广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603813           证券简称：*ST原尚         公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已于2026年4月24日以书面通知方式发出并送达，会议于2026年4月29日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1． 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

　　2． 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603813                                                  证券简称：*ST原尚

　　广东原尚物流股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2025年4月购买武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权，实现同一控制下企业合并,根据企业会计准则相关规定, 对2025年第一季度数据进行了相应调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，公司已完成股份回购。截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份783,400股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.75%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-030）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：广东原尚物流股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余军 主管会计工作负责人：黄秋娜 会计机构负责人：黄秋娜

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广东原尚物流股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余军 主管会计工作负责人：黄秋娜 会计机构负责人：黄秋娜

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广东原尚物流股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余军 主管会计工作负责人：黄秋娜 会计机构负责人：黄秋娜

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2026年4月29日