上海姚记科技股份有限公司 关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技        公告编号：2026-020

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告全文及摘要已于2026年4月30日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2026年5月8 日（星期五）采用网络远程的方式举行2025年度报告网上说明会，具体方式如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00；

　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、会议召开方式：网络互动方式。

　　4、投资者参加方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nxZphdmlEY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长姚朔斌先生、独立董事江英女士、财务总监嵇文君女士、董事会秘书卢聪女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技        公告编号：2026-034

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计差错更正内容涉及调整公司2020年至2023年年度报告的营业收入及营业成本，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务状况和经营成果产生影响。

　　2、本次前期会计差错更正内容涉及调整公司2020年至2023年年度报告的营业收入及营业成本，相应调减2020 年度营业收入和营业成本212,202,906.64元，调减2021年度营业收入和营业成本582,398,289.24元，调减2022年度营业收入和营业成本758,344,533.48元，调减2023年度营业收入和营业成本548,696,229.43元。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司根据《企业会计准则第28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司2020年至2023年年度报告的营业收入及营业成本进行调整，现将有关情况说明如下：

　　一、本次会计差错更正概述

　　（一）会计差错更正的原因

　　互联网营销属于新兴行业，业内针对该类新兴业务的会计实务判断口径与行业执行标准处于逐步完善的过程中。2020年至2023年年度财务报表由于公司对互联网营销业务应采用净额法还是总额法核算收入存在判断偏差，未能准确区分公司在部分互联网营销业务中的身份是主要责任人还是代理人。为更严谨地执行《企业会计准则》的有关规定，公司进行了全面自查，对互联网营销业务的交易实质进行了更加严格的判断，根据判断结果对作为主要责任人的业务模式维持采用总额法核算，对作为代理人的业务模式改用净额法核算。

　　（二）会计差错更正具体情况及对公司的影响

　　本次前期会计差错更正内容涉及调整公司2020年至2023年年度报告的营业收入及营业成本，相应调减2020年度营业收入和营业成本212,202,906.64元，调减2021年度营业收入和营业成本582,398,289.24元，调减2022年度营业收入和营业成本758,344,533.48元，调减2023年度营业收入和营业成本548,696,229.43元。本次对前期会计差错更正及追溯调整，对公司的资产总额、负债总额、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务状况和经营成果不产生影响。对2020年至2023年的财务报表项目影响情况如下：

　　1、对2020年度合并利润表的影响

　　2、对2021年度合并利润表的影响

　　3、对2022年度合并利润表的影响

　　4、对2023年度合并利润表的影响

　　二、会计师事务所的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海姚记科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（信会师报字（2026）ZA13220）认为：公司编制的《前期会计差错更正专项说明》符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，如实反映了姚记科技前期会计差错的更正情况。

　　三、审计委员会审议情况

　　公司第六届董事会2025年度审计委员会会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次前期会计差错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议

　　2、第六届董事会2025年度审计委员会会议决议

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海姚记科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告。

　　4、《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技        公告编号：2026-035

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正

　　及追溯调整后的财务报表及附注

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司根据《企业会计准则第28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司2020年至2023年年度报告的营业收入及营业成本进行调整。具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内容如下：

　　一、2020 年度财务报表及相关附注更正内容

　　（一）2020 年度更正后的财务报表

　　合并利润表

　　DOCVARIABLE  基本信息_项目年度  \* MERGEFORMAT 2020年度

　　单位：元

　　（二）2020 年年度财务报表附注更正内容

　　七、合并财务报表项目注释

　　35、营业收入和营业成本

　　1、 营业收入和营业成本情况

　　2、 合同产生的收入情况

　　十六、其他重要事项

　　3、分部信息

　　（2）报告分部的财务信息

　　二、2021 年年度财务报表及相关附注更正内容

　　（一）2021年度更正后的财务报表

　　合并利润表

　　DOCVARIABLE  基本信息_项目年度  \* MERGEFORMAT 2021年度

　　单位：元

　　（二）2021 年年度财务报表附注更正内容

　　七、合并财务报表项目注释

　　37、营业收入和营业成本

　　1、 营业收入和营业成本情况

　　2、 合同产生的收入情况

　　十六、其他重要事项

　　1、分部信息

　　（2）报告分部的财务信息

　　三、2022 年年度财务报表及相关附注更正内容

　　（一）2022 年度更正后的财务报表

　　合并利润表

　　DOCVARIABLE  基本信息_项目年度  \* MERGEFORMAT 2022年度

　　单位：元

　　（二）2022 年年度财务报表附注更正内容

　　36、营业收入和营业成本

　　1、 营业收入和营业成本情况

　　2、 合同产生的收入情况

　　本期收入分解信息如下：

　　十六、其他重要事项

　　1、分部信息

　　（2）报告分部的财务信息

　　四、2023 年年度财务报表及相关附注更正内容

　　（一）2023 年度更正后的财务报表

　　合并利润表

　　DOCVARIABLE  基本信息_项目年度  \* MERGEFORMAT 2023年度

　　单位：元

　　（二）2023 年年度财务报表附注更正内容

　　37、 营业收入和营业成本

　　1、营业收入和营业成本情况

　　2、营业收入、营业成本的分解信息

　　本期客户合同产生的主营业务收入、成本情况如下：

　　十八、其他重要事项

　　1、分部信息

　　（2）报告分部的财务信息

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2026-024

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于第六届董事会任期届满换届选举的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。董事会提名姚朔斌、YAO SHUOYU、嵇文君、卢聪为第七届董事会非独立董事候选人，提名江英女士、彭涛先生和朱颢先生为第七届董事会独立董事候选人，董事候选人简历见附件。

　　二、董事候选人任职资格情况

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

　　截至本公告披露日，公司独立董事候选人江英女士已经取得独立董事资格证书，朱颢先生和彭涛先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议。

　　上述独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

　　三、其他事项说明

　　上述董事候选人如获股东会审议通过，将组成公司第七届董事会。第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会成员就任前，原第六届董事会全体成员继续履职。在此，公司董事会对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：董事候选人简历

　　1、姚朔斌：男，1983年生，中国香港籍，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，历任公司销售部副经理、物流部经理，启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理，海南鸿言信息科技有限公司执行董事，成都瑾亿科技有限责任公司执行董事，海南卓钥网络科技有限公司经理，Joanneful Limited董事，上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事长、总经理，上海旭琛投资控股有限公司执行董事，启东御江湾投资管理有限公司副董事长，上海弥坤生物科技有限公司执行董事，上海姚记潮品玩具有限公司董事长，中德索罗门自行车（北京）有限责任公司董事，上海百逸动漫文化传播有限公司董事，澳达控股有限公司董事会主席、非执行董事。

　　姚朔斌先生持有本公司股份 70,502,252 股，是公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的其他股东姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和YAO SHUOYU生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　2、YAO SHUOYU：男，1983年出生，澳大利亚国籍，拥有中国居留权，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，历任公司生产调度部副经理、采购部经理，上海姚记扑克销售有限公司总经理。现任本公司副董事长，，启东智杰文体用品有限公司监事，中德索罗门自行车（北京）有限责任公司董事，上海姚记悠彩网络科技有限公司董事长。

　　YAO SHUOYU先生持有本公司股份34,052,252股，是公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的其他股东姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚朔斌先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　3、嵇文君：女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　嵇文君女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　4、卢聪：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华东政法大学研究生学历，民商法硕士，持有董事会秘书资格证书。曾任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、法务部负责人。

　　卢聪女士持有本公司股份17,500股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　5、江英：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派，毕业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。曾任英国特许公认会计师公会华中区专家委员会委员，历任安永华明会计师事务所经理，同方全球人寿保险有限公司助理副总裁、首席审计官，恒天然商贸（上海）有限公司财务总监，美亚财产保险有限公司首席财务官，上海复星高科技（集团）有限公司海外财务负责人，中民财智有限公司外派财务负责人，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理，上海清新投资管理有限公司合伙人。现任上海天力投资管理有限公司副总经理、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

　　江英女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　6、彭涛，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于武汉科技大学，职称记者。曾任汕头日报任新闻采访部副主任，潮商杂志总编辑。现任汕头市潮商文化研究院院长及公司独立董事候选人。

　　彭涛先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　7、朱颢，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，获得物理学学士与硕士学位，后赴美国乔治梅森大学攻读电子与计算机工程专业，并获博士学位。曾兼任美国国家标准技术研究院（NIST）客座研究员，2016年加入复旦大学微电子学院任青年研究员，2023年晋升为教授。是国家万人计划青年拔尖人才，IEEE高级会员，IAAM终身会士，长期从事集成电路、新型微纳电子器件等领域的研究，在负量子电容晶体管、宽禁带半导体器件、FinFET工艺优化等方面取得重要成果。发表学术论文200余篇，Google Scholar h-index为42，多次获得Wiley、IOP等出版社的高被引论文奖及优秀作者称号。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、博士生导师及公司独立董事候选人。

　　朱颢先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2026-025

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍

　　暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。为改善员工住宿条件，妥善解决员工家庭住房需求，公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）拟向启东世融置业有限公司（以下简称“启东世融”）租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北240米荟萃苑 2 幢共计 76 套房屋，用于员工住宿使用，租赁面积合计8,352.02 平方米，租赁单价为 13 万元/月，租赁期间为协议签署生效后10 年，免租期合计10个月，租赁总价 1,430 万元。具体内容详见2025年10月31日公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

　　二、交易进展情况

　　经启东姚记与启东世融双方友好协商，于2026年4月28日签署了《房屋租赁合同补充协议》，变更主要内容如下：

　　1、租赁总价由人民币1,430万元变更为人民币0元；

　　2、删除原合同免租期的约定；

　　3、租赁保证金变更为人民币0元。

　　三、对公司的影响

　　本次签订补充协议的事项不会对公司财务状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《房屋租赁合同补充协议》

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2026-027

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。公司为全资孙公司启东万盛达实业有限公司（以下简称“启东万盛达”）向上海浦东发展银行南通分行启东支行（以下简称“浦发银行”）申请5,000万元人民币的授信额度提供连带责任担保。现将相关内容公告如下：

　　一、本次授信和担保事项的概述

　　公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，公司为启东万盛达向浦发银行申请 5,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保，授信期限3年。具体内容详见2023年4月8日披露的《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

　　鉴于上述担保已经到期，为满足启东万盛达运营发展周转所需流动资金，拟继续向浦发银行申请人民币5,000万元的授信额度，授信期限3年。公司为支持全资孙公司的经营发展，拟继续为启东万盛达本次向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年。

　　本次公司为全资孙公司启东万盛达提供担保的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保方名称：启东万盛达实业有限公司

　　成立日期：2021-07-21

　　注册地点：启东经济开发区世纪大道3188号

　　法定代表人：黄彤钐

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；广告设计、代理；娱乐性展览；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司

　　主要财务指标：

　　资信情况：启东万盛达不是失信被执行人，履约信用良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

　　2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行启东支行

　　保证人名称：上海姚记科技股份有限公司

　　3、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　4、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

　　5、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

　　6、保证金额：5,000万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司本次为全资孙公司提供担保，是为了支持孙公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。公司孙公司信用状况良好，故本次为孙公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币5.00亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的13.10%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为2.67亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的7.00%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日