中国高科集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：600730             证券简称：*ST高科             公告编号：临2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月29日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及确认薪酬方案的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任李维平先生为公司副经理兼首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　李维平先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形；截至本公告披露之日，李维平先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月29日

　　附：

　　李维平先生简历

　　李维平先生，1963年出生，美国国籍，材料学及工程博士。曾任上海易卜半导体有限公司董事长兼总经理，紫光集团高级副总裁，长电科技副总经理及董事长特别助理，曾先后于美国Delphi Delco公司、摩托罗拉半导体公司及Amkor公司担任产品工程师、资深主任工程师及高级产品经理等职务。

　　李维平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。李维平先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600730             证券简称：*ST高科             公告编号：临2026-025

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第三次会议的通知，并于2026年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　董事会认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科2026年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确认薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任李维平先生为公司副经理兼首席技术官并确认了其薪酬方案，李维平先生任期与本届董事会任期一致。

　　本事项已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-026）

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600730                                                  证券简称：*ST高科

　　中国高科集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹龙           主管会计工作负责人：林维强           会计机构负责人：姜萍

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曹龙          主管会计工作负责人：林维强            会计机构负责人：姜萍

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹龙         主管会计工作负责人：林维强          会计机构负责人：姜萍

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日