凤形股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份       公告编号：2026-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的基本情况：

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　= 1 \* GB3 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　= 2 \* GB3 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2026年4月29日上午9:15至2026年4月29日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504

　　（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）股东会召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：董事长周政华

　　本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计58人，代表公司股份26,003,084股，占公司有表决权股份总数的24.4535％。其中：

　　（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份25,168,284股，占公司有表决权股份总数的23.6685％。

　　（2）通过网络投票的股东56人，代表公司股份834,800股，占公司有表决权股份总数的0.7851%。

　　（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和黎婷婷律师对此次股东会进行见证。

　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107,988,706股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,652,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706股。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票25,990,384股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票9,200股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0354%；弃权票3,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0135%。

　　2、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意票25,990,384股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票9,200股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0354%；弃权票3,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0135%。

　　3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意票25,990,384股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票9,200股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0354%；弃权票3,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0135%。

　　4、审议通过了《关于公司确认董事2025年度薪酬的议案》；

　　4.01 董事周政华

　　表决结果：同意票25,989,884股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9492%。反对票9,200股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0354%；弃权票4,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0154%。

　　4.02 董事田信普

　　表决结果：同意票25,989,884股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9492%。反对票9,200股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0354%；弃权票4,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0154%。

　　4.03 关于公司独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意票25,988,884股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9454%。反对票9,700股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0373%；弃权票4,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0173%。

　　5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意票25,987,884股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9415%。反对票11,700股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0450%；弃权票3,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0135%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意845,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2330％；反对11,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3601％；弃权3,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4069％。

　　6、审议通过了《关于修订＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意票25,988,884股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9454%。反对票9,200股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0354%；弃权票5,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0192%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日