厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-041

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月24日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经认真审阅，董事会认为：编制和审议公司《2026年一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002626                             证券简称：金达威                             公告编号：2026-040

　　债券代码：127111                             债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、 合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2026年1月9日，公司美国子公司KUC Holding于美国亚利桑那州设立合资公司Kingdomway Health Sciences LLC（以下简称“KHS”），持股比例86.6%。KHS以现金方式购买美国National Vitamin Co., Inc.（以下简称“NVC”）、Courtney Mann LLC（以下简称“Mann LLC”）及其关联公司的不动产和相关业务资产。本次交易标的为NVC、Mann LLC及其关联公司位于美国亚利桑那州的不动产及其相关业务资产，主要包括土地、建筑物、商标“Nature's Blend”、机械、设备、存货、应收账款等，交易对价约为3,500万美元。KHS主要从事包括软胶囊、片剂、粉剂、水剂、条包等剂型在内的膳食补充剂的研发、生产和销售。

　　2、2026年1月28日，公司子公司内蒙古金达威药业有限公司投资设立合资公司智元生物科技（内蒙古）有限公司，持股比例40%，该合资公司主要从事酵母蛋白的研发、生产和销售业务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：江斌    主管会计工作负责人：洪航      会计机构负责人：黄宏芸

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：江斌    主管会计工作负责人：洪航    会计机构负责人：黄宏芸

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：002626           证券简称：金达威           公告编号：2026-042

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：

　　一、 股东股份解除质押的基本情况

　　1. 本次解除质押基本情况

　　2. 股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、备查文件

　　1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2. 购回交易确认书

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日