甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600354      证券简称：敦煌种业     公告编号：临2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环为公司2026年度审计机构，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数8家。

　　2．投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分4次、监督管理措施10次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

　　（二） 项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：苏国芝，2017年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刁平军，2012年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：周稳，2015年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人苏国芝、签字注册会计师刁平军及项目质量控制复核合伙人周稳不存在可能影响独立性的情形。

　　二、审计收费

　　本期审计费用为120万元（其中财务审计费用为84万元，内控审计费用为36万元），较上一年度未发生变化，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，委员们审阅了中审众环相关资料，对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查，董事会审计委员会认为：中审众环具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，同意将该事项提交第九届董事会第四次会议审议。

　　（二）公司第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期限一年。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600354                                             证券简称：敦煌种业

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周彪         主管会计工作负责人：武兴旺        会计机构负责人：王吉刚

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周彪         主管会计工作负责人：武兴旺          会计机构负责人：王吉刚

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周彪         主管会计工作负责人：武兴旺         会计机构负责人：王吉刚

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600354     证券简称：敦煌种业       公告编号：临2026-014

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月5日  15点00 分

　　召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月5日

　　至2026年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告于2026年4月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5.01、5.02、5.03、5.04、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。

　　应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司以及接受表决权委托股东：敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持股票账户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持股东账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票账户卡登记；

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

　　5、登记时间：2026年6月4日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

　　联系人：  杨洁             电话：0937—2663908

　　传  真：0937—2663908      邮编：735000

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600354                                                  公司简称：敦煌种业

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润19,400,394.89元，加上年初未分配利润-1,009,897,843.62元，报告期末母公司累计未分配利润-990,497,448.73元。

　　根据《公司章程》规定，截至2025年12月31日公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　种子行业现状：

　　一是种子市场供大于求，库存压力居高不下。行业监测数据表明，2025年第三季度国内上市种子企业库存总额突破120亿元，创下2015年以来峰值。高库存导致企业资金占用压力加大，种子贬值风险攀升，库存消化已成为行业发展的关键任务。为缓解压力，企业与制种基地主动收缩产能，2025年全国杂交玉米制种面积降至385万亩，制种产量15.27亿公斤，两项指标同比均下滑10%，库存压力有望逐步缓解，但种子市场结构性过剩问题仍未得到根本改善。

　　二是政策引导产业升级，强化知识产权保护。《十五五规划纲要》明确提出，要深入实施种业振兴行动，强化种质资源保护利用，健全商业化育种体系，推进育种联合攻关，培育高产优质、抗逆广适的新品种，全面提升种源安全保障能力。与此同时，新修订的《植物新品种保护条例》正式落地施行，通过拓宽保护范围、延长保护期限、提高侵权赔偿额度等措施，筑牢知识产权保护屏障，倒逼行业企业从“仿制跟随”的粗放发展模式向“原始创新”的高质量发展路径转型。

　　三是转基因产业化提速，行业格局加快重塑。农业农村部已累计审定通过转基因玉米品种160个、转基因大豆品种19个，品种多样化水平显著提升。转基因产业化试点已扩展至全国13个核心产区，部分地区转基因种子渗透率已突破30%。2026年政策导向将从“有序推进”转向“全面提质”，行业竞争也从单一品种比拼升级为“技术+服务+品牌”的综合能力较量。头部企业凭借技术研发、优质品种及渠道布局优势持续抢占市场份额，缺乏研发能力的中小型种企加速出清，行业集中度持续提升。

　　四是种植需求持续提升，加速品种更新换代。2025年全国玉米播种面积6.74亿亩，较上年增加330.1万亩、增长0.5%，连续三年实现增长，单产提升至446.7公斤/亩，产量6024.7亿斤，成为粮食增产的核心支撑，预计2026年玉米种植面积将保持稳定增长态势。受极端天气影响，种植端对品种抗逆性、耐密植、宜机收等综合性能要求显著提高，品种向“矮优密多抗中小穗型”转型，倒逼行业企业加快适配性品种研发，品种更新换代节奏进一步加快。

　　五是食品行业双重承压，市场竞争日趋激烈。番茄酱、番茄粉、脱水菜等产品面临成本端多重挤压，原料采购价格、人工成本、国际海运费用持续走高；叠加地缘政治冲突加剧、国际贸易壁垒和汇率波动频繁，生产经营的外部风险与不确定性增加。同时，受前期行业景气度提升带动，新进入企业持续涌入，行业产能快速扩张，市场供给趋于饱和，同质化竞争进一步加剧。食品产业整体面临成本上升与市场竞争加剧的双重压力，产业经营持续承压。

　　1.主要业务：公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。

　　2.经营模式

　　种子产业：报告期内主要以“自有品种经营+代繁制种”相结合，进一步加大自有品种生产经营规模，不断增加产品销量，提升市场占有率，逐步实现向自有品种经营为主导转型。

　　食品加工产业：报告期内番茄粉、番茄酱产品主要以出口为主，脱水蔬菜产品根据市场需求及时调整产销结构和内外销比例。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入116,075.52万元，较上年同期增加0.42%；归属于上市公司股东的净利润4,725.06万元，较上年同期下降5.26%。截至2025年12月31日，公司资产总额212,586.02万元，归属于上市公司股东的净资产70,121.18万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600354  证券简称：敦煌种业  公告编号：临2026-006

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年度利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为47,250,589.83元，母公司2025年度实现净利润19,400,394.89元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配的利润为-820,225,640.20元，母公司未分配利润-990,497,448.73元。

　　根据《公司章程》规定，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二） 本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明

　　公司2025年度母公司未分配利润为负值，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的原因

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司母公司未分配利润为负值，同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。

　　三、公司履行决策程序

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过了2025年度利润分配议案，并同意将该议案提交股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600354   证券简称：敦煌种业   公告编号：临2026-005

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月18日以书面形式发出通知，于2026年4月28日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生主持本次会议，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事龚海云先生委托董事王军元先生代为出席并行使表决权，独立董事李明顺先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、 审议通过了2025年度董事会工作报告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了2025年度总经理工作报告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了2025年年度报告及摘要。

　　《公司 2025 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了2025年度利润分配预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润19,400,394.89元，加上年初未分配利润-1,009,897,843.62元，报告期末母公司累计未分配利润-990,497,448.73元。根据《公司章程》规定，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定的2025年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-006）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司《2025年度内部控制审计报告》。

　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-007）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了关于申请公司2026年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

　　为实现公司2026年生产经营目标需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司申请2026年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2026年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-009）。

　　根据公司2026年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，以上担保有效期均为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　同时为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述规定的额度范围内，审批和签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5,000万元提供担保。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。

　　本议案已事先经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-010）。

　　十一、审议通过了《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。

　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2026年度审计机构，经双方协商，拟定2026年度审计费用为120万元。

　　内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-011）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。

　　内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了关于《公司2026年工资总额预算方案》的议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

　　本议案事先已经公司薪酬与考评委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　十六、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案。

　　本议案事先已经公司薪酬与考评委员会2026年第一次会议审议通过。

　　（1）《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（2）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王栋先生、王军元先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-012）。

　　十七、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-013）。

　　十八、审议通过了公司2026年第一季度报告。

　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-014）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案一、四、七、八、九、十、十二、十三、十五、十六（2）项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日