中嘉博创信息技术股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：000889                   证券简称：中嘉博创                   公告编号：2026—25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴鹰               主管会计工作负责人：贾中伟             会计机构负责人：张雷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴鹰               主管会计工作负责人：贾中伟             会计机构负责人：张雷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　证券代码：000889            证券简称：中嘉博创           公告编号：2026—24

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　第九届董事会2026年第三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2026年4月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2026年4月28日上午，公司董事会以通讯方式召开第九届董事会2026年第三次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、与会董事以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2026年第一季度报告》。

　　2、与会董事以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向孙公司增资的议案》。

　　具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向孙公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：000889            证券简称：中嘉博创       公告编号：2026—26

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于全资子公司向孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向孙公司增资的议案》。同意公司全资子公司北京中创云道科技有限公司（以下简称“中创云道”）以2,000万元自有资金对公司孙公司北京东方博星科技有限责任公司（以下简称“东方博星”）进行增资。本次增资完成后，东方博星的注册资本将由1,000万元增加至3,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、增资方的基本情况

　　公司名称：北京中创云道科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：吴鹰

　　注册资本：15000万元

　　成立日期：2009年04月13日

　　住所：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼9层909

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；通信设备销售；机械设备研发；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；液力动力机械及元件制造；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；通信设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；集成电路销售；集成电路制造；日用品批发；日用品销售；金属制日用品制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至目前，公司持有中创云道100%股权。

　　经查询，中创云道不属于失信被执行人。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：北京东方博星科技有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼9层909

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：吴鹰

　　成立日期：2006年9月8日

　　经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；软件销售；计算机系统服务；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、股权结构：中创云道持有其100%股权，本次增资后股权结构不变，公司仍通过中创云道间接持有东方博星100%股权。

　　3、最近一年又一期主要财务数据

　　4、经查询，东方博星不属于失信被执行人。

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资事项是基于东方博星实际经营及市场业务拓展需要，有利于充实其资金实力、优化资本结构，进一步提高东方博星的核心竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略及经营规划，将对公司长远稳健发展产生积极影响。

　　本次增资的资金来源为中创云道的自有资金，增资对象为公司全资孙公司，整体投资风险可控。本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日