中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源         公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十九次（临时）会议。

　　2026年4月29日，第八届董事会第十九次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年第一季度资产转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年第一季度资产转销的公告》（公告编号：2026-028）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》。

　　公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-028

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于2026年第一季度资产转销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度的财务状况和资产价值，截至2026年3月31日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：

　　一、本次资产转销概况

　　截至2026年3月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备      937,075.22元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备937,075.22元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次资产转销对公司财务状况的影响

　　本次转销的存货减值准备共计937,075.22元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

　　本次资产转销事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　四、履行的审议程序

　　公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于2026年第一季度资产转销的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月29日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2026年第一季度资产转销的议案》。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　2.第八届董事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002021                证券简称：中捷资源                公告编号：2026-029

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

　　（1）其他应收款较期初下降85.82%，主要原因公司全资子公司中捷科技应收出口退税在本期收到所致；

　　（2）在建工程较期初增长39.50%，主要原因为公司全资子公司中捷科技2号厂房建设所致；

　　（3）使用权资产较期初下降100.00%，主要原因为公司控股子公司无锡艾布斯中止房屋租赁所致；

　　（4）应交税费较期初下降30.76%，主要原因为上年度末计提的房产和土地使用税在本报告期缴纳所致。

　　2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

　　（1）税金及附加较上年同期增长32.61%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的城建税及教育费附加增加所致；

　　（2）财务费用较上年同期增长390.18%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技因美元汇率变动导致汇兑损失增加；

　　（3）投资收益较上年同期下降100.00%，主要原因为上年度公司根据重整计划规定的同类债权清偿比例支付投资者诉讼赔偿额，剩余豁免部分计入投资收益，而本报告期未发生此类事项；

　　（4）信用减值损失较上年同期增长112.52%，主要原因为本报告期末公司全资子公司中捷科技部分应收账款余额账龄增长，计提的坏账准备增加所致；

　　（5）所得税费用较上年同期下降55.90%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技递延所得税费用变动所致。

　　3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长515.93%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技货款支出同比减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司持股5%以上股东广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”）于2026年1月9日与广州谦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谦润投资”）签订《股份转让协议》，广州农商银行向谦润投资转让其持有的公司105,688,798股股份（占公司总股本的8.84%），转让价款总额为人民币287,124,757.53元。公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，本次股东股份协议转让事项暂不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　本次股份协议转让事项已完成交易款项支付，但尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中捷资源投资股份有限公司

　　2026年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李辉                      主管会计工作负责人：翁美芳              会计机构负责人：洪肖

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李辉                      主管会计工作负责人：翁美芳              会计机构负责人：洪肖

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李辉                      主管会计工作负责人：翁美芳              会计机构负责人：洪肖

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月30日