神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2026023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万元，本次担保后武汉利德可用担保额度为31,490万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为38,510万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2025年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2026年第一季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产121.60%。公司对外担保余额为人民币84,810万元，占公司最近一期经审计净资产38.77%，其中，子公司对外担保余额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.97%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　神州高铁与招商银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2026022

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于放弃参股公司股权转让

　　优先购买权及增资优先认购权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易概述

　　南京派光智慧感知信息技术有限公司（以下简称“南京派光”）是神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州高铁投资管理有限公司（以下简称“北神投资”）的参股公司，拟通过增资的方式引入新投资人成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都工业”）和南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京华瑞”），其股东南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京发展”）拟将持有的南京派光全部股权转让给南京华瑞。

　　综合考虑公司当前实际经营情况及聚焦主责主业的整体战略规划，公司同意放弃上述交易对应的优先购买权及优先认购权，上述交易完成后北神投资的持股比例将由7.0792%被动稀释为6.7825%。同时，对于未来十二个月内南京派光涉及的增资、股权转让等相关事项，若交易定价不低于前一次股权交易的估值，在董事会权限范围内，公司同意放弃相应的优先购买权及优先认购权。

　　2、决策程序

　　2026年4月29日，公司召开第十五届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理交易相关事项。

　　3、其他事项

　　经公司董事长专题会批准，公司已于2025年12月22日放弃南京派光拟引进新战略投资人出资3,000万元对应的优先认购权。根据连续十二个月累计计算原则，本次交易事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。

　　4、上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　1、公司名称：成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91510106MA65Y851XK

　　3、成立日期：2021-11-18

　　4、注册资本： 20,000万元

　　5、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路81号16楼

　　6、公司类型：有限合伙企业

　　7、执行事务合伙人：成都市金牛区交子私募基金管理有限公司

　　8、经营范围： 创业投资（限投资未上市企业）。

　　9、股权结构：

　　10、关联关系：交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　11、其不是失信被执行人。

　　（二）南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）

　　1、公司名称：南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91320115MAE20Y3M6X

　　3、成立日期：2024-10-09

　　4、注册资本：5,700万元

　　5、注册地址： 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道509号（江宁开发区）

　　6、公司类型： 有限合伙企业

　　7、执行事务合伙人：南京华瑞私募基金管理有限公司（委派代表 阎晓东）

　　8、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

　　9、股权结构：

　　10、关联关系：交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　11、其不是失信被执行人。

　　（三）南京市产业发展基金有限公司

　　1、公司名称：南京市产业发展基金有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320100MA1N5EJT3D

　　3、成立日期：2016-12-23

　　4、注册资本：880,000万元

　　5、注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号B单元二楼

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、法定代表人：李滨

　　8、经营范围： 先进设备、智能制造、现代服务、科技创新、文化创意、现代农业等领域以及政府倡导的行业领域和具有创新业务模式的商业企业以及相关联延伸行业的非证券股权投资、创业投资、投资咨询、投资管理。

　　9、股权结构：

　　10、关联关系：交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　11、其不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：南京派光智慧感知信息技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320104067068157F

　　3、成立日期：2013-05-03

　　4、注册资本：4373.736万元

　　5、注册地址：江苏自贸区南京片区浦口大道1号新城总部大厦1401室

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、法定代表人：石峥映

　　8、经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

　　9、本次增资及股权转让前南京派光的股权结构如下：

　　10、主要经营数据（未审计）：

　　单位：元

　　11、其不是失信被执行人。

　　四、交易的方案

　　经各方协商一致，成都工业拟出资2,500万元、南京华瑞拟出资1,000万元，分别向南京派光增资，增资后对应持股比例分别为 2.9940%、1.1976%；南京发展拟按本次增资后估值，将其持有南京派光全部股权以2,423.20万元转让给南京华瑞。上述交易完成后，北神投资持有南京派光7.0792%的股权将被动稀释至6.7825%。

　　五、放弃优先购买权、优先认购权的原因及对公司的影响

　　综合考虑公司目前的实际经营情况和聚焦主责主业的整体战略规划，公司放弃就本次交易享有的优先购买权和优先认购权。上述决定符合公司现阶段发展策略和长远战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：000008             证券简称：神州高铁              公告编号：2026021

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表

　　2.合并利润表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，凝心聚力、务实笃行，在战略落地、组织优化、经营提质、成本管控等关键领域取得阶段性成效，各项经营工作平稳有序、扎实推进。一是稳步推进“十五五”战略规划编制完善工作，进一步明确未来发展方向、核心发展目标及具体实施路径，为公司中长期高质量发展筑牢战略根基。二是聚焦提升整体运营效能、强化核心能力建设，本季度完成组织架构优化调整，组建创新研究院（市场部），进一步完善管理体系，有效推动研发项目规划、市场牵引及运营管理三大能力协同提升，夯实发展内生动力。三是持续深化提质降本、精益改善工作，严格落实各项费用压降举措，成效显著，公司运营质量得到明显提升，盈利空间进一步拓宽。四是高度重视应收账款、存货“两金”压控工作，多措并举优化资金周转效率，严格压实压控责任，顺利达成一季度“两金”压控目标，保障资金链稳健运行。下一步，公司将持续深化战略落地执行，巩固组织架构优化成效，常态化推进提质降本与精益管理，强化市场拓展力度与研发创新能力，全力补齐营收短板，确保年度经营目标稳步推进、如期达成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：神州高铁技术股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孔令胜                       主管会计工作负责人：杨浩                    会计机构负责人：杨浩

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孔令胜                  主管会计工作负责人：杨浩                       会计机构负责人：杨浩

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2026020

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十八次会议于2026年4月29日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，周健、汪亚杰、李帅以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年第一季度报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026021）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的公告》（公告编号：2026022）。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第十五届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第八次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日