浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年4月28日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议表决情况

　　1、 审议通过了《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了总裁所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　2、 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，《独立董事2025年度述职报告》及《2025年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　3、 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　经审核，董事会认为公司编制和审核《2025年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2025年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股分派现金股利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币600,000万元，在上述额度内，资金可以在本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间可进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

　　7、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。公司全体董事对本议案回避表决。

　　本议案在提交董事会前已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体薪酬委员会成员回避表决。

　　具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

　　9、逐项审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》

　　9.1关于公司非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王佶、何九如、赵骐、钱昊、谢斐回避表决。

　　9.2关于独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李臻、张欣荣、姚承骧回避表决。

　　本议案在提交董事会前已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体薪酬委员会成员回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案》及公司《2025年年度报告》第四节“公司治理”之“四（3）、董事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　10、审议通过了《关于2026年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司2025年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案》及公司《2025年年度报告》第四节“公司治理”之“四（3）、董事、高级管理人员报酬情况”。

　　11、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　12、审议通过了《2025年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

　　13、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对公司三位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事具备任职条件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

　　具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　14、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于部分业绩承诺股份赔偿的回购注销及公司以集中竞价方式回购公司股票用于注销并减少注册资本等事项的完成，依据《公司法》等有关规定，公司将公司注册资本由人民币7,452,556,968元调整为7,370,682,322元，并相应修改《公司章程》有关条款。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-021）。《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

　　16、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意由公司为全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）及蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）分别向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请的最高不超过10,000万元（合计不超过20,000万元）的授信额度借款、以及为上述两家主体向招商银行股份有限公司上海分行合计申请的最高不超过30,000万元（其中盛趣信息额度10,000万元、蓝沙信息额度20,000万元）的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间均为各自保证/担保合同生效之日起至各自一年期授信额度有效期项下每笔借款期限届满后另加三年止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

　　17、审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　经审核，董事会认为编制和审核《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2026年第一季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2026年5月20日（星期三）下午14:30在公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　三、 备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002602                      证券简称：世纪华通                   公告编号：2026-017

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配的基本情况

　　（一）本次利润分配的基本内容

　　1、分配基准：2025年度。

　　2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度经营情况的审计结果，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为5,605,170,994.45元，母公司2025年度实现的净利润为6,368,370,410.96元，按规定弥补以前年度未弥补亏损后计提10%的法定盈余公积金85,842,980.12元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为9,927,853,394.14元，母公司报表累计未分配利润为772,586,821.03元。

　　3、公司拟定2025年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股分派现金股利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若按照公司截至2026年4月28日的总股本7,370,682,322股，扣除回购专用证券账户中股份数27,528,300股，以此计算合计拟派发现金红利440,589,241.32元，占本年度归属于上市公司股东净利润的7.86%。

　　4、关于2025年度现金分红的情况说明

　　（1）本年度，除上述拟派发的现金分红外，无其他现金分红事项。若按照公司截至2026年4月28日的总股本7,370,682,322股，扣除回购专用证券账户中股份数27,528,300股，以此计算合计拟派发现金红利440,589,241.32元。

　　（2）公司分别于2025 年11月12日及2025年11月28日召开了第六届董事会第十五次会议及2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票并全部予以注销以减少公司注册资本。上述回购股份事项于2025年12月3日实施完成，合计回购公司股份56,120,796股，成交总金额为999,899,749.24元（不含交易费用）。2025年12月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述56,120,796股股份的回购注销手续 。详细情况请参见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-083）。

　　（3）综上，2025年度现金分红和股份回购注销总额1,440,488,990.56元，占本年度归属于公司股东净利润的25.70%。

　　（二）利润分配方案调整原则

　　本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红不触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

　　当前，游戏行业步入发展新阶段，政策支持呈现多维度深化态势，市场规模不断扩大，对行业产品品质提出新要求。目前公司处于快速发展阶段，为积极应对行业格局变化，需要持续投入大量资金用于新产品的研发以及市场化，进一步提升综合竞争实力，以保障公司长期稳健运营和高质量可持续发展。故本次利润分配方案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了股东的即期回报和长远利益，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

　　2、留存未分配利润的预计用途

　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和未来发展资金需求，以支持公司各项业务的顺利开展，为公司持续稳健运营提供有力保障。

　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。

　　4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和战略发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

　　5、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为763,204.64万元、780,784.47万元，分别占2024年度、2025年度经审计总资产的19.61%、17.57%。

　　综上，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》。

　　3、回购注销金额的相关证明。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2026-018

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品等。

　　2、投资额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币600,000万元，在上述额度内，资金可以在本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间可进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、特别风险提示：公司投资的产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动、收益波动风险、流动性风险的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、 投资目的

　　根据浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度

　　使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币600,000万元，在上述额度内，资金可以在本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式

　　委托理财：上市公司（含子公司）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品等。

　　4、投资期限

　　使用期限为本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和能有效控制投资风险的前提下，全体董事同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币600,000万元，在上述额度内，资金可以在本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等相关内部制度，本议案无需提交公司股东会审议。本次使用自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）可能存在的投资风险

　　1、投资风险：公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）公司内部审计部负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允

　　许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　四、投资对公司的影响

　　公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作，同时，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号:2026-019

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。鉴于公司董事会全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 责任保险具体方案

　　1、投保人：浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

　　3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过人民币100万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、履行的审议程序

　　2026年4月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体薪酬委员会成员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体成员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2026-020

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2025年度计提各类资产减值准备合计人民币41,801.64万元，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对2025年12月31日各项需要计提资产减值损失和信用减值损失的资产进行了评估。

　　2、相关资产减值准备的具体情况

　　经评估和测试，公司2025年度计提各类长期资产减值损失、信用减值损失和存货跌价损失共计41,801.64万元，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备情况的具体说明

　　1、长期资产减值损失

　　固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回，即使价值得以恢复。

　　2025年度公司将相关资产或资产组的账面价值与其可收回金额进行了比较，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备18,765.70万元，具体明细如下：

　　单位： 人民币万元

　　2、信用减值损失

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　根据上述标准，2025年度公司计提信用减值损失20,360.10万元。

　　3、存货跌价损失

　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　2025年度公司对存货计提跌价准备2,675.84万元。

　　三、对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提的各项资产减值准备合计41,801.64万元，对公司2025年度利润总额的影响为41,801.64万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。本次计提减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2026年4月28日，公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　审计委员会认为：公司2025年度计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，客观公允地反映了公司2025年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关

　　会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后作出的，计提资产

　　减值准备依据充分，能够更加公允地反映截至2025年末公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议；

　　2、第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号：2026-【】

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、回购注销部分业绩承诺补偿股份

　　2025年5月30日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。2025年6月19日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。相应三名补偿义务人合计应补偿股份数量为126,627,700股，由公司以总价人民币1.00元回购并予以注销。具体内容详见公司于2025年6月3日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2025-033）。

　　绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（现名“上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）作为补偿义务人之一于2025年8月先行履行其对应需直接承担的业绩承诺股份补偿义务，回购注销的股份数量为24,473,850股，占当时公司总股本7,452,556,968股的0.3284%。上述回购注销完成后，公司总股本由7,452,556,968股变更为7,428,083,118股。具体内容详见公司于2025年8月22日披露于巨潮资讯网的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案部分履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。

　　2、2025年度实施回购股份并注销减少注册资本

　　公司分别于2025年11月12日及2025年11月28日召开了第六届董事会第十五次会议及2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。截至2025年12月3日，上述回购股份事项实施完成，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为56,120,796股，约占公司当时总股本（7,428,083,118股）的0.7555%。具体内容详见公司2025年11月29日及2025年12月4日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《回购股份报告书》（公告编号：2025-075）及《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-078）。

　　上述回购股份按既定用途全部用于注销并减少公司注册资本，截至2025年12月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述56,120,796股回购股份注销手续，公司总股本由7,428,083,118股变更为7,371,962,322股。具体内容详见公司于2025年12月17日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-083）。

　　3、变更回购股份用途为注销并减少注册资本

　　公司分别于2025年12月5日、2025年12月22日召开公司第六届董事会第十六次会议、2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意公司根据2022年3月1日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购公司股份的方案》，将上述回购事项中公司回购的1,280,000股的股份用途由原计划的“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上刊登的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-080）。

　　公司已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,280,000股股份的回购注销手续，总股本将由7,371,962,322股变更为7,370,682,322股。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-087）。

　　截至本公告披露日，公司股份总数为7,370,682,322股，为准确、如实地反映公司股份总数及注册资本实际情况，依据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司拟调整《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所载股份总数及注册资本，并相应变更工商注册资本，注册资本拟由“7,452,556,968元人民币”减少至“7,370,682,322元人民币”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司注册资本实际变更情况，公司拟对《公司章程》作相关修订，具体情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他事项

　　1、本次注册资本变更及配套修订《公司章程》事项尚需经公司股东会以特别决议审核通过，且尚需公司注册地工商登记管理部门核准登记相关手续，具体以实际办理程序及工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。同时，本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　2、因部分业绩补偿承诺义务人尚未完成业绩补偿承诺，公司将依据具体进展及时按相关规则要求履行审议或披露义务。

　　3、本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。公司董事会提请股东会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。授权期限为股东会审议通过此事项相关议案之日起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。

　　4、公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2026-022

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行授信

　　额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）及蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）日常经营所需，落实子公司资金计划安排，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。由公司为全资子公司盛趣信息和蓝沙信息分别向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工行张江科技支行”）申请的最高不超过10,000万元（合计不超过20,000万元）的授信额度借款、以及为上述两家主体向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）合计申请的最高不超过30,000万元（其中盛趣信息额度10,000万元、蓝沙信息额度20,000万元）的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间均为各自保证/担保合同生效之日起至各自授信额度有效期项下每笔借款期限届满后另加三年止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东会审议，本次担保不构成关联担保。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。上述信贷业务及担保事项涉及的相关协议均尚未签署。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）担保对象1

　　1、公司名称：盛趣信息技术（上海）有限公司

　　2、注册资本：5,524.52万元人民币

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58号1幢1-2层、4-14层,3幢3层

　　4、法定代表人：江明烨

　　5、成立日期：2003年1月21日

　　6、经营范围：一般项目：计算机硬件及网络的研发；计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统和软件咨询服务；计算机系统分析和设计服务；数据处理服务；商务咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、与公司的关系：盛趣信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：公司持有上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）100%股权，盛趣科技持有盛趣信息100%股权

　　9、最近一年又一期的财务状况：

　　截至2024年12月31日的资产总额为3,524,559,121.96元，负债总额为2,598,990,410.20元，预计负债总额为0元，净资产为925,568,711.76元；2024年度实现营业收入为959,544,137.64元，利润总额为811,071,493.16元，净利润为743,233,779.55元。（以上数据业经审计）

　　截至2025年12月31日的资产总额为2,594,486,059.49元，负债总额为1,465,619,108.95元，预计负债总额为0元，净资产为1,128,866,950.54元；2025年度实现营业收入859,512,557.93元，利润总额为272,555,348.6元，净利润为256,391,295.25元。（以上数据未经审计）

　　盛趣信息最近一期的资产负债率低于70%。

　　10、经查询，盛趣信息非失信被执行人，信用状况良好，最新信用等级：无。

　　（二）担保对象2

　　1、公司名称：蓝沙信息技术（上海）有限公司

　　2、注册资本：13,373.06万元人民币

　　3、注册地址：上海市静安区中兴路1500号401-1室

　　4、法定代表人：江明烨

　　5、成立日期：2009年6月1日

　　6、经营范围：许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备、电子产品零售销售;销售代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：蓝沙信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：公司持有盛趣科技100%股权，盛趣科技持有蓝沙信息95%股权，盛趣科技持有上海梦幻国度计算机科技有限公司（以下简称“上海梦幻国度”）100%股权；上海梦幻国度持有蓝沙信息5%股权

　　9、最近一年又一期的财务状况：

　　截至2024年12月31日的资产总额为966,064,912.73元，负债总额为640,771,033.72元，预计负债总额为0元，净资产为325,293,879.01元；2024年度实现营业收入为1,459,860,270.75元，利润总额为41,221,160.44元，净利润为41,693,500.87元。（以上数据业经审计）

　　截至2025年12月31日的资产总额为797,607,724.3元，负债总额为519,150,711.14元，预计负债总额为0元，净资产为278,457,013.16元；2025年度实现营业收入1,504,149,727.73元，利润总额为74,625,593.25元，净利润为68,952,607.83元。（以上数据未经审计）

　　蓝沙信息最近一期的资产负债率低于70%。

　　10、经查询，蓝沙信息非失信被执行人，信用状况良好，最新信用等级：无。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）向工行张江科技支行申请授信的保证合同

　　1、担保方式

　　连带责任保证担保。

　　2、担保期限

　　为自保证合同生效之日起至授信额度有效期项下每笔借款期限届满后另加三年止。若债权人根据相应借款合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　3、担保金额

　　为盛趣信息、蓝沙信息分别申请的最高不超过10,000万元（合计不超过20,000万元）人民币授信额度借款提供最高额不超过12,000万元（合计不超过24,000万元）的连带责任保证担保。

　　4、担保范围

　　包括相应借款合同本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　（二）向招行上海分行申请授信的担保合同

　　1、担保方式

　　连带责任保证担保。

　　2、担保期限

　　为自担保合同生效之日起至授信额度有效期项下每笔借款期限届满后另加三年止。

　　3、担保金额

　　为盛趣信息、蓝沙信息合计申请的最高不超过30,000万元（其中盛趣信息额度10,000万元、蓝沙信息额度20,000万元）的授信额度本金提供连带责任保证担保。

　　4、担保范围

　　在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

　　四、 董事会意见

　　本次拟为全资子公司盛趣信息及蓝沙信息提供担保，是为了更好地保证全资子公司的业务拓展，确保满足正常运作所需的资金需求。盛趣信息及蓝沙信息的经营情况正常，具备偿债能力，信用状况良好，虽然被担保的各子公司未提供反担保，但作为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为808,649.92万元。截至本担保议案上会日统计，本次担保提供后公司及其控股子公司对外担保总余额为460,125.03万元，占公司最近一期经审计净资产的15.00%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为256,573. 26万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%。

　　公司为上海普珑信息科技有限公司履行部分担保责任，具体情况详见《关于履行部分担保责任的公告》（公告编号：2026-010）。

　　公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002602                    证券简称：世纪华通                         公告编号：2026-023

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　3、上述提案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

　　4、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　5、议案4需逐项表决，议案6须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　6、持有公司股份的董事、高级管理人员及其一致行动人需对议案3回避表决；持有公司股份的董事及其一致行动人需对议案4回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月13日9:00—17:00

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2026年5月13日17：00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）会议联系人：陈震

　　联系电话：021-50818086

　　传真：021-50818008

　　通讯地址：上海市浦东新区海趣路58号1号楼

　　邮编：200120

　　电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com

　　（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票程序

　　1、 投票代码：362602

　　2、 投票简称：华通投票

　　3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、投票注意事项：

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9：15至2026年5月20日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本单位（本人）对本次股东会议案作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

　　本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人名称（签章）：                         委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数及股份性质：                     委托人股东账户：

　　受托人签名（盖章）：                         受托人身份证号码：

　　受托日期：       年    月   日

　　备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；

　　2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2025年度股东会参会登记表

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2026-025

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解释第19号》”）的要求变更会计政策，本次变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更日期及原因

　　2025年12月5日，财政部印发《准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将对变更部分按照财政部印发的《准则解释第19号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第19号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十九日