青岛城市传媒股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

　　证券代码：600229         证券简称：城市传媒         编号：临2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●公司本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为-396,991,429.19元，母公司的净利润为-16,374,036.54元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为954,275,473.88元。

　　综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案内容尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　鉴于公司2025年度净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的原因说明

　　结合《上市公司监管指引第3号-上市公司分红》等有关规定，由于公司2025年度未实现盈利，结合公司日常经营需要、各项业务开展的流动资金需求等情况，为保障公司持续稳健经营及发展，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。2026年，公司将积极采取多项措施改善经营状况，包括：聚焦主业提质增效、加快数字化转型、推进降本增效、优化资产结构等。待公司经营业绩改善、满足利润分配条件后，将积极按照《公司章程》要求，适时制定合理的利润分配方案，积极回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　2026年4月28日，公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本利润分配方案，同意将本方案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过本利润分配方案，同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600229         证券简称：城市传媒         编号：临2026-007

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照《青岛市市直国有文化企业负责人薪酬管理办法（试行）》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关制度领取薪酬，公司独立董事津贴按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》 “第四节公司治理、环境和社会之三、董事和高级管理人员的情况”。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据《上市公司治理准则》和公司《薪酬管理制度》等相关制度规定，2026年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）2026年度董事薪酬方案

　　1.适用对象

　　公司全体董事。

　　2.方案生效和适用期限

　　公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，执行期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3.薪酬标准

　　（1）非独立董事

　　①公司外部非独立董事均不在公司领取薪酬或津贴。

　　②担任市管干部领导职务的内部董事年度薪酬依据《青岛市市直国有文化企业负责人薪酬管理办法（试行）》执行。薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入。

　　③不担任市管干部领导职务的内部董事年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司年度经营状况和考核确定。薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬。基本薪酬根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放。绩效薪酬按照内部考核进行预分配，考核后清算。绩效薪酬与年度绩效考核结果等挂钩，占比不低于年薪总额的60%。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

　　2.独立董事

　　公司独立董事津贴标准为9.6万元（税前）/年，按月平均发放。

　　（二）2026 年度高管人员薪酬方案

　　1.适用对象

　　公司高级管理人员包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

　　2.方案生效和适用期限

　　公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，执行期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3.薪酬结构

　　①担任市管干部领导职务的高级管理人员年度薪酬执行《青岛市市直国有文化企业负责人薪酬管理办法（试行）》规定。薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入。

　　②不担任市管干部领导职务的公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。基本薪酬根据公司岗位工资管理制度有关规定确定，按月发放。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

　　（三）其他说明

　　1.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司负责代扣代缴。

　　3.上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月28日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十九次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事马琪先生回避表决。

　　（三）生效日期

　　《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效并执行。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600229       证券简称：城市传媒       公告编号：2026-009

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日   14点 30分

　　召开地点：青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详情请参阅公司2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　（二）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）

　　（三）凡2026年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月20日会议召开前的工作时间，到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式进行登记。

　　登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室

　　联系人：宋振文

　　联系电话：0532-68068888

　　传真：0532-68068607

　　E-mail：songzhw@citymedia.cn

　　六、 其他事项

　　会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛城市传媒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600229       证券简称：城市传媒    公告编号：临2026-010

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于2025年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定，现将2025年度出版发行业务主要经营数据公告如下：

　　单位：万元

　　公司2025年度经营详细情况请参阅《公司2025年年度报告》。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　股票代码：600229         股票简称：城市传媒         编号：临2026-008

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于聘任2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信2025年末合伙人数量为45位，注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

　　（7）和信2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元。

　　（8）2025年上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。

　　（二）投资者保护能力

　　和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

　　（四）项目信息

　　1.基本信息

　　和信承做青岛城市传媒股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　（1）项目合伙人/签字注册会计师赵波先生， 2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

　　（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

　　（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告33份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人/签字注册会计师赵波先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　和信及项目合伙人/签字注册会计师赵波先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　和信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为人民币150万元（其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元），较上一年审计费用保持不变。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　2026年4月28日，公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《公司关于聘任2026年度审计机构的议案》，审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。和信会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。聘任其为公司2026年度财务报告以及内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。同意将相关议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月28日，公司第十届董事会第十九次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所作为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月30日