上海华依科技集团股份有限公司 2025年员工持股计划第二次持有人会议 决议公告

　　证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）2025年员工持股计划第二次持有人会议于2026年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2026年4月27日以书面结合通讯方式送达。本次会议由管理委员会召集并由管理委员会委员张彦枚主持，出席本次会议的持有人14人，代表2025年员工持股计划份额5,990,551.36份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　二、会议审议情况

　　经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过以下议案：

　　1、审议通过《关于补选2025年员工持股计划管理委员的议案》

　　由于2025年员工持股计划管理委员会委员洪斌先生因个人原因，不再担任管理委员会职务，为了更好地保障2025年员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选范琦蕴先生为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。

　　范琦蕴先生将与原管理委员会委员张彦枚先生、陶孝宝先生共同组成公司2025年员工持股计划管理委员会。

　　范琦蕴先生未在公司控股股东或实际控制人控制的单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。

　　表决结果：同意5,990,551.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举范琦蕴为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688071                                                  证券简称：华依科技

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：励寅 主管会计工作负责人：潘旻 会计机构负责人：蒋程

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：励寅 主管会计工作负责人：潘旻 会计机构负责人：蒋程

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：励寅 主管会计工作负责人：潘旻 会计机构负责人：蒋程

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日