山东威高骨科材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688161         证券简称：威高骨科        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月28日以书面审议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司《2026年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　山东威高骨科材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688161                                                  证券简称：威高骨科

　　山东威高骨科材料股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司实现收入29,633.08万元，同比增长2.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4,422.96万元，同比减少14.60%；扣除股份支付费用的影响，实现归属于上市公司股东的净利润5,083.81万元，同比减少1.84%。

　　报告期内，公司各板块业务平稳运行，在运动医学产线拓展、骨科微创产线的投后整合、海外产品注册和市场拓展及研发创新等方面取得一系列成果。

　　报告期内，公司运动医学产线业务取得较大进展，完成渠道体系重塑与价格体系优化升级，持续引进行业高端专业人才，稳步推进产品质量提升与技术完善。运动医学产品线一季度销售业绩实现突破性增长，实现销售额1,804万元，同比增长236.33%。

　　在骨科微创产线的投后整合方面，公司在报告期内完成了杰思拜尔与上海精创、量子医疗的全面整合，成立骨科微创有源设备研发中心和技术服务中心，构建了覆盖介入治疗、通道技术、内镜系统等领域的完整骨科微创整体解决方案，满足从简单到复杂的阶梯化治疗手术需求，实现技术路径的全覆盖。

　　在海外拓展方面，公司积极推动海外注册认证工作，报告期内在印度尼西亚、泰国等区域共增加9张海外注册证。公司在欧洲区、美洲区的贸易业务有较大增长，报告期内共实现海外贸易销售额1,756万元，同比增长53.50%。

　　在研发创新方面，报告期内公司共取得11张注册证，其中三类注册证8张。公司的自撑开胸腰椎内固定系统进入国家创新医疗器械特别审查，该系统采用引导性生长设计和内置式自撑开机制，减少干预次数，更贴合脊柱与胸廓的生理生长特性，主要用于各种原因导致的早发性脊柱侧凸患者的治疗。另外，公司进一步加强医工结合建设，借助广慈-思南·威高智能医疗器械创新转化空间，促进柔性骨胶水、肩关节置换术的仿生化、微创化、智能化等研发转化项目的落地。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈敏 主管会计工作负责人：吕苏云 会计机构负责人：吕苏云

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈敏 主管会计工作负责人：吕苏云 会计机构负责人：吕苏云

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈敏 主管会计工作负责人：吕苏云 会计机构负责人：吕苏云

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东威高骨科材料股份有限公司董事会

　　2026年4月28日