稿件搜索

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@sinopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）14:00-15:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：俞敏先生

　　总经理：于宗斌先生

　　董事会秘书：蒋茜女士

　　财务总监：余剑女士

　　独立董事：何洪涛先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@sinopharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券与投资部

　　联系电话：023-89886129

　　电子邮箱：tjzq@sinopharm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　2026年4月30日

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2026-024

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于公司2026年第一季度

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内分行业经营数据

　　单位：万元币种：人民币

　　二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

　　单位：万元币种：人民币

　　[注1]消化及代谢用药的营业收入较上年同期增加16.10%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增加所致。

　　[注2]心脑血管用药的营业收入较上年同期增加15.53%，主要系本报告期通天口服液销售额增加所致。

　　[注3]大健康产品的营业收入较上年同期下降27.91%，主要系本报告期还少丹销售额下降所致。

　　[注4]抗感染药物的营业收入较上年同期下降69.14%，主要系本报告期益保世灵销售额下降所致。

　　三、报告期内分地区经营数据

　　单位：万元币种：人民币

　　2026年1-3月，公司合并报表实现主营业务收入250,411.47万元，同比减少10.67%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2026年4月30日

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞敏主管会计工作负责人：余剑会计机构负责人：张卫和

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：俞敏主管会计工作负责人：余剑会计机构负责人：张卫和

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞敏主管会计工作负责人：余剑会计机构负责人：张卫和

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2026-023

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于2025年年度股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月12日

　　3. 股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：太极集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年3月28日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有27.89%股份的股东太极集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　为提高决策效率，公司控股股东太极集团有限公司将《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公告》；公告编号：2026-022；公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月28日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月12日 14点00分

　　召开地点：重庆市两江新区恒山东路18号公司银杏楼1201会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月12日

　　至2026年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　听取公司2025年度独立董事述职报告

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第三十七次、第三十八次会议审议通过，分别于2026年3月28日、4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2026年4月30日

　　● 报备文件

　　太极集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2026-022

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十八次会议于2026年4月17日以邮件方式发出书面通知，于2026年4月28日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2026年第一季度报告》（具体内容详见公司披露的《2026年第一季度报告》）

　　该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。