兰州佛慈制药股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002644                        证券简称：佛慈制药                    公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目

　　2.合并利润表项目

　　3.合并现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.控股股东股权结构发生变动

　　公司于2026年3月6日收到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）通知，为加快推动甘肃省国家中医药综合改革试点示范省、国家中医药产业发展综合试验区建设，公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司拟将其所持有的公司控股股东佛慈集团100%股权作价出资至甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）。本次变动后，甘肃药业集团将成为公司间接控股股东，公司控股股东与实际控制人未发生变化。具体情况详见公司于2026年3月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

　　截止本报告披露日，本次变动尚未完成工商变更登记。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

　　2026年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：单小东                 主管会计工作负责人：岳金风                      会计机构负责人：王凌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：单小东                 主管会计工作负责人：岳金风                      会计机构负责人：王凌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：单小东                 主管会计工作负责人：岳金风                      会计机构负责人：王凌

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药       公告编号：2026-017

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年4月29日10:00在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过审议，通过以下议案：

　　1.审议通过了《2026年度第一季度报告》

　　《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于2026年度全面预算的议案》

　　同意公司编制的2026年度全面预算。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1.公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2026年4月29日