格林美股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月27日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告!

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002340               证券简称：格林美                          公告编号：2026-038

　　格林美股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应付职工薪酬较期初减少0.53亿元，降低48.72%，主要系上年末计提的年终奖已在本期支付完毕。

　　2、财务费用较去年同期增加2.49亿元，增长144.69%，主要系人民币升值影响产生汇兑损失，同时公司债务规模有所扩大，利息支出相应增加。

　　3、公允价值变动收益较去年同期增加1亿元，增长361.49%，主要系持有的交易性金融资产公允价值收益增加。

　　4、信用减值损失较去年同期增加0.67亿元，增长934.62%，主要系本期应收账款增加，因此计提坏账准备增加。

　　5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3.82亿元，下降60.22%，主要系本期原料价格上涨，公司加大原料储备力度，导致营运资本占用增加。

　　6、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.51亿元，增长74.90%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

　　7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.85亿元，下降106.02%，主要系本期减少新增贷款规模。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年第一季度，在全球行业竞争与挑战中，公司关键金属的提取与回收、动力锂电池循环利用与新能源电池材料业务持续助力公司业绩增长。2026年第一季度，公司实现营业收入 99.82亿元，同比增长 5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.22亿元，同比增长2.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.76亿元，同比增长 6.71%。

　　图1 2026Q1 VS 2025Q1主要财务指标均创同期历史新高

　　1、核心产品提质增效，市场地位稳固

　　2026年第一季度，公司印尼镍资源项目镍金属出货量20,422吨（含参股产能）。2026 年 2 月下旬，公司控股的印尼青美邦位于印尼IMIP的临时渣库堆放区因暴雨引起的山体滑坡而发生一起外包商的生产事故，导致公司第一季度部分镍资源产能受到阶段性影响。在消除事故影响的同时，适逢印尼穆斯林的斋月，公司利用斋月及开斋节假期（相当于中国春节假期）对产线有序进行常规例行的年度检修，提升生产设施的安全防护等级，同时以高标准抢建了永久性渣库，为后续达产、稳产与超产运行提供坚实保障。2026年4月，公司镍资源产能已全面恢复，为完成全年出货目标打下坚实基础。

　　2026年第一季度，公司镍钴前驱体出货3.5万余吨，继续调整产品结构与下游客户质量，提质保量，关键金属积蓄势能。

　　2026年第一季度，公司三元正极材料高端产能释放，实现出货5,903吨，同比增长35%。

　　2026年第一季度，公司动力电池回收15,076吨，同比增长40%，延续高速增长，展示广阔回收前景。

　　2026年第一季度，公司回收钨资源出货量达到1,880吨，销售收入达到14.19亿元，同比增长203%。

　　2 、联盟朋友圈，提升全球竞争力

　　2026年2月28日，北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）与公司在格林美（荆门）园区共同举行新一代超高镍三元前驱体量产发货仪式，承载着双方技术结晶的高性能材料正式启运，标志着格林美新一代超高镍产品实现规模化量产发货，也标志着双方在高端前驱体领域的合作迈入新阶段。

　　图2  当升科技＆格林美战略合作—新一代超高镍三元前驱体量产发货仪式

　　2026年第一季度，公司与中国恩菲工程技术有限公司（以下简称“中国恩菲”）签署了战略合作协议，中国恩菲凭借深厚的资源整合能力、成熟的海外工程经验与强大的项目实施能力，公司依托高效的市场化运营机制、持续的技术创新活力与全球循环经济产业优势，双方组合优势、强强联合，打造全球竞争力的工程技术联盟力量，极大提升公司海外镍资源项目工程设计能力与各种要素资源配置能力，保障公司海外镍资源项目建设的成功性与经营运行的稳定性，促进公司海外项目建设与经营达到预期目标。

　　图3  中国恩菲＆格林美战略合作协议签署仪式

　　3、持续推进规范治理，价值回报投资者

　　公司完成新一轮回购股份，回购公司股份20,358,500 股，回购金额达 1.37 亿元，回购股份的60%已于2026年第一季度完成注销，促进公司长期、持续、健康发展，进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报。

　　4、厚植资本，扩大资金池

　　2026 年，公司完成了2026年度第一期中期票据（科技创新债券）的发行，并向香港联合交易所有限公司更新递交了发行上市的申请。同时，公司与全球主流金融机构持续加深业务合作，稳定与扩大授信额度，保障公司绿色产业的稳健发展。

　　5、谋创新突围，育博士后英才，铸国家竞争力

　　2026年3月16日，全球固态电池技术领域顶尖专家、中国工程院外籍院士、加拿大工程院院士、加拿大皇家科学院院士，现任宁波东方理工大学讲席教授、物质与能源研究院院长孙学良院士莅临格林美（荆门）园区，与公司董事长许开华教授共同举行固态锂电正极材料创新发展交流会，双方共商固态锂电池核心材料技术突破路径，共谋抢抓“十五五”新能源产业高质量发展新机遇。孙学良院士亲临指导，不仅为公司带来了前沿的技术智慧与行业视野，更为公司在固态电池产业化赛道上抢占先机输送强大的动力，促进公司在“十五五”开好局、起好步，立潮头！

　　图4  格林美首席科学家孙学良院士固态电池正极材料创新发展指导交流会

　　2026年第一季度，公司2026届博士后出站报告会暨2026级博士后开题报告会在深圳总部隆重举行，17名博士后参加了本次答辩。自2015年组建博士后科研工作站以来，公司累计培养博士后60余人，与20余所世界一流高校和国内“双一流”高校展开合作，近九成出站博士后选择留在公司创新创业，成为公司各领域的科研带头人或管理骨干。以博士后为核心的高端人才队伍正成为公司攻克关键金属回收、动力锂电池闭环、新能源材料核心制造等关键技术的尖兵力量，为企业塑造行业一流核心竞争力注入了源源不断的创新动能。

　　图5  格林美2026届博士后出站报告会暨2026级博士后开题报告会

　　6、文化融合，与印尼共成长

　　公司秉持扎根社区、协同共生、价值共享的发展理念，充分尊重当地传统文化与宗教信仰，推进企业文化与当地文化融合。公司积极参与开斋节等印尼传统节日庆祝活动，主动融入社区文化生活，加深与当地社区的情感纽带。开斋节期间，公司QMB和IGIP园区举行一系列丰富翔实、温情脉脉的开斋节祈福与社区互动活动，愿中印尼两国的“团结精神”与“兄弟情谊”历久弥新，格林美将始终秉持“文化融合，与印尼共成长”的坚定信念，与全体印尼民众并肩携手，共赴绿色、低碳、繁荣的美好明天！

　　图6  QMB举行开斋节系列祈福活动

　　图7   IGIP举行开斋节系列祈福活动

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：格林美股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许开华    主管会计工作负责人：穆猛刚      会计机构负责人：穆猛刚

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许开华    主管会计工作负责人：穆猛刚    会计机构负责人：穆猛刚

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　格林美股份有限公司董事会

　　2026年04月29日