提供了必要的条件和便利；能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照相关规定及时、准确地通报相关信息并提供相关文件，按照要求进行信息披露；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐代表人并与之沟通，且能够应保荐机构要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。

　　七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　在保荐机构履职期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。

　　八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

　　根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，督导发行人严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

　　通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为，公司在持续督导期间对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　十、尚未完结的保荐事项

　　截至2025年12月31日，柳药集团2023年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

　　十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

　　无。

　　保荐代表人签名：赵英阳                 李  武

　　广发证券股份有限公司

　　2026年4月30日

　　保荐机构法定代表人：林传辉

　　广发证券股份有限公司

　　2026年4月30日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-032

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  13点30分

　　召开地点：广西柳州市官塘大道68号  公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案的披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8-议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2026年5月19日（星期二）8:00-12:00、14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：2026年5月19日（星期二）17:00前

　　2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　六、 其他事项

　　（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

　　邮编：545000

　　电话/传真：0772-2566078

　　电子邮箱：lygf@lzyy.cn

　　联系人：李玉生、韦盼钰

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　广西柳药集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西柳药集团股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　广发证券股份有限公司

　　关于广西柳药集团股份有限公司

　　2025年持续督导年度报告书

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”“公司”）向特定对象发行人民币普通股36,842,105股，募集资金总额为人民币699,999,995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11,362,619.48元后，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”）作为公司向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由广发证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，广发证券出具本持续督导年度报告书。

　　一、持续督导工作情况

　　二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐人对柳药集团2025年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐人认为，柳药集团按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，柳药集团在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人签名：赵英阳                 李  武

　　广发证券股份有限公司

　　2026年4月30日