中国船舶工业股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：600150                                                    公司简称：中国船舶

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,746,851,770.12元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本分配方案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所属行业为“CG37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。军品领域，公司是国内领先的海洋防务装备上市公司，承担着支撑国防建设的重要使命，拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力，是海军装备建设的重要力量。民品领域，公司是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。

　　2025年，受全球经济相对低迷、国际政治事件扰动等影响，全球贸易格局重塑，船舶行业虽面临短期波动和阶段性下调，但新造船市场仍处于高景气周期，新船价格保持高位运行。未来一段时间，行业尽管可能面临地缘政治动荡、贸易政策扰动、航运脱碳进程放缓等多方面风险因素，但船队运力汰旧更新、绿色智能转型、全球造船产能紧平衡的趋势未发生根本变化，新造船市场需求仍将支撑行业继续稳健发展。

　　（二）船舶工业总体运行情况

　　1.造船国际市场份额持续领先

　　2025年，我国船舶工业继续保持稳中向好、稳中求进、稳中提质的发展态势，三大指标保持合理区间波动。我国造船完工量5,369万载重吨，同比上涨11.4%；新船订单量10,782万载重吨，同比下降4.6%；手持订单量27,442万载重吨，同比上涨31.5%，分别占世界总量的56.1%、69.0%和66.8%，优势船型地位持续巩固，新船订单结构不断优化，绿色低碳化加速推进，新接绿色船舶订单以载重吨计国际市场份额达69.2%，高端装备建造取得新突破。

　　2.船舶新质生产力加速发展

　　2025年，我国造船完工量修载比（修正总吨/载重吨）达到0.43，处于历史高位，我国在高端船舶领域实现批量交付，产品结构持续向高技术、高附加值领域优化升级，呈现“量稳质升、结构优化”的鲜明特征。沪东中华大型LNG运输船“远海绿洲”号建造总周期仅16个月，创造了全球NO96型LNG运输船最高建造效率；外高桥造船第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”项目工程总进度超90%，整体建造效率及国产替代化率较首制船均显著提升。

　　3.行业经济效益状况持续改善

　　原材料方面，铜铝价格虽出现一定幅度上涨，但6mm及20mm中板均值均有所下降，截至2025年末，20mm中板价格为3751元/吨，同比下跌3.89%。我国造船企业手持订单饱满，部分造船企业的生产计划已排至2030年后，随着船企智能化制造水平和精益化管理水平提升，其建造效率持续提高，在新船订单高位运行的背景下，经济效益改善基础不断夯实。

　　（三）行业相关政策法规发展情况

　　2025年，国际海事组织、以欧盟为代表的区域以及我国有关部委围绕绿色低碳环保、建设现代化产业体系等方面推进一系列政策，旨在持续推动海事业高质量发展。

　　国际海事规则方面，2025年国际海事组织（IMO）海洋环境保护委员会MEPC第83届会议，确定并批准的《国际海事组织净零框架》法律文本草案被MEPC特别会议推迟，多方利益难以平衡，IMO航运业脱碳节点整体延后，短期成本优先成为航运业主旋律。此外，欧盟排放交易体系（EUETS）正式进入第二年合规期，2024年二氧化碳排放量的碳配额合规比例为40%，2025年提升至70%，为2026年100%覆盖过渡。严格的环保法规推动了航运业向绿色低碳转型，将为全球船队运力更新提供重要支撑。

　　产业政策方面，2025年我国密集出台了一系列政策，聚焦于绿色智能转型、设备更新、标准体系建设与国际竞争应对。工信部等部门颁布《智能制造典型场景参考指引（2025年版）》持续推进船舶智能制造，颁布《关于用好绿色金融政策支持绿色工厂建设的通知》推动绿色制造；国家发展改革委等部门联合印发《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》等政策大力推动老旧船舶更新和新能源船舶应用，并由海事局发布甲醇燃料、纯电池动力船舶的技术与检验规则以完善技术标准。交通运输部等部委印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，推动交通运输动力绿色低碳替代。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中提到，推动船舶产业结构调整，做强做优高端船舶和海洋工程装备基地；推动海洋经济高质量发展，巩固提升海洋装备制造业优势。

　　（相关数据来源：中国船舶工业行业协会及中国船舶集团经济研究中心等）

　　（四）主要业务及产品

　　公司是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，是我国海军装备供应的主体力量，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及船舶配套、机电设备等。作为世界航运业的伙伴，公司拥有全谱系的船舶建造设计能力，能够建造满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于全球各航区的船舶海工装备。报告期内，公司聚焦价值创造，坚持创新引领发展，不断推动业务高端化、绿色化、数智化转型升级。报告期内，公司整合了大连造船、武昌造船、北海造船等资产，进一步提升了公司的自主研发设计建造能力。目前，公司所属江南造船、大连造船、外高桥造船、广船国际、武昌造船、中船澄西、北海造船7家重要船企，以及重庆装备、武汉重工、中南装备、大连船推、大连船阀、青岛双瑞等多家船用配套及其他业务子公司，主要业务情况如下：

　　（五）主要经营模式

　　公司为控股型上市公司，本部专注于资产经营、投资管理等；生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以研发、设计、制造、服务业务为主，主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式，根据与客户签订的合同安排生产。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　（六）主要的业绩驱动因素

　　船舶行业形势与世界经济、航运市场等密切相关。造船市场景气程度、新船价格、建造综合成本等均是影响船企业绩的重要因素，军民品船舶业务是公司业绩重要驱动因素。

　　行业政策变革引领船舶工业发展。近年来，国际公约、区域排放交易体系对于航运减排要求持续深化，我国加快推进海洋强国建设，出台了一系列推动船舶产业结构调整转型升级的相关政策，进一步驱动船舶技术升级，引致船舶设备更新改装需求，推动产业结构向高端化、数智化、绿色化转型，为公司高质量发展积蓄新动能。

　　管理水平的持续提升是公司经营业绩改善的内生动力。公司以成本工程为抓手，健全成本管控体系，聚焦原材料、大宗物资、人工费用等成本管控，扎实推进集中采购、预算评价等机制，严控非刚性支出；同时，强化实施精益管理，着力压缩各船型关键建造周期，稳步提升生产运营质效，推动业绩提升。

　　（七）经营情况讨论与分析

　　2025年，公司以价值创造为核心，以科技创新为引擎，以数智转型为支撑，超额完成生产经营年度目标任务，核心竞争力不断增强，有效推进落实重组等各项工作，经营指标超额完成。

　　本年度公司实现营业收入1,519.78亿元，超出年计划8.17%，同比增加13.97%。其中：船舶造修及海洋工程业务实现营业收入1,312.79亿元，船舶配套、机电装备及其他业务实现营业收入186.17亿元；实现归属于母公司的净利润78.48亿元，同比增长86.00%，净资产收益率7.36%。截至2025年末，公司资产总额4,204.89亿元，净资产1495.90亿元，资产负债率64.42%，同比下降1.01个百分点。

　　公司共承接民品及海工船舶订单237艘/3050.67万载重吨/1758.36亿元（按2025年底汇率，下同），修船改装业务承接820艘/55.15亿元，船舶配套、机电装备及其他业务全年承接合同金额167.73亿元。

　　公司全年完工交付民品及海工船舶161艘/1367.75万载重吨，吨位数同比增长7.70%，修船完工船舶813艘/61.13亿元，交付船舶配套、机电装备及其他业务产值150.67亿元。

　　截至2025年末，公司累计手持民品及海工船舶订单652艘/7997.30万载重吨/4674.51亿元，修船订单189艘/8.39亿元，船舶配套、机电装备及其他业务合同订单金额129.63亿元。手持订单中，LPG船、集装箱船、散货船、成品油船、化学品船、汽车运输船、客滚船、半潜船、多用途支持船等细分船型数量均位居市场前列。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于9月16日上市交易，中国重工纳入公司合并范围。根据企业会计准则，本次交易属于同一控制下的企业合并，公司追溯调整了前期会计报表。

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,519.78亿元，同比增长13.97%；实现利润总额107.24亿元，同比增长96.95%；实现归属于母公司净利润为78.48亿元，同比增长86.00%。报告期末，公司资产总额4,204.89亿元，同比增长4.17%；负债总额2,708.99亿元，同比增长2.57%；所有者权益总额1,495.90亿元，同比增长7.21%，其中，归属于母公司股东的所有者权益1,434.19亿元，同比增长55.71%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600150                                                   证券简称：中国船舶

　　中国船舶工业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人胡贤甫、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。公司因本次换股吸收合并新增发行股票3,053,192,530股。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于9月16日上市交易，中国重工纳入公司合并范围。根据企业会计准则，本次交易属于同一控制下的企业合并，公司追溯调整了前期会计报表。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡贤甫 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：郎文

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡贤甫 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：郎文

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡贤甫 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：郎文

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2026-007

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年4月17日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

　　1. 《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《公司2025年度董事会报告》

　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《公司2025年年度报告全文及摘要》

　　董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶工业股份有限公司2025年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2025年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年年度财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2025年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《公司2025年度财务决算报告》

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5. 《关于公司2025年度利润分配的预案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,746,851,770.12元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6. 《关于公司2026年中期分红安排的预案》

　　公司拟根据2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年度中期利润分配方案。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。同时，授权公司董事会根据2025年年度股东会决议制定2026年中期利润分配具体方案，并办理中期分红相关事宜。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7. 《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8. 《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，对公司财务报表及内部控制进行审计，并出具审计报告。2026年度审计费用共计990万元，其中财务报表审计费用820万元，内部控制审计费用170万元，与2025年度保持一致。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9. 《关于＜中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告＞的议案》

　　董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

　　关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

　　表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10. 《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》

　　公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过370,528万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过20亿元的担保。2026年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加20亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元。本次担保额度调整后，公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过570,528万元的担保。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　11. 《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　12. 《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　13. 《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。会上，对该议案进行了分类表决：

　　（1）关于公司总经理2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案

　　关联董事施卫东已回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于公司其他高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于公司董事2025年薪酬发放情况

　　对在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）分别进行表决，董事在表决其个人薪酬或津贴时均已回避表决，由其他10位董事表决。

　　表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于公司董事2026年薪酬方案

　　在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）已回避表决，由其他3位董事表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关于公司董事2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14. 《关于＜公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　15. 《关于＜公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　16. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》

　　公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份共三次融资所涉募投项目已全部完成建设并已结项，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，其中，中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜还需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　17. 《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　18. 《关于＜公司2025年可持续发展报告＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年可持续发展报告》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19. 《公司2026年第一季度报告》

　　董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2026年第一季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2026年第一季度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2026年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20. 《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意召开公司2025年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2025年年度股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上作述职报告。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日