湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：002277        证券简称：友阿股份             编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开董事会第七届第九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中董事薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事津贴按季发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》之“董事、高级管理人员报酬情况”。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬/津贴方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　（三）薪酬及津贴标准

　　1、公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。

　　2、公司独立董事津贴为5万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

　　3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　三、其他事项

　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

　　2、公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002277              证券简称：友阿股份          公告编号：2026-022

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用  □不适用

　　1、一年内到期的非流动资产较期初减少11.15万元，下降49.63%，主要系本期一年内到期的使用权资产转租赁款项收回所致。

　　2、其他综合收益较期初增加1,370.95万元，增长38.53%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。

　　3、营业成本较上年同期减少4,958.68万元，下降50.70%，主要系本期公司营收下降且子公司长沙友阿五一广场商业有限公司发生销售退回所致。

　　4、提取保险责任准备金净额较上年同期减少50万元，主要系去年子公司湖南友阿融资担保有限公司计提担保赔偿准备金50万元所致。

　　5、其他收益较上年同期增加12.89万元，增长230.53%，主要系本期收到政府补助所致。

　　6、信用减值损失较上年同期减少91.46万元，下降50.81%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款损失准备同比减少所致。

　　7、资产处置收益较上年同期增加35.04万元，增长179.46%，主要系公司去年同期处置抵债资产产生损失所致。

　　8、营业外收入较上年同期增加95.13万元，增长2317.61%，主要系本期无需支付的往来转账所致。

　　9、所得税费用较上年同期减少9.9万元，主要系公司本期无应纳税所得额所致。

　　10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,387.21万元，下降39.4%，主要系本期营业收入减少所致。

　　11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.48万元，增长86.71%，主要系本期支付对外委托贷款150万元所致。

　　12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2,488.59万元，下降587.89%，主要系本期营业收入减少，销售商品收到的现金收入减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司拟以15.80亿元的交易对价，通过发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股份，同时募集配套资金5.50亿元（以下简称“本次交易”）。2026年3月31日，公司收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。截至本报告披露日，公司与相关中介机构正积极认真准备相关申请文件的财务数据更新工作，并将严格按照法律规定及深交所要求，尽快完成申请文件的财务数据更新并申请恢复审核。具体内容详见公司于2026年4月1日刊载在巨潮资讯网的《关于需更新申报文件财务资料收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》（公告编号：2026-012）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡子敬    主管会计工作负责人：龙桂元      会计机构负责人：龚宇丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：胡子敬    主管会计工作负责人：龙桂元    会计机构负责人：龚宇丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

　　董事长 ：胡子敬

　　2026年4月30日

　　证券代码：002277      证券简称：友阿股份      编号：2026-023

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司将于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东会召开的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司第七届董事会

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。

　　3、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　二、本次股东会审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，本次股东会审议的议案3、4、5、6、7将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

　　3、上述第7项议案需逐项表决，同时所涉及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　5、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东会现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。    2、登记时间：2026年5月15日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

　　电话：0731-82243046  传真：0731-82243046

　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：高晟  孔德晟

　　联系电话： 0731- 82295528  0731-82243046；

　　传真：0731-82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年年度股东会，并根据本次股东会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002277            证券简称：友阿股份                编号：2026-014

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第九次会议，公司于2026年4月17日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事8人，实际出席董事8人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《2025年年度报告及摘要》的议案；

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

　　独立董事谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2025年年度股东会上作述职报告。

　　此外，公司独立董事谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了关于《2025年度审计报告》的议案；

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度审计报告》。

　　（四）审议通过了关于2025年度计提减值准备的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

　　审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（五）审议通过了关于前期会计差错更正的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

　　审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过了关于《2025年度财务决算暨2026年度预算报告》的议案；

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案；

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2026]1464号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年度审计报告》确认，公司2025年度归属于上市公司股东净利润-33,456.43万元。截至2025年12月31日，公司合并报表口径可供分配利润为354,490.58万元，母公司可供分配利润为644,444.75万元。

　　结合公司 2025 年度整体经营成果，统筹考量日常运营资金需求、现阶段经营现状与长远发展规划，拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过了关于《2025年度内部控制评价报告》的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（九）逐项审议通过了关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　9.1非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；

　　关联董事胡子敬先生、胡硕先生、陈学文先生、龙桂元女士、谢红波女士回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过。

　　9.2独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；

　　关联董事谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过了关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（十一）审议通过了修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（十三）审议通过了关于《2026年度“质量回报双提升”行动方案》的议案；

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于2026年度“质量回报双提升”行动方案的公告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（十四）审议通过了关于《2026年第一季度报告》的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（十五）审议通过了关于延长公司本次交易股东会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案；

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股份，并向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2025年6月23日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（更新后）的议案》相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议有效期至2026年6月22日。

　　鉴于公司本次交易的股东会相关决议有效期及授权董事会办理本次交易相关事项的有效期临近届满，为确保本次交易后续工作顺利推进，现提请公司股东会将本次交易相关决议的有效期及授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2027年6月22日止。如果公司本次交易于该有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件，则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案。

　　根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第九次会议相关议案须提交股东会审议，公司决定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002277          证券简称：友阿股份           编号：2026-016

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于2025年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对截止至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司及下属子公司对2025年度存在减值迹象的应收款项、发放贷款及垫款、存货、固定资产等非流动资产计提资产及信用减值准备共计32,376.45万元，明细如下：

　　单位：万元

　　公司本次计提的减值准备金额已经会计师事务所审计。

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。

　　二、计提减值准备的情况说明

　　1、应收款项

　　公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司2025年度应收账款计提坏账准备0.22万元，其他应收款计提坏账准备5,673.09万元，合计计提坏账准备5,673.31万元。

　　2、发放贷款及垫款

　　公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　公司对各项发放贷款进行了减值测试，根据测试结果，2025年度计提各项发放贷款及垫款减值准备751.92万元。

　　3、存货

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司对存货进行了减值测试，根据测算结果，2025年度计提存货跌价准备10,250.18万元。

　　4、长期资产

　　公司于资产负债表日对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产等其他非流动资产进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产、固定资产、长期待摊费用资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　公司对固定资产、长期待摊费用、投资性房地产进行了减值测试，根据测算结果，2025年计提固定资产减值准备2,445.05万元，长期待摊费用减值准备12,073.91万元，投资性房地产减值准备1,182.08万元，合计计提减值准备15,701.04万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备共计32,376.45万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约32,043.69万元，减少2025年度归属于上市公司股东的所有者权益约32,043.69万元。

　　本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　公司本次计提减值准备事项，经审计委员会审议后提交公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　五、审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、2026年第二次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：002277         证券简称：友阿股份            编号：2026-019

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1、分配基准：2025年度。

　　2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2026]1464号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年度审计报告》确认，2025年度归属于上市公司股东净利润-33,456.43万元。截至2025年12月31日，公司合并报表口径可供分配利润为354,490.58万元，母公司可供分配利润为644,444.75万元。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025年度不再提取法定盈余公积。

　　3、结合公司 2025 年度整体经营成果，统筹考量日常运营资金需求、现阶段经营现状与长远发展规划，拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、公司近三年现金分红情况

　　单位：元

　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　结合公司经营发展实际情况及未来战略发展需要，为保障公司正常经营的资金需求，增强公司抵御风险能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日