中国船舶工业股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（上接D254版）

　　（上接D254版）

　　附件5

　　中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2025年12月31日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司                                                                                    金额单位：人民币万元

　　附件6

　　中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2025年12月31日

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司                                                                                金额单位：人民币万元

　　附件7

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2012年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2025年12月31日

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司                                                                                    金额单位：人民币万元

　　附件8

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2025年12月31日

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司                                                                        金额单位：人民币万元

　　证券代码：600150                                         证券简称：中国船舶

　　中国船舶工业股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告暨ESG报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告暨ESG报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度可持续发展报告暨ESG报告》全文。

　　2、本《2025年度可持续发展报告暨ESG报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年披露可持续发展报告暨ESG报告  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司将可持续发展理念深度嵌入公司治理架构与日常运营流程，构建起“决策层-管理层-执行层”三级可持续发展治理架构。公司董事会是可持续发展领导与决策层，董事会战略委员会是可持续发展统筹与管理机构，工作小组由公司及子公司职能部门和业务部门组成，是可持续发展相关工作的具体执行层。 □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题，公司本年度双重重要性议题分析结果得出：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、乡村振兴、科技伦理、尽职调查6个议题识别为不具有重要性的议题，但公司均在报告中作了相关内容的披露。

　　证券代码：600150      证券简称：中国船舶      公告编号：2026-010

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于调增公司所属企业2026年度

　　拟提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（1） 担保的基本情况

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2025年12月9日和2025年12月25日召开第九届董事会第五次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过370,528万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过20亿元的担保。

　　2026年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加20亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元，包括融资项目担保、保函及其他担保。

　　（2） 内部决策程序

　　公司分别于2026年4月27日和2026年4月28日召开第九届董事会审计委员会第五次会议和第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》，同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不涉及关联担保。该事项还需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（3） 担保预计基本情况

　　新增担保额度基本情况表

　　单位：万元

　　本次担保额度调整后，公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过570,528万元的担保。2026年度预计的担保如全额完成，公司本部及所属企业累计对外实际担保金额将不超过人民币792,304万元。

　　2026年度担保预计情况表

　　单位：万元

　　（4） 担保额度调剂情况

　　上述预计担保额度可以调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　（1） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保方尚未就本次调增的担保事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　广船国际为广船装备母公司，为保障广船装备日常生产经营高效、顺畅，广船国际有责任为其全资子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

　　鉴于担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。本次担保额度调整，系对股东会审议通过的《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》内被担保方担保额度的增加，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会认为：本预案中，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，同意本预案，并提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为320,194.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.23%。上述担保全部为对控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2026-009

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》，拟续聘天职国际为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报告审计费用820万元（含税及审计期间交通食宿费用），内部控制审计费用170万元（含税及审计期间交通食宿费用），尚需提交本公司股东会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年12月

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 0000175

　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际具有良好的投资者保护能力，已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于人民币2亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天职国际的职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，且近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　近三年从业情况：

　　2.诚信记录及独立性

　　天职国际项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

　　受到的证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分情况如下，不存在可能影响独立性的情形：

　　3.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计990万元（含税及审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用820万元，内控审计费用170万元，与2025年度保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会经审查认为：天职国际在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为此，结合年审会计师工作质量评议的情况，建议董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》，续聘天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，表决情况为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构事项尚需提交本公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2026-011

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的预案》。公司根据对董事、高级管理人员薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准，向董事、高级管理人员核发了2025年薪酬，并拟定了2026年薪酬方案，其中公司董事2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案还需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况

　　（一）董事

　　1.非独立董事

　　根据考核情况，公司2025年向在公司领取薪酬的非独立董事在其任期内（不含同时担任高管职务的人员）发放薪酬总额共计313.53万元。

　　该薪酬构成包括2024年度绩效年薪、2025年度基薪、预发的2025年部分绩效年薪，以及部分人员的2022—2024年任期激励。

　　2.独立董事

　　根据公司股东会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》，公司2025年向独立董事在其任期内支付津贴共计88.62万元（税前）。

　　（二）高级管理人员

　　根据公司高级管理人员的经营业绩考核评定结果，公司2025年向高级管理人员在其任期内发放薪酬325.22万元，其中包括2024年度绩效年薪、2025年度基本年薪、预发的2025年度部分绩效年薪，以及2022—2024年任期激励。

　　（三）其他

　　2025年，韩东望先生、陈刚先生、施卫东先生、王洁女士、管红女士履职期间从公司获得报酬含2025年兑现的2024年度绩效年薪部分（如有）、任期激励（如有）；罗厚毅先生获得报酬包含其履职期间基薪及年终绩效。

　　二、董事、高级管理人员2026年薪酬方案

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》，结合公司实际，拟定董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

　　（一）董事

　　1.独立董事

　　独立董事领取独立董事津贴，标准为20万元/年，按月度发放。

　　2.非独立董事

　　根据实际任职情况确定薪酬方案：

　　（1） 同时担任公司高级管理人员的非独立董事，薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成。

　　其中基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水平及个人能力等因素综合确定，按月支付。

　　绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，在年报披露及绩效考核完成后发放。绩效年薪实行递延支付制度，递延支付期限一般不少于3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据实核算。

　　中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、任期激励等，根据董事任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。

　　（2） 在公司担任除高级管理人员以外管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位领取薪酬，薪酬标准按照公司内部薪酬制度执行。

　　（3） 未在公司及关联单位担任管理职务的非独立董事，薪酬参照公司高级管理人员薪酬标准执行。

　　（二）高级管理人员

　　公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成。

　　其中基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水平及个人能力等因素综合确定，按月支付。

　　绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，在年报披露及绩效考核完成后发放。绩效年薪实行递延支付制度，递延支付期限一般不少于3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据实核算。

　　中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、任期激励等，根据高级管理人员任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。

　　（三）其他说明

　　公司董事、高级管理人员涉及的个人所得税和国家规定的其他税费由公司统一代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600150    证券简称：中国船舶     公告编号：2026-008

　　中国船舶工业股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度利润分配比例：每10股派发现金红利3.65元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 2026年中期分红安排：公司董事会提请股东会授权，在满足中期分红前提条件下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年中期利润分配方案，并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。

　　● 2025年度利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,883,348,749.46元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利2,746,851,770.12元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派送红股，不进行资本公积金转增资本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：归属于上市公司股东的净利润2024年度、2023年度金额为公司《2024年年度报告》披露的公司当年度及上年度归属于上市公司股东的净利润金额。

　　二、2026年中期分红安排

　　根据《公司章程》《公司市值管理制度》等规定，拟提请公司股东会授权董事会根据2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年中期利润分配方案，并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。

　　上述授权事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》《关于公司2026年中期分红安排的预案》，相关内容符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案和中期分红安排结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配方案和中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日