北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年4月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2026年4月28日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事6人，董事王坤、何杨、李晓龙以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2026年第一季度报告》

　　经审核，董事会认为《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2026年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第五次会议决议》

　　2、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002721                证券简称：金一文化                公告编号：2026-014

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年3月12日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司拟使用不超过95,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在该额度和期限内购买低风险型理财产品，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-002）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：张波    主管会计工作负责人：蒋学福      会计机构负责人：蒋学福

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张波    主管会计工作负责人：蒋学福    会计机构负责人：蒋学福

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月30日