华纬科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：001380            证券简称：华纬科技            公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　适用 □不适用

　　系个税手续费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司股东“华纬科技股份有限公司－2025年员工持股计划”及“华纬科技股份有限公司－2024年员工持股计划”依员工持股计划预案均处于锁定期，持股数量分别为：865,983股及641,728股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年10月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金通过对全资子公司华纬海南进行投资，并由华纬海南通过Hwaway Investment(HK) Limited以合计不超过2000万欧元的资金投资两家德国子公司，分别为Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH，并于同月Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH与德国公司Johann Vitz GmbH ＆Co.KG、Grund- und Anlagengesellschaft Vitz GmbH ＆Co.KG分别签订了交易协议，购买了相关资产。具体内容详见公司于2025年10月21日、2025年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

　　依据《交易协议》的约定，本次资产交割条件已全部满足，公司于2026年1月14日足额支付本次交易的全部对价。具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华纬科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：金雷                   主管会计工作负责人：童秀娣                会计机构负责人：蔡齐鸣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：金雷                    主管会计工作负责人：童秀娣                会计机构负责人：蔡齐鸣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技    公告编号：2026-026

　　华纬科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月24日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席），部分高管列席会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2026年第一季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2026年第一季度报告》，《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届审计委员会第六次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技        公告编号：2026-027

　　华纬科技股份有限公司关于举行2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（简称“公司”）定于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00在全景网举办2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月5日（星期二）11:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2026-028

　　华纬科技股份有限公司

　　关于2025年员工持股计划第一个锁定期

　　届满暨解锁条件成就的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年4月29日届满，根据2025年度公司业绩完成情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划批准及实施情况

　　1、公司于2025年2月25日、2025年3月13日分别召开第三届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体情况详见公司于2025年2月26日及2025年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司于2025年4月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票585,124股已于2025年4月28日以非交易过户形式过户至公司开立的“华纬科技股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的0.32%，过户价格为14.78元/股。具体情况详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明

　　（一）第一个锁定期届满的说明

　　根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

　　本员工持股计划第一个锁定期于2026年4月29日届满。

　　（二）第一个解锁期解锁条件成就的说明

　　根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标为：

　　注：1、上述“营业收入”指公司经审计的上市公司合并报表营业收入。

　　2、上述“净利润”指公司经审计后的归属于母公司所有者净利润（以下简称“归母净利润”）。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年营业收入为1,992,174,094.96元，同比2024年增长7.08%；公司2025年归母净利润为275,083,077.35元，同比2024年增长21.49%，满足“以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于10%”的条件，对应可解锁比例100%。

　　综上，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，公司可解锁股份数量为432,991股（公司2024年年度权益分派已于2025年5月20日实施完成，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，因此2025年员工持股计划所持股票相应增加至865,983股），占公司目前总股本的0.16%。

　　三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

　　对于已解锁的股票，本员工持股计划管理委员会将根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划管理委员会将于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或者将员工持股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

　　3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　在本员工持股计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本员工持股计划买卖其所持有的公司股票应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、本员工持股计划的存续期、变更和终止

　　（一）本员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期届满后，所持有的资产均为货币性资产或者所持股份全部非交易过户至员工个人证券账户名下后，经管理委员会作出决定，本员工持股计划可提前终止。

　　3、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　4、如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让作出限制性规定，导致标的股票无法在本员工持股计划存续期届满前全部变现或者所持股份全部非交易过户至员工个人证券账户名下的，经管理委员会作出决定，本员工持股计划的存续期限将相应延长。

　　（二）本员工持股计划的变更

　　在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　（三）本员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划存续期满后自行终止。

　　2、经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以提前终止。

　　3、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或者全部非交易过户至员工个人证券账户名下，本持股计划可提前终止。

　　4、本员工持股计划的存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

　　五、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：001380       证券简称：华纬科技              公告编号：2026-029

　　华纬科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月08日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案由公司2026年4月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）于2026年5月8日前送达或传真至本公司登记地点。

　　4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　（三）登记时间：2026年5月14日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

　　（四）联系方式：

　　会议联系人：姚芦玲、马翊倍

　　联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

　　邮编：311800

　　联系电话：0575-87602009

　　传真：0575-87382768

　　电子邮箱：hwdmb@jsspring.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361380”，投票简称为“华纬投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　华纬科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华纬科技股份有限公司于2026年05月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2026-030

　　华纬科技股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年4月29日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

　　3、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　4、 会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、 会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。

　　6、 公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　7、 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、 会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东129人，代表股份190,540,972股，占公司有表决权股份总数的70.3482%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,707,648股，占公司有表决权股份总数的16.8754%。

　　通过网络投票的股东127人，代表股份144,833,324股，占公司有表决权股份总数的53.4728%。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份12,780,288股，占公司有表决权股份总数的4.7185%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　通过网络投票的中小股东124人，代表股份12,779,288股，占公司有表决权股份总数的4.7181%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意190,449,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520%；反对57,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权33,551股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

　　中小股东总表决情况：同意12,688,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2845%；反对57,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4529%；弃权33,551股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2625%。

　　2、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意190,439,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对67,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权33,551股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

　　中小股东总表决情况：同意12,678,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2063%；反对67,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5312%；弃权33,551股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2625%。

　　3、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意190,446,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502%；反对73,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权20,951股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意12,685,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2581%；反对73,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5780%；弃权20,951股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1639%。

　　4、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意144,568,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8162%；反对79,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%；弃权186,851股（其中，因未投票默认弃权160,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290%。

　　中小股东总表决情况：同意12,514,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9176%；反对79,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6204%；弃权186,851股（其中，因未投票默认弃权160,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4620%。

　　本议案的关联股东金雷作为公司董事，共计持表决权股份45,706,648股，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意190,453,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542%；反对66,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权20,951股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意12,692,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3166%；反对66,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5195%；弃权20,951股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1639%。

　　6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　总表决情况：同意190,285,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反对69,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权186,851股（其中，因未投票默认弃权160,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%。

　　中小股东总表决情况：同意12,524,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9974%；反对69,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406%；弃权186,851股（其中，因未投票默认弃权160,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4620%。

　　7、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

　　总表决情况：同意190,291,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690%；反对69,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权180,051股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%。

　　中小股东总表决情况：同意12,530,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0467%；反对69,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5445%；弃权180,051股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4088%。

　　本议案为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　8、审议通过《关于延长公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　总表决情况：同意190,292,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8697%；反对68,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%；弃权180,051股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%。

　　中小股东总表决情况：同意12,531,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0569%；反对68,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5343%；弃权180,051股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4088%。

　　本议案为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年年度股东会决议；

　　2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日