武商集团股份有限公司关于公司董事长代行总经理职责的公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作的正常进行，公司于2026年4月29日召开第十届二十二次董事会，审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，董事会授权公司董事长潘洪祥代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

　　公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日

　　证券代码：000501                          证券简称：武商集团                          公告编号：2026-020

　　武商集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份19,088,700股，持股占比为2.48%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于高管变动事项

　　1.公司于2026年1月6日召开第十届二十次（临时）董事会，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任汤俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致【详见2026年1月7日公告编号2026-002号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　2.公司于2026年2月26日收到董事、总经理秦琴同志的书面辞职报告,秦琴同志因达到法定退休年龄并已办理退休手续，申请辞去公司董事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务【详见2026年2月27日公告编号2026-006号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　3.公司于2026年3月26日、4月23日分别召开第十届二十一次董事会及2025年度股东会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，增补雷杨同志为公司非独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止【详见2026年3月27日、4月24日公告编号2026-014、018号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（二）关于制定相关制度事项

　　公司于2026年1月6日召开第十届二十次（临时）董事会，审议通过《关于制定相关制度的议案》，相关制度内容详见2026年1月7日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于超短期融资券发行及兑付事项

　　1.2026年1月5日，公司发行了2026年度第一期超短期融资券（简称：26武商SCP001，债券代码：012680021），发行规模5亿元，发行期限260天，票面年利率1.75%，起息日为2026年1月6日，兑付日为2026年9月23日。上述资金已于2026年1月6日全部到账【详见2026年1月7日公告编号2026-003号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　2.公司于2025年4月17日发行了2025年度第一期超短期融资券（简称：25武商SCP001，债券代码：012580947），发行金额5亿元，发行期限270天，票面利率1.92%，到期兑付日2026年1月13日。公司已按期完成2025年度第一期5亿元超短期融资券的兑付【详见2026年1月13日公告编号2026-004号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　3.2026年3月9日，公司发行了2026年度第二期超短期融资券（简称：26武商SCP002，债券代码：012680580），发行规模5亿元，发行期限270天，票面年利率1.62%，起息日2026年3月10日，兑付日2026年12月5日。上述资金已于2026年3月10日全部到账【详见2026年3月11日公告编号2026-007号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　4.公司于2025年6月18日，发行了2025年度第二期超短期融资券（简称：25武商SCP002，债券代码：012581417），发行金额5亿元，发行期限270天，票面利率1.77%，到期兑付日2026年3月16日。公司已按期完成2025年度第二期5亿元超短期融资券的兑付【详见2026年3月17日公告编号2026-008号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　5.2026年4月15日，公司发行了2026年度第三期超短期融资券（简称：26武商SCP003，债券代码：012680994），发行规模5亿元，发行期限270天。票面年利率1.55%，起息日2026年4月16日，兑付日2027年1月11日。上述资金已于2026年4月16日全部到账【详见2026年4月17日公告编号2026-017号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（四）大股东减持事项

　　公司于2026年2月10日收到持股5%以上股份的股东达孜银泰商业发展有限公司（以下简称“达孜银泰”）《关于计划减持公司股份的告知函》，达孜银泰计划在2026年3月13日-2026年6月12日，以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过22,497,120股（占公司剔除回购专用账户后总股本比例3%）【详见2026年2月11日公告编号2026-005号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（五）关于2025年度利润分配事项

　　公司于2026年3月26日、4月23日分别召开第十届二十一次董事会及2025年度股东会，审议通过《武商集团2025年度利润分配预案》，以749,904,031股为基数，每10股派现金股利1元，不送红股，不以资本公积转增股本。共计派发现金红利74,990,403.10元,加上2025年中期分红，公司2025年全年共计派发现金红利149,980,806.20元，占公司净利润的83.12%。剩余可分配利润6,248,168,388.59元结转至下年度【详见2026年3月27日、4月24日公告编号2026-011、018号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（六）关于续聘会计师事务所的事项

　　公司于2026年3月26日、4月23日分别召开第十届二十一次董事会及2025年度股东会，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制及信息系统审计机构【详见2026年3月27日、4月24日公告编号2026-012、018号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（七）关于举办2025年度报告网上业绩说明会的事项

　　公司于2026年4月17日（星期五）15:30-16:30，通过深圳证券交易所“互动易”举办2025年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行【详见2026年3月27日公告编号2026-016号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：武商集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：潘洪祥                  主管会计工作负责人：吴全斌                    会计机构负责人：王莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：潘洪祥                  主管会计工作负责人：吴全斌                  会计机构负责人：王莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　董事长：潘洪祥

　　2026年04月30日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2026-019

　　武商集团股份有限公司

　　第十届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十二次董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出通知，2026年4月29日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武商集团2026年第一季度报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号2026-020）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于授权公司董事长代行总经理职责的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号2026-021）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届二十二次董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日