国海证券股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000750     证券简称：国海证券    公告编号：2026-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、《关于审议公司董事2025年度履职考核报告的议案》

　　本议案逐项表决如下：

　　（一）王海河董事长2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事长王海河先生回避表决。

　　（二）张骏董事2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事张骏先生回避表决。

　　（三）罗璇董事2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事罗璇女士回避表决。

　　（四）赵妮妮董事2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事赵妮妮女士回避表决。

　　（五）倪受彬独立董事2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事倪受彬先生回避表决。

　　（六）刘劲容独立董事2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事刘劲容先生回避表决。

　　（七）阮数奇独立董事2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事阮数奇先生回避表决。

　　（八）原董事长何春梅（已离任）2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）原董事张传飞（已离任）2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）原董事王宗平（已离任）2025年度履职考核结果为称职

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

　　二、《关于审议公司董事长、高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》

　　本议案逐项表决如下：

　　（一）王海河董事长2025年度绩效考核结果

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事长王海河先生回避表决。

　　（二）高级管理人员2025年度绩效考核结果

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　三、《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司2026年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、《关于审议公司2026年第一季度风险控制指标报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司2026年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、《关于新设1家分支机构的议案》

　　同意公司在浙江省义乌市设立1家证券营业部，并授权经营层办理分支机构新设的相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于审议＜国海证券股份有限公司津贴补贴管理办法（2026年4月）＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　本次会议还听取了《关于公司2026年第一季度内部审计工作情况的报告》《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资2025年度报告》。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：000750    证券简称：国海证券    公告编号：2026-20

　　国海证券股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本报告经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司8名董事出席董事会会议并行使表决权。没有董事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

　　公司法定代表人王海河先生、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　公司2026年第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

　　√是   □否

　　（一）合并财务报表主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

　　注：根据财政部于2025年发布的标准仓单相关会计处理实施问答，本集团自2025年1月1日起执行上述企业会计准则实施问答的有关规定，对2025年一季度财务数据进行追溯调整，相关调整对本集团资产负债表及利润表结果均无重大影响。

　　截至披露前一交易日的公司总股本：6,386,174,477股

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.04元/股

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币元

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：人民币元

　　（四）母公司净资本及相关风险控制指标

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　三、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

　　（二）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　（三）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（四）优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

　　□适用 √不适用

　　四、其他重要事项

　　（一）2026年1月22日，王宗平先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务。公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十五次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事。具体情况详见公司于2026年1月24日、2026年2月10日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》及《国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》。

　　（二）2026年3月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于国海证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》（机构司函〔2026〕319号，以下简称复函）。根据复函，公司自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易。相关具体情况详见公司于2026年3月7日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告》。

　　五、季度财务报表

　　（一）公司2026年第一季度财务报表详见附录。

　　（二）公司2026年第一季度报告未经审计。

　　附录：2026年第一季度财务报表（未经审计）

　　特此公告。

　　董事长：王海河

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　合并资产负债表（未经审计）

　　编制单位：国海证券股份有限公司                                            单位：人民币元

　　法定代表人：王海河            主管会计工作负责人：谭志华          会计机构负责人：黄学嘉

　　合并资产负债表（续）（未经审计）

　　编制单位：国海证券股份有限公司                                            单位：人民币元

　　法定代表人：王海河            主管会计工作负责人：谭志华        会计机构负责人：黄学嘉

　　合并利润表（未经审计）

　　编制单位：国海证券股份有限公司                                            单位：人民币元

　　法定代表人：王海河            主管会计工作负责人：谭志华          会计机构负责人：黄学嘉

　　合并现金流量表（未经审计）

　　编制单位：国海证券股份有限公司                                            单位：人民币元

　　法定代表人：王海河             主管会计工作负责人：谭志华         会计机构负责人：黄学嘉