美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于2026年4月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2026年4月29日上午10:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2026年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　《公司2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2.公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：002044                  证券简称：美年健康              公告编号：2026-038

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、增值税减免等。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目变动的情况及原因说明：

　　单位：元

　　2.利润表项目变动的情况及原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司经营情况

　　2026年，是公司数智化健康管理跃升的关键之年，是“变革年、增长年、焕新年”，公司将持续以科技创新为核心引擎，坚定贯彻“All in AI”战略，强力推动企业端、个人端、院内端、院外端“四大核心转变”。公司以AI与大数据为双轮驱动健康管理效能持续增长，围绕“学科做强、产品做新、技术做尖、服务做精、生态做活”五大方向，全面推进加快迈向AI深度赋能的健康管理新时代。

　　2026年，公司紧扣“AI升级，变革增长”发展主旋律，持续强化医疗质量与服务品质精细化管理，打造学科与产品壁垒，重点围绕企业市场份额提升、个人健康消费挖掘、第二曲线三个维度，重点发力“在客户运营端多元增收”、“在精益运营端极致降本”、“在医疗品质端打造极致客户体验”、“在产品运营端锻造极致产品力”。

　　截至2026年3月31日，分院总数551家，其中控股分院298家。报告期内，公司共实现营业收入158,378.80万元；其中主营收入中结合AI技术手段取得的收入为8,673.08万元，较上年同期增长60.10%，主要包括心肺联筛、AI骨密度、胶囊胃镜、AI-MDT报告、肺结宁、数智云胶片等项目收入；实现归属于上市公司股东的净利润为-25,503.92万元，较上年同期减亏2,029.89万元，主要系公司持续深化降本增效举措所致。报告期营收承压主要系公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征，因春节因素导致机构和个人到检推迟。公司将积极推动增收促检工作，持续提升重点客户签单占比与到检份额，继续以客户全旅程管理推动团个检的转化、复购与裂变，积极推动提效降本以及创新创收工作。公司将持续围绕“以团单为根基、产品为武器、服务为前提、复购为能力”的增长底层逻辑，聚焦客户需求及价值挖掘，持续深耕B端企业大客户市场，激活C端个人消费市场，构建“公域破圈+私域深耕”的全域增长飞轮。报告期内，公司团检管理中心持续深化客户价值挖掘，进一步落实优化营销管理制度，深耕大客系统同时持续推动中小客集约化运营；持续推动星羽系统功能优化，新增AI互动式随身知识资料库，基于美年有约平台打造企业健康运营大屏。公司C端增长中心持续聚焦用户价值深度运营与体检生态链延伸产品运营，持续深化私域运营及复购转化体系，促进C端客户持续的健康消费升级。

　　报告期内，公司在医疗端持续推进“智能主检”、“超声语音助手”、“AI质控”等应用规模化落地，推动高水平均质服务。报告期内，521家体检中心开展超声AI质控工作；健康小美“智能主检系统”已上线344家体检中心，为检后服务及时跟进提供可靠支持；重要异常AI自动上报系统已覆盖95家体检中心，进一步提升重要异常检出的均质化水平及检出率；超声AI语音智能体在91家体检中心上线，有效缩短平均检查时间及报告撰写时间。

　　报告期内，公司与蚂蚁健康达成全面战略合作，美年AI智能体“健康小美”接入“蚂蚁阿福”上线AI体检报告解读。公司还将依托线下服务网络及医疗级健康数据，与蚂蚁健康的数字生态及“蚂蚁阿福”国民级AI健康入口深度融合，协同推动线上健康咨询、智能问诊与线下专业检测、精准干预，推进“专业数据—AI能力—用户入口—线下服务”，持续推动健康管理从“单次检测”向“持续服务”升级，共同构建覆盖健康筛查、诊疗服务与长期健康管理的服务闭环。

　　2026年，公司将聚焦脑科学、AI影像诊断、智能主检、全旅程智能管家、健管智能体、AI+抗衰、居家健康等重点赛道的AI升级，报告期内，公司推出“脑灵光”痴呆早筛产品，基于阿拉丁痴呆风险预测AI大模型打造，提前风险预警；持续加快超声智能化、智能主检、脑科学、呼吸肺健康、消化道健康、乳腺宫颈筛查、血糖/肥胖/脂肪肝管理、抗衰检测/基因检测等重点学科建设。报告期内，公司持续推进研究型体检中心建设，15家研究型体检中心正式获牌，进一步打造产学研用深度融合的健康管理科研创新生态。公司致力于推动从“体检交付型机构”向智能化、平台化企业升级，持续深化AI在健康管理全流程的渗透应用。

　　（二）社会责任情况

　　报告期内，美年健康秉持“守护中国人的生命健康”的企业使命，以美年健康公益基金会为核心平台，将社会责任融入企业发展，围绕弱势群体健康关爱、重点疾病早筛、健康知识科普、健康生活方式倡导四大公益方向推进公益行动。其中，公司重点携手中国妇女发展基金会，借“三八”国际妇女节契机，聚焦新经济组织、新社会组织、新就业群体中的“三新”女性，开展“她”健康关爱计划公益行动——此类女性多为网约车司机、快递员等一线从业者，普遍存在作息不规律、无暇关注自身健康的问题，公司在十余座城市为1,500余名“三新”女性提供专业健康服务；同时，有序推进健康知识科普、乡村振兴等领域公益活动，依托现有公益IP、专业医疗资源与能力，持续开展形式多样的健康公益与科普活动，践行“预防为主”卫生健康方针，履行企业社会责任，助力健康中国建设。

　　1.聚焦弱势群体健康，践行公益担当

　　（1）多城开展“她”健康关爱计划公益行动

　　在第116个“三八”国际劳动妇女节来临之际，由中国妇女发展基金会公益支持，美年健康、美年健康公益基金会联合捐赠，美年大健康、慈铭体检、慈铭奥亚、美兆体检共同承办了“她”健康关爱计划公益行动。此次公益行动覆盖北京、南京、武汉、海口、毕节、武威以及新疆地区等十四座城市，为1,500余名“三新”领域女性群体提供公益体检服务，并配套开展女性高发疾病科普、体检报告解读、健康咨询等全链条服务，精准聚焦“三新”领域女性的健康需求，为其量身定制精准化健康服务，切实增强“三新”领域女性的获得感、幸福感与安全感，以专业医疗力量为女性健康保驾护航、传递温暖力量。（2）学雷锋践初心 健康服务暖民心——宁波美年公益义诊进社区

　　2026年3月12日，为弘扬新时代雷锋精神，美年宁波党支部积极参与西门街道汪弄社区组织的学雷锋志愿服务活动，将一场有温度、有专业的健康义诊送到居民“家门口”，此次义诊不仅有内科医生细致问诊，妇科专家耐心解答健康疑惑，中医师把脉辨证，现场还提供血压测量等基础检查。医护志愿者结合个体情况针对性地给出饮食调理、作息建议或后续随访指导，将健康关怀真正送到群众身边。

　　（3）传递生命大爱，守护英雄健康——河源美年为造血干细胞捐献者提供三年免费体检

　　2026年3月21日，由河源市红十字会及河源市中心血站指导，河源美年协办开展的“传递生命大爱，守护英雄健康”——河源市19位造血干细胞捐献者专属健康体检公益活动顺利举行。此次活动，河源美年为河源市19位造血干细胞捐献者提供了连续三年、价值6,000元/人的免费专属健康体检服务，以实际行动致敬每一位无私奉献的生命守护者。

　　2.强化健康知识科普，践行“预防为主”理念

　　（1）潍坊美年参与第二十七次全国爱耳日宣传教育活动

　　为积极响应“全民科学爱耳，共护听力健康”的核心主题，潍坊美年主动参与第二十七次全国爱耳日宣传教育活动，以专业医疗力量践行公益初心，将免费健康服务精准送到鸢都市民身边。此次活动中，潍坊美年精心组建经验丰富的耳鼻喉科专家团队，依托自身优质专业医疗资源，为现场市民提供三大免费核心服务——免费听力筛查、专业耳病咨询、免费血压检测，切实解决市民听力健康困扰，让优质医疗服务触手可及。

　　（2）情暖三八·守护芳华——哈密美年走进企业开展女性健康暨两癌防治专题讲座

　　“三八”国际妇女节来临之际，为深入贯彻“健康中国”战略部署，切实关爱企业女职工身心健康，哈密美年精心组织资深医疗专家团队，走进当地企业，开展了一系列以“关爱女性健康，共筑两癌防线”为主题的公益健康专题讲座。讲座重点聚焦“两癌”防治，从乳腺癌、宫颈癌的发病现状、高危因素、早期症状入手，深入解析疾病的形成原因与发展过程，打破了“没有症状就无需检查”的认知误区，反复强调“早预防、早发现、早治疗”的“三早”原则对于提高癌症治愈率和生存率的关键作用。用专业医疗力量守护巾帼芳华，以温暖举措传递关怀。

　　3.赋能乡村振兴，强化基层医疗服务供给，筑牢健康屏障

　　（1）村部里的公益巡诊，藏着乌兰浩特美年的初心与民生暖意

　　2026年1月16日，乌兰浩特美年联合内蒙古交通集团兴安分公司，在突泉县学田乡西沟村开展公益巡诊活动。活动现场，美年医护团队为村民提供骨密度筛查、血压血糖检测、心率检测、慢性病筛查、健康咨询及用药指导等多项公益服务，并用通俗易懂的语言普及冬季养生与常见病预防等知识，耐心细致解答村民各类健康疑问，把公益巡诊与健康科普送到群众身边，为乡村振兴注入健康民生力量。

　　（2）公益体检进家门，帮扶关爱暖人心——宜春美年赴竹亭镇社江村开展公益活动

　　2026年1月20日大寒时节，宜春美年联合宜春市农业农村局、宜春市宜商总会，赴竹亭镇社江村开展“公益体检进家门、帮扶关爱暖人心”主题活动。活动现场，宜春美年在村委会搭建体检服务点，为村民提供血压测量、血常规五分类、空腹血糖、肝功能2项、肾功能3项、胸部正位DR、肝胆脾胰彩超、甲状腺及颈部淋巴结彩超等多项免费体检服务。医护人员在认真完成检查的同时，还针对每位村民的身体状况，一对一提供健康咨询与疾病预防指导，详细解答村民关于日常保健、慢性病管理的疑问，并用通俗易懂的语言讲解健康养生知识，让村民在“家门口”即可享受专业便捷的医疗健康服务。

　　（三）其他事项

　　1.发行股份购买资产暨关联交易事项

　　2025年4月14日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于＜美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等议案，同意公司通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司等14家公司股权及郑州美健健康管理有限公司等5家公司控股子公司的少数股权。具体情况详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　2025年7月11日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第三十一次（临时）会议，并于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案，同意公司将本次交易方案调整为通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司等11家公司股权及郑州美健健康管理有限公司等5家公司控股子公司的少数股权。具体情况详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　公司于2025年12月31日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核，待公司进一步更新相关资料后申请恢复审核。

　　公司于2026年2月26日完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作，并向深交所提交恢复审核申请。2026年2月27日，深交所同意恢复审核本次交易事项。

　　公司于2026年3月30日召开第九届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》《关于修订＜美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）＞及其摘要的议案》，同意本次交易评估机构金证（上海）资产评估有限公司以2025年9月30日为基准日对标的公司进行加期评估，对相关文件进行修改和补充，并根据监管机构审核意见进行相应补充、修订。具体情况详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。

　　2.2023年股票期权激励计划

　　2023年12月6日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议及2023年12月25日召开的2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，同意公司实施 2023 年股票期权激励计划。具体情况详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　2026年4月24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意公司根据2024年年度分红派息完成情况对2023年股票期权激励计划行权价格进行调整；鉴于首次授予和预留授予股票期权的19名激励对象不再具备激励对象资格，以及公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，同意注销2023年股票期权激励计划股票期权合计26,139,950份。具体情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-030）、《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。

　　3.参与棒杰股份预重整事项

　　2026年1月29日，公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于拟参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》，同意公司作为意向投资者参与浙江棒杰控股集团股份有限公司（简称“棒杰股份”）重整投资人的公开招募，并指定下属全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为重整受让主体，通过该主体取得棒杰股份的控制权，成为其重整完成后的控股股东。同时，董事会授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案等工作。

　　2026年2月27日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于制定＜浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投资方案＞的议案》。由于公司制定棒杰股份重整投资方案涉及投资金额、投资方案等内容，该内容涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《信息披露暂缓与豁免管理制度》关于暂缓披露的规定，公司暂缓了关于本事项的披露。截至目前，暂缓情形已消除。

　　根据棒杰股份管理人的要求，公司作为重整意向投资人向管理人提交了有约束力的重整投资方案。经依法遴选评审，近日，棒杰股份预重整管理人确定公司为重整产业投资人。

　　2026年4月14日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于签署＜重整投资协议＞的议案》，同意公司与棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次参与棒杰股份重整投资尚需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：俞熔   主管会计工作负责人：侯灵昌    会计机构负责人：侯灵昌

　　2.合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌   会计机构负责人：侯灵昌

　　3.合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康        公告编号：2026-039

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押及再质押的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿力升实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李12号私募证券投资基金。

　　二、股东股份本次质押情况

　　三、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份681,931,590股，累计质押股份为515,004,989股，累计质押占其所持股份比例为75.52%。具体情况如下：

　　2俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。

　　32026年4月28日天亿资产解除质押股份27,424,054股。

　　4本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

　　四、其他说明

　　1.公司股东天亿资产本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，天亿资产资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务、持续经营能力无关，不会对公司日常经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

　　2.实际控制人及其一致行动人不存在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。

　　3.截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际控制人及其一致行动人关联交易情况，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4.实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.告知函；

　　2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月三十日