易普力股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002096         证券简称：易普力          公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议于2026年4月28日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司2026年第一季度报告详细内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司本部组织机构优化调整的议案》

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任宋龙梅女士为公司总经济师、冷振东先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

　　四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

　　同意公司于2026年6月25日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年度股东会的通知》详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002096                             证券简称：易普力                          公告编号：2026-018

　　易普力股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　报告期内，面对复杂多变的宏观环境与行业周期性调整，公司坚持稳中求进工作总基调，主动适应新常态，统筹推进业务结构优化，整体经营保持稳健韧性。实现营业收入18.44亿元，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元。

　　一是主动应对市场波动。面对一季度行业需求下行的压力，公司坚持“以质取胜”，主动优化销售策略，在销量与单价上虽受市场大环境影响有所回调，但有效巩固了市场份额与客户黏性，为后续市场回暖奠定了坚实基础。

　　二是优化区域战略布局。针对部分核心区域效益波动及行业竞争加剧的现状，公司主动调整经营策略，对部分工程合同进行优化续签。短期内对区域收入产生一定影响，但有效规避了低效竞争，提升了区域市场的抗风险能力与长期盈利质量。

　　三是加快业务结构升级。提升矿山一体化总承包等高附加值业务比重，增加了设备投入与运营成本，显著增强了公司全产业链服务能力与客户黏性，为未来业绩的长期稳定增长注入了强劲的新动能。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年一季度，公司紧扣高质量发展主题，在多个关键领域取得突破性进展。一季度以来，公司在服务国家重大战略中展现了央企作为，开拓国际市场上取得了扎实进展，科技创新与装备研发上实现了关键突破，精益管理纵深推进构筑了治理新优势，核心竞争力与品牌影响力迈上新台阶，书写了高质量发展的新篇章。

　　（一）服务国家战略彰显担当，重大工程建设取得新突破

　　公司始终胸怀“国之大者”，主动融入国家发展大局，切实履行中央企业政治责任与社会责任。聚焦国家重大基础设施与能源资源安全战略，公司依托深厚的技术储备、丰富的施工经验和良好的属地口碑，在三峡水运新通道项目混装炸药及爆破作业服务集中采购项目中作为Ⅰ标段中标人进行公示，在西藏金龙矿业有限公司1#工程爆破一体化服务项目中作为排名第一的中标候选人进行公示。通过精准施策、高效推进，公司持续强化技术支持与资源保障，有力支撑了国家水运骨干通道建设与战略性矿产资源开发，在服务国家战略中彰显了央企担当、展现了央企作为。

　　（二）国际市场开拓有力，海外业务布局实现新拓展

　　公司国际业务紧扣高质量发展主线，抢抓全球市场机遇，乘势而上、主动作为，以重点区域为核心、以国别市场为支点，系统优化海外战略布局，推动国际业务实现量质齐升。在纳米比亚市场，公司稳步推进新签项目开工建设，通过高标准履约、高质量交付，持续提升品牌影响力与市场竞争力，巩固了在南部非洲市场的优势地位。在利比里亚市场，成功实现新项目落地签约，为深耕西非市场筑牢根基，打开了区域协同发展新空间，形成“以点带面、辐射周边”的良好格局。重点国别精准突破、标杆项目示范带动，公司海外市场版图持续拓展，国际业务竞争力稳步提升。

　　（三）科技创新成果丰硕，引领行业发展展现新作为

　　公司深入贯彻创新驱动发展战略，积极融入国家科研体系，成功揭榜工信部民爆行业基础科研重点项目。牵头申报的《爆炸冲击下电子控制模块失效机理及防护技术研究》及参与申报的《无线电子雷管技术研究》《工业炸药制造过程关键控制参量在线监测技术研究》等多个项目，成功入选工信部《民爆行业基础科研重点方向指南（2025年版）》，彰显了公司在“安全、智能、绿色”核心领域的科研实力与技术储备，为攻克行业共性技术难题、引领行业技术进步提供了重要支撑。

　　在自研装备领域，联合山河智能转化的数智化现场混装铵油炸药车成功下线，填补了国内现场混装铵油炸药车智能化装药技术空白，补齐了高端民爆装备产业链短板，推动矿山爆破从单点智能向全链路、全场景智能化跃升，构建了“数据驱动、动态优化、闭环管控”的一体化作业新模式，引领民爆行业向高质量发展阶段迈进。

　　（四）精益管理纵深推进，企业治理效能实现新跃升

　　一是聚焦集约高效，持续优化供应链管理体系。聚焦降本增效核心目标，以集中采购为抓手，系统推进资源整合与流程优化，全面释放规模效应与协同效能。全面推行物资标准化归集与规模化议价，有效压降采购成本，提升资金使用效率，实现了从“分散采购”向“集约管理”的转变，为企业高质量发展释放了更多红利。

　　二是聚焦统筹调度，持续提升要素保障能力。坚持“一盘棋”思想，强化人力资源的动态调配机制。紧盯重点项目建设需求，择优抽调专业骨干充实三峡项目部一线力量；跨区域迅速集结精干力量驰援重点项目紧急任务。高效的人员统筹与跨区协同，保障了重大项目按期履约，彰显了公司强大的组织执行力与资源调配韧性。

　　三是聚焦思想引领，持续巩固提升安全文化根基。公司顺利通过“全国安全文化建设示范企业”复审，安全治理体系和治理能力现代化建设稳步推进。公司将“四大安全理念”深度融入生产经营全链条，推动安全价值导向由“制度约束”向“文化自觉”跃升，由“被动执行”向“主动践行”转变，切实筑牢全员思想防线和行动底线。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：易普力股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：付军                    主管会计工作负责人：邓小英                      会计机构负责人：宋龙梅

　　2.合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：付军                       主管会计工作负责人：邓小英                  会计机构负责人：宋龙梅

　　3.合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　易普力股份有限公司

　　董事长：付军

　　2026年4月30日

　　证券代码：002096               证券简称：易普力                公告编号：2026-019

　　易普力股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月25日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年06月22日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年06月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.提案披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见于2026年3月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　3.特别强调事项

　　（1）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述第3项、第4项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

　　（2）上述第3项、第4项、第8项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方法：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

　　2.登记时间：2026年06月23日—24日（上午8:30—12:00，14:00—17:30）。

　　3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司5楼512室。

　　邮编：410221。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：邹七平

　　联系电话：0731-85812096

　　传真号码：0731-82010804

　　电子邮箱：zouqp@expl.cn

　　联系人：罗  茜

　　联系电话：0731-82010801

　　传真号码：0731-82010804

　　电子邮箱：luox@expl.cn

　　5.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362096”，投票简称为“EXPL投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　易普力股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易普力股份有限公司于2026年06月25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　备注：请对“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002096           证券简称：易普力            公告编号：2026-020

　　易普力股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任宋龙梅女士为公司总经济师、

　　冷振东先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：1.宋龙梅女士简历

　　2.冷振东先生简历

　　易普力股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1

　　宋龙梅女士简历

　　宋龙梅女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任葛洲坝易普力公司财务管理部副主任（主持工作）、主任等职务。2021年11月至今，任葛洲坝易普力公司财务与产权部总经理。2023年5月至今，任本公司财务与产权部总经理。

　　截至本公告披露日，宋龙梅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　附件2

　　冷振东先生简历

　　冷振东先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任葛洲坝易普力公司技术中心主任助理、科技发展中心总经理助理、科技发展中心副总经理、绿色民爆研究院爆破所所长等职务。2024年7月至今，任本公司绿色民爆研究院副院长。

　　截至本公告披露日，冷振东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。